證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告編號：2007－28

　　康佳集團(tuán)股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有否決提案，有變更提案和增加提案的情形。

　　變更提案的情況：公司于2007年8月1日收到深圳證券交易所公司管理部《關(guān)于對朱武祥獨立董事任職異議函》，該異議函對朱武祥作為公司獨立董事候選人的任職資格有異議。該異議函要求公司董事局不得將其作為獨立董事候選人提交股東大會審核。公司按照深圳證券交易所異議函的要求，不再將朱武祥先生作為獨立董事候選人提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　增加提案的情況：公司股東Ｇａｏ－ｌｉｎｇ Ｆｕｎｄ Ｌ．Ｐ．（現(xiàn)持有本公司4．77％有表決權(quán)的股份）向公司董事局提交了臨時提案，提名張忠先生作為獨立董事候選人。本公司依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》以及公司章程的規(guī)定，將張忠先生作為公司第六屆獨立董事候選人之一，與公司已經(jīng)公告的其他獨立董事候選人（朱武祥先生除外）一起提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2007年8月10日（星期五）上午9：30時－11：00時

　　2．召開地點：中國深圳華僑城康佳集團(tuán)辦公樓一樓中心會議室

　　3．召開方式：現(xiàn)場投票

　　4．召集人：公司董事局

　　5．主持人：董事局主席侯松容先生

　　6．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1．出席的總體情況：

　　股東（代理人）26人、代表股份237，389，219股，占本公司有表決權(quán)總股份39．43％。

　　2．內(nèi)資股股東出席情況：

　　內(nèi)資股股東（代理人）19人、代表股份170，081，136股，占公司內(nèi)資股股東表決權(quán)股份總數(shù)42．61％，占本公司有表決權(quán)總股份28．25％。

　　3．外資股股東出席情況（適用發(fā)行境內(nèi)、境外上市外資股的公司）：

　　外資股股東（代理人）7人、代表股份67，308，083股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù) 33．18％，占本公司有表決權(quán)總股份11．18％。

　　4、其他人員出席情況：

　　公司董事6人、監(jiān)事2人、高級管理人員4人，公司聘請的律師。

　　四、提案審議和表決情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人對會議議案進(jìn)行了審議，經(jīng)過逐項表決，通過了如下決議：

　　（一）審議通過了《關(guān)于董事局換屆選舉的議案》；

　　依照章程規(guī)定，本議案采用累積投票制投票。會議選舉侯松容先生、葉世渠先生、劉鵬先生、霍軍女士、馮羽濤先生、楊海英女士、張忠先生為公司第六屆董事局董事，其中馮羽濤先生、楊海英女士、張忠先生為公司第六屆董事局獨立董事。董事候選人翦迪岸先生、曹遠(yuǎn)征先生未能當(dāng)選為公司第六屆董事局董事。

　　1、翦迪岸先生的表決結(jié)果

　　總的表決情況：同意143，776，616股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)60．57％。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意143，776，616股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)84．53％。

　　外資股股東的表決情況：同意0股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　2、侯松容先生的表決結(jié)果

　　總的表決情況：同意209，739，312股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)88．35％。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意199，464，112股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)117．28％。

　　外資股股東的表決情況：同意10，275，200股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)15．27％。

　　3、霍軍女士的表決結(jié)果

　　總的表決情況：同意210，143，212股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)88．52％。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意119，901，852股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)70．50％。

　　外資股股東的表決情況：同意90，241，360股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)134．07％。

　　4、葉世渠先生的表決結(jié)果

　　總的表決情況：同意182，201，668股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)76．75％。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意182，201，668股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)107．13％。

　　外資股股東的表決情況：同意0股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　5、劉鵬先生的表決結(jié)果

　　總的表決情況：同意203，696，068股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)85．81％。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意34，980，296股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)20．57％。

　　外資股股東的表決情況：同意168，715，772股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)250．66％。

　　6、曹遠(yuǎn)征先生的表決結(jié)果

　　總的表決情況：同意22，960，915股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)12．41％。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意22，960，915股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)19．51％。

　　外資股股東的表決情況：同意0股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　7、馮羽濤先生的表決結(jié)果

　　總的表決情況：同意190，934，142股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)89．04％。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意190，934，142股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)129．78％。

　　外資股股東的表決情況：同意0股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　8、楊海英女士的表決結(jié)果

　　總的表決情況：同意189，162，690股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)88．22％。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意113，775，270股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)77．33％。

　　外資股股東的表決情況：同意75，387，420股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)112．00％。

　　9、張忠先生的表決結(jié)果

　　總的表決情況：同意136，651，251股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)67．77％。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意136，651，251股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)80．34％。

　　外資股股東的表決情況：同意0股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　（二）審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

　　依照章程規(guī)定，本議案采用累積投票制投票。會議選舉張建懷先生、溫彤筠女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事。監(jiān)事候選人董亞平先生、王曉雯女士未能當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　1、董亞平先生的表決結(jié)果

　　總的表決情況：同意77，676，688股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)32．72％。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意77，676，688股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)45．67％。

　　外資股股東的表決情況：同意0股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　2、王曉雯女士的表決結(jié)果

　　總的表決情況：同意52，392，592股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)22．07％。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意52，392，592股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)30．80％。

　　外資股股東的表決情況：同意0股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)0％。

　　3、張建懷先生的表決結(jié)果

　　總的表決情況：同意175，458，720股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)73．91％。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意91，100，834股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)53．56％。

　　外資股股東的表決情況：同意84，357，886股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)125．33％。

　　4、溫彤筠女士的表決結(jié)果

　　總的表決情況：同意155，458，116股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)65．49％。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意105，199，836股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)61．85％。

　　外資股股東的表決情況：同意50，258，280股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)74．67％。

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務(wù)所名稱：君合律師事務(wù)所深圳分所

　　2．律師姓名：孫海珊

　　3．結(jié)論性意見：公司二○○七年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法。

　　六、備查文件

　　1、康佳集團(tuán)股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的通知、決議、公告。

　　2、君合律師事務(wù)所深圳分所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

　　康佳集團(tuán)股份有限公司董事局

　　二00七年八月十日