證券代碼：600176股票簡稱：中國玻纖編號：2007-029

　　中國玻纖股份有限公司

　　有限售條件的流通股上市公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　本次有限售條件的流通股上市數量為59，041，152股

　　本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年8月17日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、公司股權分置改革于2006年8月7日經相關股東會議通過，以2006年8月15日作為股權登記日實施，于2006年8月17日實施后首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　公司全體非流通股股東根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關規定，作出了法定承諾。全體非流通股股東自股權分置改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易；持有公司5%以上的非流通股股東承諾在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過5%，在二十四個月內不超過10%。

　　公司全體非流通股股東均嚴格履行了相關承諾。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，公司沒有發生股本結構變化。

　　2、股改實施后至今，公司各股東持有有限售條件流通股的比例沒有發生變化。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金情況。

　　五、保薦機構核查意見

　　中信建投證券有限責任公司作為本公司股權分置改革的保薦機構，對公司相關股東有限售條件的流通股上市流通進行核查后，出具了《保薦機構關于中國玻纖股份有限公司有限售條件的流通股上市流通申請的核查意見書》，形成結論性意見如下：

　　中國玻纖相關股東自股改方案實施以來，嚴格履行了在股權分置改革時所作出的各項承諾；本次有限售條件的流通股上市流通符合國家關于股權分置改革相關的法律、法規、規章和上海證券交易所規則。因此，中信建投證券有限責任公司認為：中國玻纖本次59，041，152股有限售條件股票于2007年8月17日已具備公開上市流通資格，同意推薦其公開上市流通。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為59，041，152股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年8月17日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本變動結構表

　　特此公告。

　　中國玻纖股份有限公司董事會

　　2007年8月9日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、保薦機構核查意見書

　　股票代碼：600176股票簡稱：中國玻纖編號：2007-030

　　中國玻纖股份有限公司

　　第三屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國玻纖股份有限公司（簡稱公司）第三屆董事會第十七次會議于2007年8月9日在北京市海淀區西三環中路10號公司會議室召開。會議由公司董事長曹江林先生主持，應到董事9名，實到董事9名。董事蔡國斌因公出差，委托董事長曹江林代為參加會議并行使表決權。公司監事會成員和高管人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，所做決議合法有效。

　　經審議，全體與會董事一致審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了公司2007年半年度報告及摘要；

　　該議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　二、審議通過了關于控股子公司巨石集團有限公司建設年產14萬噸無堿玻纖池窯拉絲生產線項目的議案；

　　該議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　本議案須提交公司2007年第4次臨時股東大會審議。

　　三、審議通過了關于巨石集團成都有限公司建設年產4萬噸無堿玻纖池窯拉絲生產線及關鍵設備進口項目的議案；

　　該議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　本議案須提交公司2007年第4次臨時股東大會審議。

　　四、審議通過了關于控股子公司巨石集團有限公司未分配利潤轉增股本的議案；

　　同意巨石集團有限公司以未分配利潤3，500萬美元轉增股本。

　　該議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　五、審議通過了關于控股子公司巨石集團有限公司向巨石集團成都有限公司增資的議案；

　　同意巨石集團成都有限公司現有股東同比例增資17，000萬元，其中巨石集團有限公司占巨石集團成都有限公司注冊資本的57%，需增資9，690萬元。

　　該議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　六、審議通過了關于執行新會計準則的議案；

　　公司自2007年1月1日起執行財政部2006年2月15日頒布的企業會計準則，包括《企業會計準則—基本準則》和其他各項具體會計準則。

　　該議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　七、審議通過了關于召開2007年第4次臨時股東大會的議案。

　　定于2007年8月27日在北京市海淀區西三環中路10號公司會議室召開公司2007年第4次臨時股東大會，會議內容如下：

　　1、審議關于控股子公司巨石集團有限公司建設年產14萬噸無堿玻纖池窯拉絲生產線項目的議案；

　　2、審議關于巨石集團成都有限公司建設年產4萬噸無堿玻纖池窯拉絲生產線及關鍵設備進口項目的議案。

　　該議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

　　特此公告。

　　中國玻纖股份有限公司董事會

　　2007年8月9日

　　股票代碼：600176股票簡稱：中國玻纖編號：2007-031

　　中國玻纖股份有限公司

　　關于召開2007年第4次臨時股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國玻纖股份有限公司第三屆董事會第十七次會議審議通過了關于召開2007年第4次臨時股東大會的議案，具體事項公告如下：

　　1、會議時間：2007年8月27日下午14:00

　　2、會議地點：北京市海淀區西三環中路10號公司會議室

　　3、會議召集人：本公司董事會

　　4、會議方式：現場召開、現場表決

　　5、會議內容：

　　1)審議關于控股子公司巨石集團有限公司建設年產14萬噸無堿玻纖池窯拉絲生產線項目的議案；

　　2)審議關于巨石集團成都有限公司建設年產4萬噸無堿玻纖池窯拉絲生產線及關鍵設備進口項目的議案。

　　6、出席對象：

　　1)2007年8月23日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席的股東可以委托授權代理人出席和表決；

　　2)公司董事、監事及高級管理人員；

　　3)公司聘請的律師；

　　4)公司董事會邀請的相關人員。

　　7、會議登記辦法：

　　個人股東應持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證；受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡及持股憑證；法人股東持股東帳戶卡、法人營業執照復印件、法人代表授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　8、會議登記時間和地點：

　　登記時間：

　　2007年8月24日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00

　　登記地點：

　　北京市海淀區西三環中路10號本公司證券部

　　聯系電話：010-88028660

　　聯系傳真：010-88028955

　　郵編：100036

　　聯系人：李暢

　　9、本次股東大會會期半天，出席者所有費用自理。

　　特此公告。

　　中國玻纖股份有限公司董事會

　　2007年8月9日

　　附:授權委托書參考格式

　　授權委托書

　　茲授權先生（女士）代表本人（單位）出席中國玻纖股份有限公司2007年第4次臨時股東大會，并代表本人對下列議案行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：委托人持有股份：

　　受委托人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：

　　股票代碼：600176股票簡稱：中國玻纖編號：2007-032

　　中國玻纖股份有限公司關于巨石集團有限公司

　　建設年產14萬噸無堿玻纖池窯拉絲項目

　　和巨石集團成都有限公司建設年產4萬噸

　　無堿玻纖池窯拉絲生產線及關鍵設備進口項目公告

　　中國玻纖股份有限公司（簡稱中國玻纖或公司）根據上海證券交易所《股票上市規則》的有關規定，現就控股子公司巨石集團有限公司（簡稱巨石集團）建設年產14萬噸無堿玻纖池窯拉絲項目和巨石集團成都有限公司（簡稱巨石成都）建設年產4萬噸無堿玻纖池窯拉絲生產線及關鍵設備進口項目有關事宜公告如下。

　　一、投資概述

　　公司2007年8月9日召開的第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關于控股子公司巨石集團有限公司建設年產14萬噸無堿玻纖池窯拉絲生產線項目的議案》和《關于巨石集團成都有限公司建設年產4萬噸無堿玻纖池窯拉絲生產線及關鍵設備進口項目的議案》。

　　二、投資主體介紹

　　巨石集團是中國玻纖控股51%的中外合資子公司，注冊地點：浙江省桐鄉市，注冊資本15，121萬美元，法定代表人：張毓強。巨石集團主要生產玻璃纖維及制品，其生產規模、銷售總量、出口創匯和經濟效益等指標多年來在全國玻纖行業保持第一，出口量占總產量的一半以上，產品銷往國內除西藏外所有省份及60余個國家和地區。

　　巨石集團2006年經天健華證中洲（北京）

會計師事務所

審計的資產總額為488，213萬元，負債總額325，634萬元，凈資產152，508萬元，主營業務收入186，048萬元，凈利潤25，306萬元。

　　巨石成都是巨石集團控股57%的子公司，注冊地點：成都市青白江區，注冊資本31，900萬元，法定代表人：張毓強。

　　巨石成都2006年經天健華證中洲（北京）會計師事務所審計的資產總額為79，862萬元，負債總額57，670萬元，凈資產22，192萬元，主營業務收入19，417萬元，凈利潤3，717萬元。

　　三、投資項目基本情況

　　1、年產14萬噸無堿玻纖池窯拉絲生產線項目

　　項目概況：年產14萬噸無堿玻纖池窯拉絲生產線項目建設地點在巨石集團桐鄉六十萬噸規劃園區內，利用現有給水站、110KV變電所、液化氣站、檢測中心、地下管網等配套設施，采用大型單元池窯拉絲生產技術，引進關鍵設備，配套其他國內設備，采用池窯與通路純氧燃燒技術、大漏板多分拉多分束工藝等國際前沿技術，進行年產14萬噸無堿玻纖池窯拉絲生產線的建設。項目建成后，每年可生產8萬噸直接無捻粗紗和6萬噸絲餅紗。

　　項目建設進度計劃：項目計劃于2008年6月底前投產。

　　項目總投資預算：總投資167，492.34萬元，資金來源為企業自有資金和銀行貸款。

　　2、年產4萬噸無堿玻纖池窯拉絲生產線及關鍵設備進口項目

　　項目概況：年產4萬噸無堿玻纖池窯拉絲生產線及關鍵設備進口項目系采用國內先進的池窯拉絲生產技術，充分利用現場條件，進口玻纖池窯拉絲生產線關鍵設備建設并裝備的生產線。項目建成后，每年可生產4萬噸直接無捻粗紗。

　　項目建設進度計劃：項目計劃于2008年3月底前投產。

　　項目總投資預算：總投資48，864.37萬元，資金來源為企業自有資金和銀行貸款。

　　四、投資項目對公司的影響

　　隨著玻纖產品應用領域不斷擴大，國內外市場對玻纖產品需求量持續增加，公司產品銷售增長強勁，新生產線產品一方面能滿足原有客戶的需求，另一方面也開發了新客戶。

　　上述項目通過采用世界一流的技術與裝備來擴大巨石集團玻璃纖維紗及其制品的生產規模，有利于促進公司玻璃纖維產業的快速發展，增加適銷對路的產品品種，進一步提高其產品在國際和國內市場的占有率。

　　根據公司現有的經營水平，項目實施后，預計：

　　1、年產14萬噸無堿玻纖池窯拉絲生產線項目

　　年銷售收入為91，487.18萬元；年平均利潤總額為22，560.27萬元；凈利潤16，493.66萬元。

　　2、年產4萬噸無堿玻纖池窯拉絲生產線及關鍵設備進口項目

　　年銷售收入為23，589.74萬元；年平均利潤總額為5，793.26萬元；凈利潤4，924.27萬元。

　　五、備查文件目錄

　　第三屆董事會第十七次會議決議。

　　特此公告。

　　中國玻纖股份有限公司董事會

　　2007年8月9日