本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司2007年8月2日收到本公司第一大股東赤峰市松山區黃金工業公司通知：

　　截止2007年8月1日“赤峰市松山區黃金工業公司”已經變更為“赤峰鑫業投資有限公司”；

　　公司法定代表人：“張亞光”變更為“李運丁”；

　　公司住所：“昭烏達橋北”變更為“赤峰市紅山區六西街黃金大廈”。

　　公司經營范圍變更為：“投資與咨詢，

　　2007年8月8日，本公司已經向原赤峰市松山區黃金工業公司函詢，此次名稱變更是否涉及控股股東或實際控制人變更，目前尚未獲得赤峰市松山區黃金工業公司回復。如涉及控股股東及實際控制人變更，本公司將督促原赤峰市松山區黃金工業公司履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　天津宏峰實業股份有限公司董事會

　　二00七年八月十日