證券代碼：600605證券簡稱：輕工機械公告編號：臨2007-16

　　上海輕工機械股份有限公司

　　第五屆董事會第十次會議決議公告

　　公司董事會及全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　上海輕工機械股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆董事會第十次會議以通訊方式通知，于2007年8月7日以通訊方式召開。應到董事7名，實到7名。本次會議的召集和召開程序、審議程序和表決方式均符合法律法規及《公司章程》的規定。會議由董事長鄭樹昌先生主持。經董事會討論審議，以7票贊成，0票反對，0票棄權通過向東亞銀行（中國）有限公司上海分行（以下簡稱“東亞中國上海分行”或“貸款人”）申請金額人民幣叁仟萬元整（RMB30，000，000.00）貸款額度的議案。具體內容如下：

　　1、本董事會討論決定，由本公司與東亞中國上海分行簽署《人民幣抵押貸款合同》（合同編號：C17TL0700142P，以下簡稱“《貸款合同》”），向東亞中國上海分行申請總金額不超過人民幣叁仟萬元整（RMB30，000，000.00）的貸款額度（以下簡稱“本次貸款”）。

　　2、本董事會討論決定，同意按照《貸款合同》所設定的條款和條件，將位于上海市靜安區南京西路1574、1576、1578號輕工機械大廈2層、4層、5層、802室、1702室、18層總建筑面積不少于3，105.24平方米的房地產及其相應的土地使用權（以下簡稱“抵押物”）抵押給第二抵押權人東亞中國上海分行；同意將抵押物之保險權益以及位于上海市靜安區南京西路1574、1576、1578號輕工機械大廈1層的銷售收入權益及租金收入權益等按約定提供給東亞中國上海分行作為該筆貸款的擔保措施；同意在東亞中國上海分行開立人民幣監管帳戶，并保證在貸款期限內，在該賬戶內保留每日不低于人民幣叁佰萬元整（RMB3，000，000.00）的存款余額。

　　3、同意出具《承諾書》，承諾若本公司于《貸款合同》到期日未能全額清償《貸款合同》項下欠款，則東亞中國上海分行有權將《貸款合同》項下債權直接沖抵應付予本公司的租賃物業的租金，直至該等債權獲得完全清償。

　　4、本董事會經討論決定，同意與東亞中國上海分行簽訂《貸款合同》及所有相關法律文件。

　　5、上述《貸款合同》和有關法律文件一經簽署，本公司將無條件的予以遵守并履行。

　　公司敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　上海輕工機械股份有限公司董事會

　　二〇〇七年八月七日