本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次有限售條件股份解除限售上市流通數量為15，161，545股；

　　2、本次有限售條件股份解除限售上市流通日為2007年8月10日。

　　一、股權分置改革方案概述

　　1、股權分置改革方案要點。

　　公司以實施股權分置改革的股份變更登記日登記在冊的流通股股份48，750，000股為基數，用資本公積金18，538，093元和盈余公積金7，831，800元向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東每10股轉增5．409209股，相當于流通股股東每10股獲得2．23股的對價。2006年8月8日，原非流通股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。

　　2、股權分置改革相關股東會議情況。

　　2006年7月24日，公司召開了股權分置改革相關股東會議，會議審議通過了公司股權分置改革方案，并于2006年8月8日實施完畢。

　　3、股權分置改革方案以2006年8月7日作為股權登記日實施，公司

股票于2006年8月8日實施后首次復牌。

　　4、公司股權分置改革方案無追加對價安排。

　　二、申請解除其所持股份限售的股東在股權分置改革中的承諾及履行情況。

　　股東名稱

　　承諾事項

　　承諾履行情況

　　南充市財政局

　　所持非流通股股份自獲得流通權之日起，12個月內不上市交易或者轉讓。在前項期滿后的12個月內，通過交易所掛牌交易出售股份數量不超過公司總股本的5％，24個月內不超過10％。

　　遵守承諾

　　四川省南充美亞時裝公司

　　所持非流通股股份自獲得流通權之日起，12個月內不上市交易或者轉讓。

　　遵守承諾

　　南充市絲綢加工廠

　　遵守承諾

　　四川省南充美鴻實業公司

　　遵守承諾

　　上海金天網絡信息有限公司

　　遵守承諾

　　西充縣晉新絲綢廠

　　遵守承諾

　　趙洪川

　　遵守承諾

　　三、本次申請解除其所持股份限售的股東不存在墊付對價情形。

　　四、本次申請解除其所持股份限售的股東不存在對公司的非經營性資金占用，公司也沒有為任何股東提供任何擔保。

　　五、鎖定期起始日至當前公司總股本變化及分紅派息情況。

　　公司在股權分置改革方案實施至本次申請解除限售期間總股本未發生變化，也沒有發生過分紅派息、墊付對價償還等情形。

　　六、本次限售股份上市流通安排。

　　1、本次有限售條件股份解除限售上市流通數量為15，161，545股；

　　2、本次有限售條件股份解除限售上市流通日為2007年8月10日。

　　具體如下：

　　序號

　　限售股份持有人名稱

　　持有限售股份數量（股）

　　本次限售股份上市流通數量（股）

　　本次上市流通數量占股份總數的比例

　　剩余限售股份數量（股）

　　1

　　南充市財政局

　　13，810，000

　　6，386，545

　　5．00％

　　7，423，455

　　2

　　四川省南充美亞時裝公司

　　4，875，000

　　4，875，000

　　3．82％

　　3

　　南充市絲綢加工廠

　　1，950，000

　　1，950，000

　　1．53％

　　4

　　四川省南充美鴻實業公司

　　1，170，000

　　1，170，000

　　0．92％

　　5

　　上海金天網絡信息有限公司

　　390，000

　　390，000

　　0．30％

　　6

　　西充縣晉新絲綢廠

　　195，000

　　195，000

　　0．15％

　　7

　　趙洪川

　　195，000

　　195，000

　　0．15％

　　合計

　　22，585，000

　　15，161，545

　　11．87％

　　7，423，455

　　說明：2006年12月29日，本公司第三大股東四川省南充美亞時裝公司所持本公司限售流通股487．5萬股，第四大股東南充市絲綢加工廠所持本公司限售流通股195萬股，第五大股東四川省南充美鴻實業公司所持本公司限售流通股117萬股，共計799．5萬股（占公司總股本的6．26％）轉讓給南充市國有資產投資經營有限公司，但尚未辦理過戶手續。

　　七、公司股本結構變動表

　　本次限售股份流通變動前

　　本次限售股份流通變動后

　　數量（股）

　　比例

　　數量（股）

　　比例

　　一、有限售條件股份

　　52，624，173

　　41．20％

　　37，462，628

　　29．33％

　　1、國家持股

　　13，810，000

　　10．81％

　　7，423，455

　　5．81％

　　2、國有法人持股

　　3、境內非國有法人持股

　　38，606，000

　　30．23％

　　30，026，000

　　23．51％

　　4、境內自然人持股

　　208，173

　　0．16％

　　13，173

　　0．01％

　　5、境外法人持股

　　6、境外自然人持股

　　7、其他

　　二、無限售條件股份

　　75，106，720

　　58．80％

　　90，268，265

　　70．67％

　　1、人民幣普通股

　　75，106，720

　　58．80％

　　90，268，265

　　70．67％

　　2、境內上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　三、股份總數

　　127，730，893

　　100％

　　127，730，893

　　100％

　　八、保薦機構核查的結論性意見

　　金宇車城原非流通股股東在股權分置改革時所作出的承諾均得以完全履行；金宇車城董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合《公司法》、《證券法》等法律、法規、規章和深圳證券交易所的有關規定；公司本次有限售條件的流通股上市流通不存在實質性障礙；本保薦人同意金宇車城本次有限售條件的流通股上市流通。

　　九、備查文件

　　1、公司董事會解除股份限售申請表；

　　2、保薦機構核查報告書；

　　3、深圳證券交易所要求提供的其他文件。

　　特此公告

　　四川金宇汽車城（集團）股份有限公司董事會

　　二○○七年八月八日