本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：本次會議無修改議案或增加新議案以及否決議案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　佳通輪胎股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會于2007年8月10日在黑龍江省牡丹江市樺林鎮召開，出席本次會議的股東及股東授權代表共計3人，代表公司股份157，400，000股，占公司總股本340，000，000股的46．29％；其中：流通股股東0人，非流通股股東3人。會議由公司董事會召集，董事長李懷靖先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以現場逐項表決的方式審議通過大會各項議案。

　　二、議案審議情況

　　議案內容：為控股子公司

　　表決結果：通過。

　　同意票152，200，000股，反對票5，200，000股，棄權票0股；同意票占出席會議有表決權股份總數的96．70％。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請的上海方達律師事務所律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了法律意見書。方達律師事務所暨律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規的規定；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和結果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、本次股東大會決議

　　2、方達律師事務所出具的本次股東大會法律意見書

　　特此公告。

　　佳通輪胎股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年八月十一日