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招商銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告(等)

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 05:00 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

  A 股簡(jiǎn)稱: 招商銀行 H 股簡(jiǎn)稱:招商銀行 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:招行轉(zhuǎn)債 公告編號(hào):2007-030

  A 股代碼: 600036 H 股代碼: 3968 轉(zhuǎn)債代碼: 110036 公告編號(hào):2007-030

  招商銀行股份有限公司

  第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  本公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2007年8月9日在成都香格里拉酒店召開(kāi)。秦曉董事長(zhǎng)主持了會(huì)議,會(huì)議應(yīng)到董事18名,實(shí)際到會(huì)董事11名,魏家福董事委托孫月英董事、王大雄董事委托傅育寧董事、傅俊元董事委托李引泉董事、武捷思獨(dú)立董事委托周光暉獨(dú)立董事,劉紅霞、閻蘭和宋林獨(dú)立董事委托劉永章獨(dú)立董事行使表決權(quán),公司6名監(jiān)事列席了會(huì)議,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議審議通過(guò)了如下決議:

  一、 審議通過(guò)了2007年中期行長(zhǎng)工作報(bào)告;

  二、 審議通過(guò)了2007年中期報(bào)告(含中期業(yè)績(jī)公告稿);

  三、 審議通過(guò)了關(guān)于修改《招商銀行股份有限公司章程》的議案;

  依據(jù)2007年6月18日本公司公司治理專項(xiàng)活動(dòng)網(wǎng)上投資者交流會(huì)的反饋信息、政策要求以及本公司的實(shí)際情況,董事會(huì)建議對(duì)現(xiàn)行的《招商銀行股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“現(xiàn)行章程”)進(jìn)行如下修訂:

  1、現(xiàn)行章程第154條

  下列人員不得擔(dān)任本行獨(dú)立董事:

  (一)在本行或者附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (二)直接或間接持有本行已發(fā)行股份1%以上或者是本行前10名股東中的自然人股東及其直系親屬;

  (三)在直接或者間接持有本行已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在本行前5名股東單位任職的人員及其直系親屬;

  (四)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員;

  (五)為本行或者附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員;或

  (六)法律、法規(guī)認(rèn)定的其他人員。

  修訂為:

  下列人員不得擔(dān)任本行獨(dú)立董事:

  (一)持有本行1%以上股份的股東或在股東單位任職的人員;

  (二)本行前十名股東中的自然人或者在本行前5名股東單位任職的人員;

  (三)在本行或者本行控股或者本行實(shí)際控制的企業(yè)任職的人員;

  (四)就任前3年內(nèi)曾經(jīng)在本行或本行控股或者本行實(shí)際控制的企業(yè)任職的人員;

  (五)為本行或者附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員或者在與本行存在法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、管理咨詢等業(yè)務(wù)聯(lián)系或利益關(guān)系的機(jī)構(gòu)任職的人員;

  (六)本行可控制或者通過(guò)各種方式可施加重大影響的其他任何人員;

  (七)上述人員的直系親屬或主要社會(huì)關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (八)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前述各項(xiàng)所列舉情形的人員;

  (九)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定或本行章程規(guī)定不得擔(dān)任獨(dú)立董事的其他人員;

  (十)法律、法規(guī)認(rèn)定的其他人員。

  2、現(xiàn)行章程第156條第四款

  (四)獨(dú)立董事每屆任期與本行董事任期相同。獨(dú)立董事在本行任職不得超過(guò)三年,三年期滿,可以連續(xù)擔(dān)任本行董事,但不得再擔(dān)任獨(dú)立董事。

  修訂為:

  (四)獨(dú)立董事每屆任期與本行董事任期相同。獨(dú)立董事在本行任職年限應(yīng)符合有關(guān)法律和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

  3、現(xiàn)行章程第169條

  董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議,由董事長(zhǎng)召集,會(huì)議通知應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)十日以前以書面形式送達(dá)全體董事和監(jiān)事。

  修訂為:

  董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議,由董事長(zhǎng)召集,會(huì)議通知應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)十四日以前以書面形式送達(dá)全體董事和監(jiān)事。

  4、現(xiàn)行章程第180條

  本行董事會(huì)設(shè)立執(zhí)行委員會(huì)、審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和提名委員會(huì)等專門委員會(huì),各專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成,且委員會(huì)成員不得少于3人,其中審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)和提名委員會(huì)的成員不應(yīng)包括控股股東提名的董事;審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人;審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

  修訂為:

  本行董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和提名委員會(huì)等專門委員會(huì),各專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成,且委員會(huì)成員不得少于3人,其中審計(jì)委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)和提名委員會(huì)的成員不應(yīng)包括控股股東提名的董事;審計(jì)委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人;審計(jì)委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

  5、現(xiàn)行章程第181條

  董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)由5名董事組成。成員由董事長(zhǎng)提名,經(jīng)董事會(huì)表決通過(guò)。

  修訂為:

  董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由5名董事組成。成員由董事長(zhǎng)提名,經(jīng)董事會(huì)表決通過(guò)。

  6、現(xiàn)行章程第182條

  董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)的主要職責(zé)是:

  (一)檢查督促貫徹董事會(huì)決議情況;

  (二)定期聽(tīng)取行長(zhǎng)班子關(guān)于本行經(jīng)營(yíng)管理工作匯報(bào);

  (三)研究本行重大事項(xiàng),包括高級(jí)管理人員變動(dòng)、分行級(jí)以上機(jī)構(gòu)變動(dòng)、重大投資事項(xiàng)等;

  (四)決定行長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金分配原則;

  (五)提出需經(jīng)董事會(huì)討論決定的重大問(wèn)題的建議和方案。

  修訂為:

  董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)是:

  (一)擬定本行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略;

  (二)監(jiān)督、檢查年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案的執(zhí)行情況;

  (三)檢查監(jiān)督貫徹董事會(huì)決議情況;

  (四)提出需經(jīng)董事會(huì)討論決定的重大問(wèn)題的建議和方案。

  7、現(xiàn)行章程第183條

  董事會(huì)審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)的主要職責(zé)是:

  (一)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);

  (二)監(jiān)督本行的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;

  (三)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;

  (四)審核本行的財(cái)務(wù)信息及其披露;

  (五)審查本行內(nèi)控制度;

  (六)審核本行重大關(guān)聯(lián)交易;

  (七)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

  修訂為:

  董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是:

  (一)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);

  (二)監(jiān)督本行的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施;

  (三)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通;

  (四)審核本行的財(cái)務(wù)信息及其披露;

  (五)審查本行內(nèi)控制度;

  (六)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

  董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)的主要職責(zé)是:

  (一)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)確認(rèn)本行的關(guān)聯(lián)方;

  (二)檢查、監(jiān)督、審核重大關(guān)聯(lián)交易,控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn);

  (三)審核本行的關(guān)聯(lián)交易管理辦法,監(jiān)督本行關(guān)聯(lián)交易管理體系的建立和完善;

  (四)審核本行關(guān)聯(lián)交易的公告。

  8、現(xiàn)行章程第191條

  本行董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任本行董事會(huì)秘書。但本行行長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及監(jiān)事不得兼任本行董事會(huì)秘書。本行聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任本行董事會(huì)秘書。

  修訂為:

  本行董事可以兼任本行董事會(huì)秘書。但本行行長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或者其他高級(jí)管理人員及監(jiān)事不得兼任本行董事會(huì)秘書。本行聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任本行董事會(huì)秘書。

  9、現(xiàn)行章程第193條第一款

  本行實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的行長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。本行設(shè)行長(zhǎng)一名,必要時(shí)可設(shè)其他高級(jí)管理人員協(xié)助行長(zhǎng)工作。行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)資格審查合格后由董事會(huì)聘任或解聘。

  修訂為:

  本行實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的行長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。本行設(shè)行長(zhǎng)一名,必要時(shí)可設(shè)其他高級(jí)管理人員協(xié)助行長(zhǎng)工作。行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)由董事會(huì)聘任或解聘,行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)的任職資格報(bào)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查。

  10、現(xiàn)行章程第203條

  本章程關(guān)于獨(dú)立董事任職資格、提名、選舉和更換的規(guī)定,適用于外部監(jiān)事。

  修訂為:

  本章程關(guān)于獨(dú)立董事任職資格、提名、選舉和更換的規(guī)定,適用于外部監(jiān)事。除非有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定,本行外部監(jiān)事連選可以連任。

  11、現(xiàn)行章程第211條

  監(jiān)事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)和提名委員會(huì)。審計(jì)委員會(huì)和提名委員會(huì)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由外部監(jiān)事?lián)巍?/p>

  修訂為:

  監(jiān)事會(huì)下設(shè)監(jiān)督委員會(huì)和提名委員會(huì)。監(jiān)督委員會(huì)和提名委員會(huì)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由外部監(jiān)事?lián)巍?/p>

  12、現(xiàn)行章程第212條

  監(jiān)事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是:

  (一)負(fù)責(zé)擬定對(duì)本行的財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行檢查、監(jiān)督的方案;

  (二)負(fù)責(zé)擬定對(duì)董事和高級(jí)管理層成員進(jìn)行離任審計(jì)的方案;

  (三)負(fù)責(zé)擬定對(duì)本行的經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)的方案;

  (四)監(jiān)事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

  修訂為:

  監(jiān)事會(huì)監(jiān)督委員會(huì)的主要職責(zé)是:

  (一)負(fù)責(zé)擬定監(jiān)事會(huì)行使監(jiān)督職權(quán)的具體方案;

  (二)在監(jiān)事會(huì)授權(quán)下執(zhí)行監(jiān)督審計(jì)職能。

  13、其他修訂

  《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》以及《獨(dú)立董事制度》和公司其他治理文件中與上述章程條款對(duì)應(yīng)的條款按照修訂后的章程條款相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。

  四、審議通過(guò)了關(guān)于修訂招商銀行股份有限公司高級(jí)管理人員H股股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案;

  為進(jìn)一步建立、健全激勵(lì)約束機(jī)制,完善公司治理結(jié)構(gòu),將股東利益、公司利益和經(jīng)營(yíng)者個(gè)人利益有效結(jié)合起來(lái),本公司第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了高級(jí)管理人員H股股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(簡(jiǎn)稱“原計(jì)劃”),該次會(huì)議決議公告詳見(jiàn)于2006年7月19日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

  現(xiàn)根據(jù)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)在審核過(guò)程中對(duì)上述增值權(quán)計(jì)劃提出的反饋意見(jiàn),董事會(huì)經(jīng)充分研究和溝通,對(duì)原計(jì)劃進(jìn)行了修訂,修訂后的H股股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃核心要素具體如下:

  (一) 激勵(lì)工具———股票增值權(quán)

  股票增值權(quán)是指上市公司授予激勵(lì)對(duì)象在一定的時(shí)期和條件下,獲得規(guī)定數(shù)量的股票價(jià)格上升所帶來(lái)的收益的權(quán)利。

  股權(quán)激勵(lì)對(duì)象不實(shí)際擁有股票,也不擁有股東表決權(quán)、配股權(quán)、分紅權(quán)。股票增值權(quán)不能轉(zhuǎn)讓和用于擔(dān)保、償還債務(wù)等。

  每一份股票增值權(quán)與一份H股股票掛鉤。

  每一份股票增值權(quán)的收益=股票市價(jià)-授予價(jià)格。其中股票市價(jià)為股票增值權(quán)持有者簽署行權(quán)申請(qǐng)書當(dāng)日的前一個(gè)有效交易日的H股收市價(jià);授予價(jià)格按照《國(guó)有控股上市公司(境外)股權(quán)激勵(lì)試行辦法》的相關(guān)規(guī)定予以確定。

  (二)激勵(lì)對(duì)象范圍———高級(jí)管理人員

  1、行長(zhǎng)

  2、董事會(huì)根據(jù)需要正式任命的常務(wù)副行長(zhǎng)

  3、副行長(zhǎng)

  4、分管兩個(gè)以上總行部門的行長(zhǎng)助理

  5、總監(jiān)、董事會(huì)秘書

  (三)計(jì)劃分配額度

  本計(jì)劃擬授予的股票增值權(quán)對(duì)應(yīng)的股票總量,與公司其他股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃涉及的公司股票數(shù)量之和不超過(guò)公司股本總額的10%,股票增值權(quán)由公司董事會(huì)在計(jì)劃有效期內(nèi)分10次實(shí)施與授予,原則上每年授予一次。

  首次授予129萬(wàn)份股票增值權(quán),占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額147億股的0.0088%。具體分配見(jiàn)下表:

  首期股票增值權(quán)總量及其分配

  其他年度股票增值權(quán)的授予數(shù)量為:行長(zhǎng)30萬(wàn)份,董事會(huì)根據(jù)需要正式任命的常務(wù)副行長(zhǎng)21萬(wàn)份,副行長(zhǎng)15萬(wàn)份,分管兩個(gè)以上總行部門的行長(zhǎng)助理12萬(wàn)份,總監(jiān)、董事會(huì)秘書9萬(wàn)份,并報(bào)國(guó)資監(jiān)管部門備案后實(shí)施。

  任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的招商銀行股票增值權(quán)對(duì)應(yīng)的股權(quán)累計(jì)不得超過(guò)公司股本總額的1%。

  (四)股票增值權(quán)計(jì)劃的有效期、授予日、可行權(quán)日

  有效期:本計(jì)劃有效期為自股東大會(huì)通過(guò)之日起的10年時(shí)間。有效期滿,公司將不再依據(jù)本計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象任何股票增值權(quán),激勵(lì)對(duì)象依據(jù)本計(jì)劃已獲授的股票增值權(quán)仍依據(jù)本計(jì)劃的規(guī)定行權(quán)。

  授予日:股票增值權(quán)授予日由招商銀行股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)確定。

  授予日必須為交易日,且不得為下列期間:

  1、 定期報(bào)告公布前30日;

  2、 重大交易或重大事項(xiàng)決定過(guò)程中至該事項(xiàng)公告后2個(gè)交易日;

  3、 其他可能影響股價(jià)的重大事件發(fā)生之日起至公告后2個(gè)交易日。

  可行權(quán)日:激勵(lì)對(duì)象自股票增值權(quán)授予日起滿二年后可以開(kāi)始行權(quán),但下列期間不得行權(quán):

  1、 重大交易或重大事項(xiàng)決定過(guò)程中至該事項(xiàng)公告后2個(gè)交易日;

  2、 其他可能影響股價(jià)的重大事件發(fā)生之日起至公告后2個(gè)交易日。

  行權(quán)安排:

  每期股票增值權(quán)自授予日起的10年內(nèi)有效。

  每期股票增值權(quán)授予日起2年內(nèi)為行權(quán)限制期,在行權(quán)限制期內(nèi)不得行權(quán)。

  行權(quán)限制期滿后的8年時(shí)間為行權(quán)有效期。行權(quán)有效期的前4年,每年生效可行權(quán)額度為當(dāng)期授予總額的25%,股票增值權(quán)在生效日后至行權(quán)有效期結(jié)束都可行權(quán)。激勵(lì)對(duì)象可以一次或分次行使已經(jīng)生效的股票增值權(quán)。股票增值權(quán)的行使必須在可行權(quán)日內(nèi)。

  (五)授予價(jià)格的確定

  根據(jù)《境外辦法》和香港聯(lián)交所《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定:

  招商銀行股票增值權(quán)授予價(jià)格取下述兩個(gè)價(jià)格中的較高者:

  1、股票增值權(quán)授予日的收盤價(jià);

  2、股票增值權(quán)授予日的前5個(gè)交易日的平均收盤價(jià)。

  (六)績(jī)效考核

  為了實(shí)現(xiàn)股權(quán)激勵(lì)的激勵(lì)效果,促進(jìn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、穩(wěn)定增長(zhǎng),保證股東和投資者的利益,需要在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中設(shè)置相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。詳細(xì)考核按照董事會(huì)通過(guò)的《招商銀行股份有限公司H股股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》執(zhí)行。

  (七)股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序

  (1)股票增值權(quán)數(shù)量的調(diào)整方法

  若在行權(quán)前招商銀行有資本公積金轉(zhuǎn)增股份、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股等事項(xiàng),應(yīng)對(duì)股票增值權(quán)數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下:

  1、資本公積金轉(zhuǎn)增股份、派送股票紅利、股票拆細(xì)

  Q=Q0×(1+n)

  其中:Q0為調(diào)整前的股票增值權(quán)數(shù)量;n 為每股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率(即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量);Q 為調(diào)整后的股票增值權(quán)數(shù)量。

  2、縮股

  Q=Q0×n

  其中:Q0為調(diào)整前的股票增值權(quán)數(shù)量;n 為縮股比例(即1 股招商銀行股票縮為n 股股票);Q 為調(diào)整后的股票增值權(quán)數(shù)量。

  (2)授予價(jià)格的調(diào)整方法

  若在行權(quán)前招商銀行有派息、資本公積金轉(zhuǎn)增股份、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股等事項(xiàng),應(yīng)對(duì)授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下:

  1、資本公積金轉(zhuǎn)增股份、派送股票紅利、股票拆細(xì)

  P=P0÷(1+n)

  2、縮股

  P=P0÷n

  3、派息

  P=P0-V

  其中:P0為調(diào)整前的授予價(jià)格;V 為每股的派息額;n 為每股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率或縮股比例;P 為調(diào)整后的授予價(jià)格。

  (3)股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整的程序

  1、招商銀行股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)依上述已列明的原因調(diào)整股票增值權(quán)數(shù)量或授予價(jià)格的權(quán)利。董事會(huì)根據(jù)上述規(guī)定調(diào)整授予價(jià)格或股票增值權(quán)數(shù)量后,應(yīng)及時(shí)公告并通知激勵(lì)對(duì)象。

  2、因其他原因需要調(diào)整股票增值權(quán)數(shù)量、授予價(jià)格或其他條款的,應(yīng)由董事會(huì)做出決議并經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  (八)公司、激勵(lì)對(duì)象發(fā)生重要事項(xiàng)時(shí)激勵(lì)計(jì)劃的處理

  1、公司控制權(quán)變更、合并、分立

  公司發(fā)生控制權(quán)變更、合并、分立時(shí),股票增值權(quán)計(jì)劃不做變更,按照本計(jì)劃執(zhí)行。

  2、激勵(lì)對(duì)象發(fā)生職務(wù)變更、離職、死亡

  1)激勵(lì)對(duì)象職務(wù)發(fā)生變更,但仍為公司的董事(非控股股東委派的外部董事和獨(dú)立董事除外)、高級(jí)管理人員或員工,或者被公司委派到公司的子公司任職,則已獲授的股票增值權(quán)不作變更。但是激勵(lì)對(duì)象因不能勝任工作崗位、考核不合格、觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、失職或?yàn)^職等行為嚴(yán)重?fù)p害公司利益或聲譽(yù)而導(dǎo)致的職務(wù)變更,經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn),可以取消激勵(lì)對(duì)象尚未行權(quán)的股票增值權(quán)。若激勵(lì)對(duì)象成為獨(dú)立董事或其他不能持有公司股票或股票增值權(quán)的人員,則取消其所有尚未行權(quán)的股票增值權(quán)。

  2)激勵(lì)對(duì)象因觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、失職或?yàn)^職等行為嚴(yán)重?fù)p害公司利益或聲譽(yù)而被公司解聘的,自離職之日起所有未行權(quán)的股票增值權(quán)即被取消。

  3)激勵(lì)對(duì)象因執(zhí)行職務(wù)負(fù)傷而導(dǎo)致喪失勞動(dòng)能力的,其所獲授的股票增值權(quán)不作變更,仍可按規(guī)定行權(quán)。

  4)激勵(lì)對(duì)象因辭職而離職的,自離職之日起所有未行權(quán)的股票增值權(quán)即被取消。

  5)激勵(lì)對(duì)象因達(dá)到國(guó)家和公司規(guī)定的退休年齡退休而離職的,其所獲授的股票增值權(quán)不作變更,仍可按規(guī)定行權(quán)。

  6)激勵(lì)對(duì)象死亡的,其持有的股票增值權(quán)可由其指定的繼承人或法定繼承人行使,該人必須在1年內(nèi)(自激勵(lì)對(duì)象死亡之日起)行權(quán)完畢,逾期未辦理的視作放棄,終止行權(quán)。

  (九)管理機(jī)構(gòu)

  (1)公司股東大會(huì)是股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的最高決策機(jī)構(gòu),應(yīng)履行以下職責(zé):

  1、審批由公司董事會(huì)提交的股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃;

  2、審批公司股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的重大修改、中止和終止;

  3、對(duì)董事會(huì)辦理有關(guān)股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的授權(quán);

  4、其他應(yīng)由股東大會(huì)決定的事項(xiàng)。

  (2)公司董事會(huì)是股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的管理機(jī)構(gòu),在獲得股東大會(huì)授權(quán)后,由董事會(huì)履行授予的相關(guān)權(quán)利。董事會(huì)應(yīng)履行以下職責(zé):

  1、審議薪酬與考核委員會(huì)擬訂、修改的股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,報(bào)股東大會(huì)審批;

  2、審批薪酬與考核委員會(huì)擬訂的年度股權(quán)激勵(lì)實(shí)施方案,內(nèi)容包括但不限于年度計(jì)劃授予額度、激勵(lì)對(duì)象資格、授予額度、授予日、行權(quán)時(shí)間、授予價(jià)格等;

  3、審議、批準(zhǔn)薪酬與考核委員會(huì)擬訂、修改的股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)配套的規(guī)章制度;

  4、聽(tīng)取薪酬與考核委員會(huì)關(guān)于股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況報(bào)告;

  5、股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理的有關(guān)股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜;

  6、其他應(yīng)由董事會(huì)決定的事項(xiàng)。

  (3)薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)下屬機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的日常管理事務(wù)。應(yīng)履行以下職責(zé):

  1、擬訂、修改公司股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃;

  2、擬訂、修改公司與股權(quán)激勵(lì)相關(guān)配套的規(guī)章制度;

  3、擬訂年度股權(quán)激勵(lì)實(shí)施方案;

  4、擬訂、修改激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格、授予數(shù)量的調(diào)整方式;

  5、向董事會(huì)報(bào)告股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的執(zhí)行情況;

  6、其他應(yīng)由薪酬與考核委員會(huì)決定的事項(xiàng)。

  修訂后的H股股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已由本公司國(guó)有股東報(bào)國(guó)務(wù)院國(guó)資委審核,并于日前獲得函復(fù)同意(《關(guān)于招商銀行股份有限公司實(shí)施股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的復(fù)函》分配函(2007)054號(hào))。該計(jì)劃報(bào)經(jīng)本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

  五、審議通過(guò)了關(guān)于本公司廣州分行購(gòu)置辦公樓的議案;

  六、審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

  董事會(huì)定于 2007年10月22日(星期一)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)本公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì),有關(guān)具體事項(xiàng)將于8月下旬另行通知和公告。

  上述第三、四事項(xiàng),將提交公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

  特此公告。

  招商銀行股份有限公司董事會(huì)

  2007年8月9日

  A 股簡(jiǎn)稱: 招商銀行 H 股簡(jiǎn)稱:招商銀行 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:招行轉(zhuǎn)債 公告編號(hào):2007-031

  A 股代碼: 600036 H 股代碼: 3968 轉(zhuǎn)債代碼: 110036 公告編號(hào):2007-031

  招商銀行股份有限公司

  第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  招商銀行股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2007年8月8日至9日在成都香格里拉大酒店召開(kāi)。監(jiān)事會(huì)史紀(jì)良主席主持了會(huì)議,會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事9名,實(shí)際到會(huì)監(jiān)事7名,陳浩鳴監(jiān)事委托邵瑞慶監(jiān)事行使表決權(quán),符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議審?fù)ㄟ^(guò)了如下決議:

  五、審議通過(guò)了2007年中期行長(zhǎng)工作報(bào)告;

  六、審議通過(guò)了2007年中期報(bào)告;

  七、審議通過(guò)了關(guān)于修改《招商銀行股份有限公司章程》的議案。

  上述第三項(xiàng),將提交公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

  特此公告。

  招商銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

  2007年8月9日

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