根據中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》等文件的有關規定，現就前次募集資金實際使用情況說明如下：

　　一、前次募集資金的數額和到位時間

　　蘇寧環球股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］38號文核準，于2007年4月20日采取非公開發行股票方式向3名特定投資者發行了91，249，627股股份，每股面值人民幣1元，每股發行價人民幣4．51元。其中公司實際控制人張桂平及其關聯人張康黎分別以其持有的江蘇乾陽房地產開發有限公司（以下簡稱“乾陽房地產”）51％和49％的股權認購該次發行股份的90％，南通百匯物資有限公司以現金認購該次發行股份的10％。上述認購股份的權益性資產已于2007年4月19日登記至公司名下；認購資金41，153，583．13元于2007年4月19日存入指定賬戶南京銀行江南大廈支行01670120480000048賬戶，扣除2，570，000．00元發行費用，募集資金凈額為38，583，583．13元。上述出資，業經中喜會計師事務所有限責任公司以中喜驗字［2007］第01015號予以驗證。

　　二、前次募集資金使用承諾

　　根據《蘇寧環球股份有限公司非公開發行股票的發行情況報告書暨上市公告書》之第四節“本次募集資金運用”的承諾，該次募集資金（現金部分）用于補充公司流動資金。

　　三、前次募集資金實際使用情況

　　公司前次募集資金（現金部分）已用于補充公司流動資金；乾陽房地產的天華硅谷項目已經開始動工建設。公司的《蘇寧環球股份有限公司2007年半年度報告》已做了相應的披露。

　　四、小結

　　公司已嚴格按照《蘇寧環球股份有限公司非公開發行股票的發行情況報告書暨上市公告書》的承諾使用前次募集資金，乾陽房地產的天華硅谷項目已經開始動工建設，將為公司創造較好的經濟效益。

　　蘇寧環球股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年八月七日