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陜西興化化學股份有限公司2007年半年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2007年08月11日 04:00 中國證券網-上海證券報
陜西興化化學股份有限公司 2007年半年度報告摘要 證券代碼：002109證券簡稱：興化股份公告編號：2007-031 §1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。 1.3 公司全體董事親自出席了本次審議半年度報告的董事會。 1.5 公司負責人陳團柱、主管會計工作負責人梁玉昆及會計機構負責人（會計主管人員）楊海巖聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 上市公司基本情況 2.1 基本情況簡介 2.2 主要財務數據和指標 2.2.1 主要會計數據和財務指標 單位：（人民幣）元 2.2.2 非經常性損益項目 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）元 2.2.3 國內外會計準則差異 □ 適用 √ 不適用 §3 股本變動及股東情況 3.1 股份變動情況表 √ 適用 □ 不適用 單位：股 3.2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表 單位：股 3.3 控股股東及實際控制人變更情況 □ 適用 √ 不適用 §4 董事、監事和高級管理人員情況 4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動 □ 適用 √ 不適用 上述人員持有本公司的股票期權及被授予的限制性股票數量 □ 適用 √ 不適用 §5 董事會報告 5.1 主營業務分行業、產品情況表 單位：（人民幣）萬元 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為2，940.28萬元 5.2 主營業務分地區情況 單位：（人民幣）萬元 5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明 □ 適用 √ 不適用 5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明 √ 適用 □ 不適用 5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析 □ 適用 √ 不適用 5.6 募集資金使用情況 5.6.1 募集資金運用 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 5.6.2 變更項目情況 □ 適用 √ 不適用 5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃 □ 適用 √ 不適用 5.8 對2007年前三季度經營業績的預計 單位：（人民幣）元 5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □ 適用 √ 不適用 5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 □ 適用 √ 不適用 §6 重要事項 6.1 收購、出售資產及資產重組 6.1.1 收購資產 □ 適用 √ 不適用 6.1.2 出售資產 □ 適用 √ 不適用 6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響 □ 適用 √ 不適用 6.2 擔保事項 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 6.3 非經營性關聯債權債務往來 □ 適用 √ 不適用 6.4 重大訴訟仲裁事項 □ 適用 √ 不適用 6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 6.5.1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 6.5.2 持有非上市金融企業和擬上市公司股權情況 □ 適用 √ 不適用 6.6 與日常經營相關的關聯交易 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 §7 財務報告 7.1 審計意見 7.2 財務報表 7.2.1 資產負債表 編制單位：陜西興化化學股份有限公司2007年06月30日 單位：（人民幣）元 7.2.2 利潤表 編制單位：陜西興化化學股份有限公司2007年1-6月 單位：（人民幣）元 7.2.3 現金流量表 編制單位：陜西興化化學股份有限公司2007年1-6月 單位：（人民幣）元 7.2.4 所有者權益變動表(見附表) 7.3 報表附注 7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數 7.3.2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的，說明原因及影響數 □ 適用 √ 不適用 7.3.3 如果被出具非標準無保留意見，列示涉及事項的有關附注 證券代碼：002109證券簡稱：興化股份 公告編號：2007-029 陜西興化化學股份有限公司 第四屆董事會第四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 陜西興化化學股份有限公司第四屆董事會第四次會議通知于2007 年7 月31 日以書面形式發出，并于2007 年8 月10 日上午在公司會議室召開。會議應出席董事 11 名，親自出席董事 11 名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議由陳團柱董事長主持，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。 本次會議通過認真審議，采取記名投票方式，以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《陜西興化化學股份有限公司2007 年半年度報告及摘要》。 【半年度報告全文詳見深圳證券交易所指定網站（http://www.cninfo.com.cn），摘要見深圳證券交易所指定網站（http://www.cninfo.com.cn）以及2007 年8 月11 日的《上海證券報》、《證券時報》】。 特此公告。 陜西興化化學股份有限公司董事會 二〇〇七年八月十日 證券代碼： 002109證券簡稱： 興化股份公告編號： 2007-030 陜西興化化學股份有限公司 第四屆監事會第二次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 陜西興化化學股份有限公司第四屆監事會第二次會議通知于2007 年7月30日以書面方式發出，并于2007 年8 月10 日上午在公司會議室召開。會議應出席監事5 名，親自出席監事3 名，監事高錦彪委托監事劉毅、監事王建東委托監事寧俊超代為行使表決權。會議由監事會主席范艾珍女士主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過認真審議，采取記名投票方式，以5票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了以下議案： 《陜西興化化學股份有限公司2007 年半年度報告及摘要》。 發表核查意見如下： 經過認真審核，監事會認為董事會編制的陜西興化化學股份有限公司2007 年半年度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特此公告。 陜西興化化學股份有限公司監事會 二〇〇七年八月十日 項目本期金額上年金額 歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計歸屬于母公司所有者權益少數股東權益所有者權益合計 實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤其他 一、上年年末余額120，000，000.0024，078，423.7745，025，685.27155，537，880.7820，299，552.68364，941，542.50120，000，000.0024，078，423.7735，917，870.97115，143，554.762，135，703.19297，275，552.69 加：會計政策變更38，566.76347，100.8444，170.81429，838.41 前期差錯更正 二、本年年初余額120，000，000.0024，078，423.7745，064，252.03155，884，981.6220，343，723.49365，371，380.91120，000，000.0024，078，423.7735，917，870.97115，143，554.762，135，703.19297，275，552.69 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）40，000，000.00372，826，000.004，244，300.77-1，295，539.31132，519.63415，907，281.099，107，814.3040，394，326.0218，163，849.4967，665，989.81 （一）凈利潤38，704，460.69132，519.6338，836，980.3282，394，326.0218，163，849.49100，558，175.51 （二）直接計入所有者權益的利得和損失372，826，000.00372，826，000.00 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他372，826，000.00372，826，000.00 上述（一）和（二）小計372，826，000.0038，704，460.69132，519.63411，662，980.3282，394，326.0218，163，849.49100，558，175.51 （三）所有者投入和減少資本40，000，000.0040，000，000.00 1.所有者投入資本40，000，000.0040，000，000.00 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配4，244，300.77-40，000，000.00-35，755，699.239，107，814.30-42，000，000.00-32，892，185.70 1．提取盈余公積4，244，300.774，244，300.779，107，814.309，107，814.30 2.提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配-40，000，000.00-40，000，000.00-42，000，000.00-42，000，000.00 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額160，000，000.00396，904，423.7749，308，552.80154，589，442.3120，476，243.12781，278，662.00120，000，000.0024，078，423.7745，025，685.27155，537，880.7820，299，552.68364，941，542.50 所有者權益變動表 編制單位：陜西興化化學股份有限公司2007年06月30日單位：（人民幣）元
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