證券代碼：600710股票簡稱：常林股份編號：臨2007-19

　　常林股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　常林股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年8月8日上午在公司技術中心四樓會議室召開， 參加會議的公司股東及股東授權委托代表20人，代表公司股本133，636，143股，占公司有表決權股份總數(shù)的35.73%，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席和列席了股東大會，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法、有效。會議由公司董事長李延江先生委托的代理人公司副董事長孔羅元先生主持。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)大會審議，以記名投票方式表決通過了以下議案：

　　關于選舉公司監(jiān)事的議案

　　會議選舉章顗女士為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

　　該議案表決結果如下：

　　章顗女士：贊成票133，636，143股，占出席會議股東有表決權股份總數(shù)的100%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由江蘇常州金牌律師事務所律師馬東方先生、祁棟先生出席并出具法律意見書，律師認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關事宜均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、本次股東大會決議；

　　2、江蘇常州金牌律師事務所為本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　常林股份有限公司

　　2007年8月9日

　　證券代碼：600710 股票簡稱：常林股份編號：臨2007-20

　　常林股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

　　常林股份有限公司第四屆監(jiān)事會第八次會議通知于2007年7月30日以書面方式發(fā)出，2007年8月8日下午在公司技術中心會議室召開，本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，分別為：吳建平、章顗、卞隴，本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，決議具有法律效力。會議經(jīng)過認真審議，推選吳建平先生任第四屆監(jiān)事會監(jiān)事長，任期從2007年8月8日至2008年6月30日。

　　常林股份有限公司監(jiān)事會

　　2007年8月8日

　　附：吳建平先生簡歷

　　吳建平，男，1954年12月出生，大專，高級政工師，歷任常州林業(yè)機械廠團委副書記、車間副主任、車間主任、黨支部書記、勞資人事科科長、組織人事處處長、廠辦主任、公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、公司董事、監(jiān)事、監(jiān)事長、公司副總經(jīng)理。2005年7月至今任本公司監(jiān)事、黨委副書記、紀委書記、工會主席。