證券代碼： 600059證券簡稱： 古越龍山編 號：臨2007-012

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司第四屆董事會第十一次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2007年8月3日發(fā)出召開第四屆董事會第十一次臨時會議的通知。會議于2007年8月9日上午在公司二樓會議室召開，會議應(yīng)到董事11人，實到董事9人，董事沈永康先生因出差，特委托董事周娟英女士就本次會議議案行使表決權(quán)，獨立董事趙光鰲先生特委托獨立董事朱良標先生就本次會議議案行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事、高管列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長傅建偉先生主持，審議通過了公司《關(guān)于將控股子公司股權(quán)進行掛牌交易的議案》。

　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)公司提出的 “瘦身強體、做強主業(yè)”的戰(zhàn)略方針，為確保集中資源拓展黃酒主業(yè)，努力做強、做大、做優(yōu)黃酒業(yè)，公司擬將所持有紹興龍山氨綸有限公司（以下簡稱“龍山氨綸”）的股權(quán)和紹興龍盛氨綸有限公司（以下簡稱“龍盛氨綸”）的股權(quán)出讓。

　　紹興龍山氨綸有限公司成立于2000年，是由本公司和香港廣盛集團有限公司共同出資成立的中外合資企業(yè)。截止2007年6月30日，龍山氨綸實收資本為1560萬美元，經(jīng)營范圍主要為氨綸產(chǎn)品的制造和銷售，其中：本公司出資1170萬美元， 占實收資本總額的75%；香港廣盛集團有限公司出資390萬美元， 占實收資本總額的25%。紹興龍盛氨綸有限公司成立于2003年，是由本公司和香港廣盛集團有限公司共同出資成立的中外合資企業(yè)，截止2007年6月30日，龍盛氨綸實收資本為717萬美元，其中：本公司出資600萬美元，占實收資本總額的83.682%，香港廣盛集團有限公司出資117萬美元，占實收資本總額的16.318%。經(jīng)營范圍主要為生產(chǎn)、銷售差別化氨綸纖維。香港廣盛集團有限公司承諾放棄上述股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。

　　目前，公司按照國資委有關(guān)文件要求和《上海證券交易所上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，聘請了資產(chǎn)評估機構(gòu)和審計機構(gòu)對龍山氨綸和龍盛氨綸進行資產(chǎn)評估和審計，依據(jù)評估結(jié)果最終確定掛牌交易價格。

　　浙江天健會計師事務(wù)所為龍山氨綸和龍盛氨綸兩公司出具了2007年1-6月財務(wù)報表審計報告。經(jīng)審計，龍山氨綸截止2007年6月底總資產(chǎn)為38，027.70萬元，總負債為26，271.32萬元，凈資產(chǎn)為11，756.38萬元，2007年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入12，206.15萬元，凈利潤3，908.91萬元。龍盛氨綸截止2007年6月底總資產(chǎn)為23，585.81萬元，總負債為16，862.49萬元，凈資產(chǎn)為6，723.32萬元，2007年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入6，790.47萬元，凈利潤788.77萬元。

　　經(jīng)評估，龍山氨綸截止2007年6月底凈資產(chǎn)為123，413，998.49元，增值4.98%。龍盛氨綸截止2007年6月底凈資產(chǎn)為 71，016，753.63元，增值5.63%。按實收資本的出資比例推算，本公司擁有龍山氨綸和龍盛氨綸的股東權(quán)益分別92，560，498.87元和59，428，239.77元，合計151，988，738.64元。根據(jù)國家關(guān)于國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定，本公司擬將上述兩股權(quán)以不低于該權(quán)益的價格在紹興市產(chǎn)權(quán)交易中心進行公開掛牌交易。

　　龍山氨綸和龍盛氨綸的資產(chǎn)評估報告已經(jīng)紹興市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會核準。上述股權(quán)將于8月13日起在紹興市產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌交易，掛牌法定時間為20個工作日。按照《公司章程》的規(guī)定，上述股權(quán)出讓需經(jīng)股東大會批準。由于上述事項尚存在一定的不確定性，故需根據(jù)掛牌結(jié)果決定提交股東大會審議的有關(guān)事項。對上述事項的進展，本公司將按照《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，持續(xù)披露相關(guān)情況，請廣大投資者注意風險。

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董事會

　　二○○七年八月九日