證券代碼：600818股票簡(jiǎn)稱：上海永久編號(hào)：臨2007-021

　　900915永久B股

　　永久股份有限公司第二十一次股東大會(huì)（2007年度第二次臨時(shí)）決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　●本次會(huì)議無否決提案的情況

　　●本次會(huì)議無新提案提交表決

　　一、會(huì)議召開情況

　　1．會(huì)議通知：永久股份有限公司（以下稱公司或本公司）董事會(huì)于2007年7

　　月24日在《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以公告形式發(fā)布本次會(huì)議通知，并同時(shí)披露會(huì)議提案，會(huì)議資料提前5個(gè)交易日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

　　2．召開時(shí)間：2007年8月8日下午2:00

　　3．召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室（上海市南匯區(qū)南六公路818號(hào)）

　　4．召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　5．召集人：公司董事會(huì)

　　6．主持人：陳 榮董事長

　　7．本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　出席會(huì)議的股東（或代理人）共 8人，代表股份數(shù)為162921421股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.3271 %，其中境內(nèi)上市外資股股東5人，代表股份數(shù)187130股，占公司境內(nèi)上市外資股股份總數(shù)的0.2712%。公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　三、提案審議表決情況

　　大會(huì)以記名投票方式逐項(xiàng)審議并表決（表決結(jié)果見附表）通過如下決議：

　　1、關(guān)于修改《公司章程》的議案：對(duì)《公司章程》第四十三條、第四十四條、第一百一十條、第一百一十一條、第一百一十二條、第一百二十八條進(jìn)行修改�！豆�司章程》修改完成后，相應(yīng)修改《公司章程》附件及公司治理細(xì)則。

　　2、關(guān)于調(diào)整公司董事的議案：同意段祺華辭去公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)的請(qǐng)求。選舉李云為公司第五屆董事會(huì)董事，其任職期限同公司第五屆董事會(huì)。

　　3．關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立駛德美愛馳（上海）機(jī)械有限公司的議案：同意公司出資1050萬美元，與駛德美愛馳國際有限公司（Sturmey-Archer International Corporation）、亞洲星策略合伙股份有限公司共同投資設(shè)立駛德美愛馳（上海）機(jī)械有限公司，注冊(cè)資本為2500萬美元，投資總額約5000萬美元，本公司占該公司42%股權(quán)。同意公司董事長代表公司先行與投資各方簽定有關(guān)法律文件、籌備公司設(shè)立及報(bào)批事宜。

　　公司對(duì)段祺華在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間對(duì)公司的重大貢獻(xiàn)和辛勤工作表示衷心的感謝。

　　四、律師見證情況

　　本次會(huì)議由國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所黃文雯、李鵬律師見證并出具《法律意見書》，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1．與會(huì)董事和董事會(huì)秘書簽字的股東大會(huì)記錄和決議

　　2．國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所出具的法律意見書

　　3．本次股東大會(huì)的文件

　　特此公告

　　永久股份有限公司董事會(huì)

　　二OO七年八月九日

　　表決結(jié)果