證券代碼：600028股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)石化編號(hào)：臨2007－18

　　中國(guó)石油化工股份有限公司

　　二零零七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公 告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國(guó)石油化工股份有限公司（“中國(guó)石化”）于二零零七年八月十日上午九時(shí)整，在中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)北四環(huán)中路八號(hào)北京五洲皇冠假日酒店召開(kāi)了二零零七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（“股東大會(huì)”）。股東大會(huì)由董事會(huì)召集，副董事長(zhǎng)周原先生主持，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。出席股東大會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）共12人，共持有代表中國(guó)石化73，054，593，892股有表決權(quán)股份，占中國(guó)石化有表決權(quán)股份總數(shù)（86，702，439，000股）的84．2590％。股東大會(huì)的召集和召開(kāi)符合《公司法》及中國(guó)石化《公司章程》的規(guī)定。

　　經(jīng)股東大會(huì)審議并投票表決，通過(guò)了選舉中國(guó)石化董事會(huì)提名的蘇樹(shù)林先生為第三屆董事會(huì)董事的議案。

　　股東大會(huì)以72，840，643，070股同意，213，950，822股反對(duì)，分別占出席股東大會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）所持有（代表）的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99．7071％及0．2929％，通過(guò)了該項(xiàng)議案。

　　根據(jù)香港交易所上市規(guī)則，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所被委任為股東大會(huì)的點(diǎn)票監(jiān)察員［注］。中國(guó)石化境內(nèi)法律顧問(wèn)北京市海問(wèn)律師事務(wù)所何斐律師出席了股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、表決程序、出席股東大會(huì)的股東或股東代理人資格和召集人的資格符合有關(guān)法律和中國(guó)石化《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果有效。

　　按照上海證券交易所上市規(guī)則的要求，中國(guó)石化Ａ股于二零零七年八月十日上午九時(shí)半起在上海證券交易所停牌，并將于二零零七年八月十三日上午九時(shí)半起復(fù)牌。

　　承董事會(huì)命

　　陳革

　　董事會(huì)秘書(shū)

　　中國(guó)，北京，二零零七年八月十日

　　注： 中國(guó)石化的投票結(jié)果已由執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所核查，畢馬威的工作只限于應(yīng)中國(guó)石化要求根據(jù)香港交易所上市規(guī)則執(zhí)行若干程序，以確定中國(guó)石化編制的投票結(jié)果概要是否與由中國(guó)石化收集并向畢馬威提供的投票表格相符。畢馬威就此執(zhí)行的工作并不構(gòu)成按香港會(huì)計(jì)師公會(huì)頒布的《核數(shù)準(zhǔn)則》所進(jìn)行的審計(jì)或?qū)忛喒ぷ鳎�畢馬威也不會(huì)就與法律解釋或投票權(quán)有關(guān)的事宜作出確認(rèn)或提出意見(jiàn)。

　　股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)石化證券代碼：600028編號(hào)：臨2007－19

　　中國(guó)石油化工股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

　　公 告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國(guó)石油化工股份有限公司（“中國(guó)石化”）第三屆董事會(huì)第十三會(huì)議于2007年8月1日以書(shū)面形式發(fā)出通知，于2007年8月10日在北京以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。

　　副董事長(zhǎng)周原，董事蘇樹(shù)林、王天普、章建華、王志剛、戴厚良、劉仲藜、石萬(wàn)鵬、李德水、姚中民出席了會(huì)議，董事范一飛因公請(qǐng)假，授權(quán)委托董事王天普代為出席并表決。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議由周原副董事長(zhǎng)召集、主持。經(jīng)審議和表決，出席會(huì)議的董事一致同意，通過(guò)了選舉蘇樹(shù)林先生為中國(guó)石化第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案。

　　承董事會(huì)命

　　董事會(huì)秘書(shū)

　　陳革

　　2007年8月10日