本公司及全體董事保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為17，796，868股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年8月1日

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　1、公司股權(quán)分置改革于2006年7月24日經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議審議通過，2006年8月10日為實(shí)施股權(quán)登記日，于2006年8月14日實(shí)施首次復(fù)牌。

　　2、公司股權(quán)分置改革方案未安排追加對(duì)價(jià)。

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

　　公司全體非流通股股東將遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行下列法定承諾事項(xiàng)：1、自股改方案實(shí)施之日起，在12個(gè)月內(nèi)不得通過上海證券交易所上市交易或轉(zhuǎn)讓；2、股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)安排實(shí)施后仍持有公司股份總數(shù)百分之五以上的非流通股股東義烏中國(guó)小商品城恒大開發(fā)總公司與義烏市財(cái)務(wù)開發(fā)公司除遵守法定最低承諾外，還做出如下特別承諾：

　　①自其持有的非流通股股份獲得上市流通權(quán)之日起，6年內(nèi)不通過上海證券交易所交易系統(tǒng)掛牌出售其所持有的小商品城股份。

　　②如在上述承諾期內(nèi)有違反上述承諾的賣出交易，須賠償其他股東因此而遭受的損失。

　　③公司國(guó)有法人股股東義烏中國(guó)小商品城恒大開發(fā)總公司與義烏市財(cái)務(wù)開發(fā)公司承諾若本股權(quán)分置改革方案獲得Ａ股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議審議通過，則在股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，提議公司于2006年中期進(jìn)行分配，并同意向公司全體股東進(jìn)行每10股派10．00元現(xiàn)金（含稅），同時(shí)將其獲得的2006年中期現(xiàn)金分配金額共計(jì)4，981．13萬元無償讓渡給2006年中期現(xiàn)金分配方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司無限售條件的流通股股東。該項(xiàng)承諾已經(jīng)2006年11月17日公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過并實(shí)施，實(shí)施分配的股權(quán)登記日為2006年11月30日，除息日為2006年12月1日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2006年12月7日。

　　公司全體非流通股股均按規(guī)定履行了上述承諾。

　　三、股改實(shí)施后至今股本結(jié)構(gòu)和股東持股變化情況

　　股改實(shí)施后至今，公司股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金情況。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　1、自小商品城股權(quán)分置改革方案實(shí)施至今，小商品城原非流通股股東履行了其在小商品城股權(quán)分置改革方案中做出的各項(xiàng)承諾，其持有的小商品城有限售條件流通股由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司鎖定。

　　2、通過對(duì)20家小商品城原非流通股股東為小商品城股權(quán)分置改革所出具的《承諾函》、小商品城股權(quán)分置改革《對(duì)價(jià)安排執(zhí)行情況表》和小商品城原非流通股股東《關(guān)于委托小商品城董事局辦理有限售條件的流通股上市流通申請(qǐng)手續(xù)的函》等證明性文件的核查，20家持股比例低于5％的小商品城原非流通股股東所持小商品城有限售條件流通股上市流通符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《股權(quán)分置改革工作備忘錄（第14號(hào)）—有限售條件的流通股上市流通有關(guān)事宜》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)則的規(guī)定。

　　3、本次限售股份的上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙。

　　華龍證券有限責(zé)任公司同意上述合計(jì)20家持股比例低于5％的小商品城原非流通股股東所持小商品城合計(jì)17，796，868股有限售條件的流通股股份上市流通。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、有限售條件的流通股上市數(shù)量為17，796，868股；

　　2、有限售條件的流通股上市流通日為2007年8月14日

　　3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單

　　單位：股

　　8

　　長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司

　　704，164

　　0．56％

　　704，164

　　0

　　9

　　浙江物通股份有限公司

　　528，211

　　0．42％

　　528，211

　　0

　　10

　　鼎能置業(yè)開發(fā)有限公司

　　520，201

　　0．42％

　　520，201

　　0

　　11

　　浙江省工商行政管理局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心

　　352，082

　　0．28％

　　352，082

　　0

　　12

　　義烏市投資托管有限公司

　　344，080

　　0．28％

　　344，080

　　0

　　13

　　義烏市市場(chǎng)開發(fā)服務(wù)中心

　　330，077

　　0．26％

　　330，077

　　0

　　14

　　義烏市個(gè)體勞動(dòng)者協(xié)會(huì)

　　320，394

　　0．26％

　　320，394

　　0

　　15

　　浙江和信電力開發(fā)有限公司

　　264，061

　　0．21％

　　264，061

　　0

　　16

　　浙江通匯股份有限公司

　　264，061

　　0．21％

　　264，061

　　0

　　17

　　義烏市百姓

房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　155，356

　　0．12％

　　155，356

　　0

　　18

　　何海美

　　44，010

　　0．035％

　　44，010

　　0

　　19

　　吳希華

　　35，208

　　0．028％

　　35，208

　　0

　　20

　　義烏市天奇五金有限公司

　　17，604

　　0．014％

　　17，604

　　0

　　21

　　浙江天堂旅行社有限公司

　　3，521

　　0．003％

　　3，521

　　0

　　22

　　臨海商業(yè)機(jī)械廠

　　3，300

　　0．003％

　　0

　　3，300

　　23

　　國(guó)泰君安證券股份有限公司臺(tái)州臨海證券營(yíng)業(yè)部

　　2，201

　　0．002％

　　2，201

　　0

　　合計(jì)

　　67，610，809

　　54．10％

　　17，796，868

　　49，813，941

　　序號(hào)

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數(shù)量

　　剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　1

　　義烏中國(guó)小商品城恒大開發(fā)總公司

　　43，210，641

　　34．5772％

　　0

　　43，210，641

　　2

　　浙江省財(cái)務(wù)開發(fā)公司

　　6，161，433

　　4．93％

　　6，161，433

　　0

　　3

　　義烏市財(cái)務(wù)開發(fā)公司

　　6，600，000

　　5．28％

　　0

　　6，600，000

　　4

　　浙江省國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司

　　4，401，024

　　3．52％

　　4，401，024

　　0

　　5

　　上海萬國(guó)企業(yè)發(fā)展有限公司

　　1，760，410

　　1．41％

　　1，760，410

　　0

　　6

　　浙江物產(chǎn)元通機(jī)電（集團(tuán)）有限公司

　　880，205

　　0．70％

　　880，205

　　0

　　7

　　金信信托投資股份有限公司

　　708，565

　　0．57％

　　708，565

　　0

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況

　　執(zhí)行對(duì)價(jià)安排的股東中國(guó)建設(shè)銀行義烏市支行職工技協(xié)金融服務(wù)部和臨海商業(yè)機(jī)械廠，因股東名稱變更與股權(quán)過戶在股改中未及時(shí)完成，其相應(yīng)的股改對(duì)價(jià)130，558股由國(guó)有法人股股東義烏中國(guó)小商品城恒大開發(fā)總公司代其墊付。至此公告之日前，前一股東的名稱變更與股權(quán)過戶已完成，大股東墊付的129899股股份已由鼎能置業(yè)開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)償還；后一股東的名稱變更與股權(quán)過戶尚未完成，大股東墊付的659股股份未能償還，因此臨海商業(yè)機(jī)械廠持有的3300股股份仍處于限售狀態(tài)。原上海寶鼎投資有限公司持有的股份已全部轉(zhuǎn)讓給上海萬國(guó)企業(yè)發(fā)展有限公司持有。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、有限售條件流通股上市前后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動(dòng)數(shù)

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　國(guó)有法人持有股份

　　54，961，971

　　－5，151，330

　　49，810，641

　　境內(nèi)法人持有股份（含自然人）

　　12，648，838

　　－12，645，538

　　3，300

　　有限售條件的流通股份合計(jì)

　　67，610，809

　　－17，796，868

　　49，813，941

　　無限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　57，357，828

　　17，796，868

　　75，154，696

　　無限售條件的流通股合計(jì)

　　57，357，828

　　17，796，868

　　75，154，696

　　股份總額

　　124，968，637

　　0

　　124，968，637

　　特此公告。

　　浙江中國(guó)小商品城集團(tuán)股份有限公司

　　二〇〇七年八月八日

　　備查文件：

　　1、公司董事局有限售條件的流通股上市流通申請(qǐng)表

　　2、投資者記名證券持有數(shù)量查詢證明

　　3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書

　　4、其他文件