證券代碼：600145證券簡稱：四維瓷業(yè)公告編號(hào)：2007--36

　　重慶四維瓷業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司二○○六年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　重慶四維瓷業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年8月10日上午9：00時(shí)在公司本部會(huì)議室召開。參會(huì)股東和股東代表共計(jì)8人，代表具有表決權(quán)的股份202，152，828股，占公司總股本的53.52%。會(huì)議由董事會(huì)召集，由董事長雷剛先生主持。公司部份董事和高級(jí)管理人員、監(jiān)事及本公司法律顧問出席了本次股東大會(huì)。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)與會(huì)股東及股東代表認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票表決方式形成以下決議：

　　審議通過了《關(guān)于變更公司名稱、經(jīng)營范圍、注冊(cè)地址及相應(yīng)修改公司章程的議案》（修改后的公司章程見上交所網(wǎng)站：www.sse.com.cn）。

　　該議案表決結(jié)果：202，152，828股贊成；0股反對(duì)；0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占有效表決權(quán)股數(shù)的100%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)重慶源偉律師事務(wù)所程源偉律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見書，認(rèn)為本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)的議案和表決程序等事項(xiàng)，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)所通過的有關(guān)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　（二）法律意見書。

　　特此公告

　　重慶四維瓷業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　二ＯＯ七年八月十日