本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　為配合2007年度配股工作安排，2007年8月7日貴公司董事會在《證券時報》、《上海證券報》上刊登了《中糧地產（集團）股份有限公司關于修改2007年第一次臨時股東大會召開時間的公告》，將本次股東大會現場會議召開時間延遲至2007年8月10日15：00。

　　二、會議召開的情況

　　1、會議召開時間: 2007年8月10日15:00

　　2、召開地點：深圳市寶安區恒豐海悅國際酒店三樓會議室

　　3、會議召開方式：現場投票表決

　　4、會議召集人：本公司董事會

　　5、主持人：董事長孫忠人先生

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代表共10人，代表有表決權股份總數355，309，366股，占公司有表決權總股本的50.80%。

　　四、提案審議和表決情況

　　與會股東及其代表以現場記名投票的表決方式，逐項表決形成如下決議：

　　1、審議通過關于黃振輝先生辭去獨立董事職務的議案；

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規定：“獨立董事每屆任期與該上市公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但連任時間不得超過六年”。股東大會同意黃振輝先生因任期屆滿辭去公司獨立董事職務。黃振輝先生不再擔任公司獨立董事職務。

　　同意355，309，366股，占出席股東大會所有股東所持表決權100%，反對0股，棄權0股。

　　2、選舉陳忠謙先生為公司第五屆董事會獨立董事；

　　鑒于黃振輝先生因任期屆滿辭去獨立董事職務，股東大會選舉陳忠謙先生為第五屆董事會獨立董事，任期至本屆董事會屆滿為止。

　　同意355，304，166股，占出席股東大會所有股東所持表決權99.9985%；反對0股，占出席股東大會所有股東所持表決權0%；棄權5200股，占出席股東大會所有股東所持表決權0.0015%。

　　3、審議通過關于彭慶文先生辭去監事職務的議案；

　　股東大會同意彭慶文先生因工作需要辭去公司監事職務。彭慶文先生不再擔任公司監事職務。

　　同意355，309，366股，占出席股東大會所有股東所持表決權100%，反對0股，棄權0股。

　　4、選舉王浩為公司第五屆監事會監事；

　　鑒于彭慶文先生因工作需要辭去公司監事會副主席及監事職務，股東大會選舉王浩先生為公司第五屆監事會監事。

　　同意355，304，166股，占出席股東大會所有股東所持表決權99.9985%；反對0股，占出席股東大會所有股東所持表決權0%；棄權5200股，占出席股東大會所有股東所持表決權0.0015%。

　　5、審議通過關于董事津貼的議案；

　　股東大會同意公司自2007年7月起向不在公司任職的董事會成員（不含獨立董事）支付定額職務津貼，標準為每人每年5萬元。

　　同意同意355，304，166股，占出席股東大會所有股東所持表決權99.9985%；反對5200股，占出席股東大會所有股東所持表決權0.0015%；棄權0股，占出席股東大會所有股東所持表決權0%。

　　6、審議通過關于監事津貼的議案。

　　股東大會同意公司自2007年7月起向不在公司任職的監事會成員支付定額職務津貼，標準為每人每年5萬元。

　　同意355，304，166股，占出席股東大會所有股東所持表決權99.9985%；反對5200股，占出席股東大會所有股東所持表決權0.0015%；棄權0股，占出席股東大會所有股東所持表決權0%。

　　三、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：廣東信達律師事務所

　　2.律師姓名：李征

　　3.結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規及貴公司《公司章程》的有關規定，出席會議人員及召集人的資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《中糧地產（集團）股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議》合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、關于召開本次股東大會通知。

　　2、本次股東大會決議。

　　3、法律意見書。

　　4、會議記錄。

　　5、其他相關資料。

　　特此公告

　　中糧地產（集團）股份有限公司

　　2007年8月11日

　　獨立董事陳忠謙先生簡歷：

　　陳忠謙，男，1962年4月生，廣東惠來人，漢族，1980年10月參加工作，中共黨員，法學博士，經濟學碩士。曾任廣州市政府辦公廳法制處副主任科員、主任科員、廣州市政府法制局監督檢查處副處長、廣州仲裁委員會秘書長、副主任、專職副主任。現任廣州仲裁委員會主任、黨組書記、廣州市第十二、十三屆人大代表、暨南大學兼職法學碩士生導師。截至目前，陳忠謙先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七條規定的情況，未被中國證監會確定為市場禁入者，且不存在禁入尚未解除的現象。

　　監事王浩先生簡歷：

　　王浩，男，漢族，1966年12月出生，大學本科學歷，中共黨員。1990年進入中糧集團有限公司工作，先后任中糧集團審計處職員、深圳中糧實業有限公司財務副經理、中糧果菜水產進出口公司財務經理、中糧果菜水產進出口公司總經理助理兼唐山三豐實業有限公司副董事長、總經理、 鵬利國際（北京）有限公司財務部副總經理、中糧 (集團)戰略規劃部副總經理、中糧國際(北京)有限公司財務部總經理。現任中糧集團財務部副總監兼運營管理部總經理。截至目前，王浩先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七條規定的情況，未被中國證監會確定為市場禁入者，且不存在禁入尚未解除的現象。