股票代碼：600549股票簡稱：廈門鎢業公告編號：臨-2007-19

　　廈門鎢業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間無增加、否決或修改提案的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：網絡投票時間為：2007年8月9日9:30－11:30、13:00－15:00；現場會議召開時間為：2007年8月9日14:30。

　　2、召開地點：廈門市湖濱南路619號本公司會議室

　　3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長劉同高先生

　　6、會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東及股東代表人數為173人，代表股份335，922，971股，占公司有表決權股份總數的64.03%。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東大會逐項審議并以記名投票方式表決通過了各項議案，各項議案具體表決結果如下：

　　1、審議通過了《關于繼續將部分閑置非公開發行募集資金暫時用于補充流動資金的議案》

　　表決結果：同意票335，787，971股，占出席會議有表決權股份總數的99.96%；反對票43，600股，占出席會議有表決權股份總數的0.01%，棄權票91，400股，占出席會議有表決權股份總數的0.03%。

　　鑒于公司非公開發行股票募集資金投向的項目需要分期分批陸續投資，為了提高資金使用效率，同意公司在不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，繼續將不超過3億元的募集資金暫時用于補充公司流動資金，期限從2007年8月14日到2008年2月14日。當募集資金項目需要時，公司將用自有資金或銀行貸款及時歸還到募集資金專用賬戶，不影響募集資金投資項目的正常進行。通過以暫時閑置的募集資金補充流動資金，可以減少銀行借款，降低公司財務費用，預計可節約財務費用約790萬元。

　　2、審議通過了《關于發行不超過8億元短期融資券的議案》

　　表決結果：同意票335，802，424股，占出席會議有表決權股份總數的99.96%；反對票53，747股，占出席會議有表決權股份總數的0.02%，棄權票66，800股，占出席會議有表決權股份總數的0.02%。

　　根據中國人民銀行頒布的《短期融資券管理辦法》，公司符合發行短期融資券的條件。為充分利用短期融資券這一有利于公司進一步快速發展的金融工具，滿足公司生產經營的資金需求，拓寬融資渠道，降低融資成本，同意公司向中國人民銀行申請發行不超過8億元人民幣的短期融資券，發行募集資金的用途為滿足公司生產經營流動資金的需要。股東大會授權公司董事會根據需要以及市場條件決定發行短期融資券的具體條款和條件以及相關事宜，包括（但不限于）在前述規定的范圍內確定實際發行的短期融資券的金額、利率、期限，以及制作、簽署所有必要的文件。

　　五、律師出具的法律意見書

　　本次股東大會由

福建廈門聯合信實律師事務所張光輝律師見證并出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、規范性文件和公司章程的規定；會議召集人和出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、行政法規、規范性文件和公司章程的規定。本次大會通過的有關決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的2007年第一次臨時股東大會決議。

　　2、福建廈門聯合信實律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　廈門鎢業股份有限公司董事會

　　2007年8月10日