本公司董事會全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　大連圣亞旅游控股股份有限公司第三屆董事會二ＯＯ七年第五次臨時會議于2007年7月12日發(fā)出書面通知，于2007年7月25日在公司會議室召開。公司九名董事參加了會議，與會董事經(jīng)舉手表決，形成如下決議：

　　一、審議通過了《公司專項(xiàng)治理自查報(bào)告》

　　本議案九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。

　　特此公告！

　　大連圣亞旅游控股股份有限公司

　　董事會

　　2007年8月5日