證券代碼：000069 031001證券簡(jiǎn)稱：華僑城Ａ 僑城HQC1公告編號(hào)：2007-022

　　深圳華僑城控股股份有限公司

　　2007年半年度報(bào)告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　1.2 沒(méi)有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無(wú)法保證或存在異議。

　　1.3

　　1.4 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所

審計(jì)。

　　1.5 公司董事長(zhǎng)劉平春先生，董事、總裁姚軍先生，財(cái)務(wù)總監(jiān)劉升勇先生聲明：保證公司2007年半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡(jiǎn)介

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：（人民幣）元

　　2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）元

　　2.2.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　□ 適用 √ 不適用

　　§3 股本變動(dòng)及股東情況

　　3.1 股份變動(dòng)情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.2 前10名股東、前10名無(wú)限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況

　　4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

　　√ 適用 □ 不適用

　　上述人員持有本公司的股票期權(quán)及被授予的限制性股票數(shù)量

　　□ 適用 √ 不適用

　　§5 董事會(huì)報(bào)告

　　5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：（人民幣）萬(wàn)元

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為0.00萬(wàn)元

　　5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：（人民幣）萬(wàn)元

　　5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.6 募集資金使用情況

　　5.6.1 募集資金運(yùn)用

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.6.2 變更項(xiàng)目情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.7 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.8 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.9 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明

　　□ 適用 √ 不適用

　　§6 重要事項(xiàng)

　　6.1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

　　6.1.1 收購(gòu)資產(chǎn)

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.1.2 出售資產(chǎn)

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬(wàn)元

　　6.1.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.2 擔(dān)保事項(xiàng)

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬(wàn)元

　　6.3 非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬(wàn)元

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金占用的發(fā)生額0.00萬(wàn)元，余額0.00萬(wàn)元

　　6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　√ 適用 □ 不適用

　　6.5.1 證券投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.5.2 持有其他上市公司股權(quán)情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.5.3 持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.6 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表

　　§7 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　7.1 審計(jì)意見(jiàn)

　　7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　7.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：深圳華僑城控股股份有限公司2007年06月30日單位：（人民幣）元

　　7.2.2 利潤(rùn)表

　　編制單位：深圳華僑城控股股份有限公司2007年1-6月單位：（人民幣）元

　　7.2.3 現(xiàn)金流量表

　　編制單位：深圳華僑城控股股份有限公司2007年1-6月

　　單位：（人民幣）元

　　7.2.4 所有者權(quán)益變動(dòng)表（見(jiàn)附表）

　　7.3 報(bào)表附注

　　7.3.1 如果出現(xiàn)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的，說(shuō)明有關(guān)內(nèi)容、原因及影響數(shù)

　　7.3.2 如果財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生重大變化的，說(shuō)明原因及影響數(shù)

　　√ 適用 □ 不適用

　　證券代碼：000069 031001 證券簡(jiǎn)稱：華僑城A 僑城HQC1 公告編號(hào)：2007—019

　　深圳華僑城控股股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳華僑城控股股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2007年8月7日上午9時(shí)30分在深圳市華僑城海景酒店召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議董事15人，實(shí)際出席11人，董事鄭凡、董事董喜生因公務(wù)原因未能親自出席本次會(huì)議，分別授權(quán)董事姚軍、董事長(zhǎng)劉平春代為出席并行使表決權(quán)；獨(dú)立董事伊志宏因公務(wù)原因未能親自出席本次會(huì)議，授權(quán)獨(dú)立董事李羅力代為出席并行使表決權(quán)；獨(dú)立董事韓小京因航班取消原因未出席本次會(huì)議，授權(quán)獨(dú)立董事王韜代為出席并行使表決權(quán)。會(huì)議由劉平春董事長(zhǎng)主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　出席會(huì)議的董事審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：

　　一、15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司2007年半年度報(bào)告。

　　二、5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修改限制性股票激勵(lì)計(jì)劃期限的決議》，同意修改公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃整體期限，由原計(jì)劃的6年延長(zhǎng)至8年。本事項(xiàng)需按照證券監(jiān)管部門的要求履行相關(guān)審批程序后方可實(shí)施。

　　劉平春、任克雷、張整魁、鄭凡、陳劍、翦迪岸、姚軍、董喜生、吳斯遠(yuǎn)和高軍等10名董事作為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的受益人，已按有關(guān)規(guī)定回避了對(duì)本提案的表決。

　　三、5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的決議》。經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)審核，公司全體激勵(lì)對(duì)象符合授予限制性股票的條件，董事會(huì)決定授予相應(yīng)限制性股票。

　　為進(jìn)一步完善激勵(lì)計(jì)劃，公司董事會(huì)決定對(duì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及其相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行修訂，具體如下：

　　（一）對(duì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的修訂

　　1、原計(jì)劃為：

　　“激勵(lì)對(duì)象：指依照本計(jì)劃規(guī)定，有資格以授予價(jià)格獲授一定數(shù)量的限制性股票的華僑城A及其參控股下屬公司的董事（不包括獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及主要業(yè)務(wù)骨干。”

　　修改為：

　　“激勵(lì)對(duì)象：指依照本計(jì)劃規(guī)定，有資格以授予價(jià)格獲授一定數(shù)量的限制性股票的華僑城A及其參控股下屬公司的董事（不包括獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員及主要業(yè)務(wù)骨干。”

　　2、原計(jì)劃為：

　　“禁售期滿后的4年為限制性股票解鎖期，解鎖期內(nèi)任一年度，若達(dá)到限制性股票的解鎖條件，激勵(lì)對(duì)象可以申請(qǐng)對(duì)其通過(guò)本計(jì)劃所持限制性股票當(dāng)年總數(shù)的25%解鎖而進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。”

　　修改為：

　　“禁售期滿后的6年為限制性股票解鎖期，解鎖期內(nèi)任一年度，若達(dá)到限制性股票的解鎖條件，激勵(lì)對(duì)象可以申請(qǐng)對(duì)每年按授予總額六分之一的比例勻速解鎖而進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。”

　　3、原計(jì)劃為：

　　按照華僑城A及其參控股下屬公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（不超過(guò)80萬(wàn)股），主要業(yè)務(wù)骨干（不超過(guò)30萬(wàn)股）確定數(shù)量。

　　修改為：

　　按照華僑城A及其參控股下屬公司的董事、高級(jí)管理人員（不超過(guò)80萬(wàn)股），主要業(yè)務(wù)骨干（不超過(guò)50萬(wàn)股）確定數(shù)量。

　　（二）董事會(huì)對(duì)部分激勵(lì)對(duì)象和授予股份數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。

　　其中，向董事董喜生、吳斯遠(yuǎn)和高軍授予的限制性股票數(shù)量均由80萬(wàn)股調(diào)整為75萬(wàn)股。

　　（三）對(duì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法的修訂

　　原計(jì)劃為：

　　“4.2 考核結(jié)果的應(yīng)用

　　作為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施依據(jù)。公司對(duì)獲得優(yōu)秀、良好和合格考核結(jié)果的激勵(lì)對(duì)象將授予或允許解除凍結(jié)相應(yīng)限制性股票，對(duì)獲得不合格考核結(jié)果的激勵(lì)對(duì)象將不授予或不允許解除凍結(jié)相應(yīng)限制性股票。”

　　修改為：

　　“4.2 考核結(jié)果的應(yīng)用

　　作為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施依據(jù)。公司對(duì)獲得優(yōu)秀和良好考核結(jié)果的激勵(lì)對(duì)象將允許解除鎖定全部相應(yīng)額度限制性股票，對(duì)獲得合格考核結(jié)果的激勵(lì)對(duì)象將允許解除鎖定50%相應(yīng)額度限制性股票，對(duì)獲得不合格考核結(jié)果的激勵(lì)對(duì)象將不允許解除鎖定相應(yīng)限制性股票。”

　　劉平春、任克雷、張整魁、鄭凡、陳劍、翦迪岸、姚軍、董喜生、吳斯遠(yuǎn)和高軍等10名董事作為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的受益人，已按有關(guān)規(guī)定回避了對(duì)本提案的表決。

　　四、15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)部分職權(quán)的決議》。

　　五、15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司信息披露管理制度的決議》。

　　六、15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于制定公司重大事項(xiàng)備案制度的決議》。

　　七、10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于深圳歡樂(lè)谷租賃土地使用權(quán)的決議》。

　　公司之分公司深圳華僑城歡樂(lè)谷旅游公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳歡樂(lè)谷”）經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地占用的土地使用權(quán)歸屬公司控股股東華僑城集團(tuán)公司，2003年，深圳歡樂(lè)谷與華僑城集團(tuán)公司簽訂了的《土地使用權(quán)租賃合同》，租賃費(fèi)為625萬(wàn)元/年，期限三年。

　　因合同到期，雙方將重新簽訂《歡樂(lè)谷園區(qū)及配套用地土地使用權(quán)租賃協(xié)議書》，主要條款內(nèi)容如下：

　　項(xiàng)目本期金額上年金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)

　　實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)其他實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)其他

　　一、上年年末余額1，111，205，242.00371，716，011.12309，141，503.601，196，206，711.45665，830，886.883，654，100，355.051，111，205，242.00349，573，304.62253，794，873.01920，434，089.01573，187，931.473，208，195，440.11

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額1，111，205，242.00371，716，011.12309，141，503.601，196，206，711.45665，830，886.883，654，100，355.051，111，205，242.00349，573，304.62253，794，873.01920，434，089.01573，187，931.473，208，195，440.11

　　三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“-”號(hào)填列）27，787，500.00-108，420，488.31-56，671，412.71-137，304，401.02-11，405，567.56-611，971.65-12，017，539.21

　　（一）凈利潤(rùn)124，932，612.51-63，256，065.2161，676，547.30210，835，480.84-611，971.65210，223，509.19

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失1，709，652.501，709，652.50

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動(dòng)的影響

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他1，709，652.501，709，652.50

　　上述（一）和（二）小計(jì)124，932，612.51-61，546，412.7163，386，199.80210，835，480.84-611，971.65210，223，509.19

　　（三）所有者投入和減少資本27，787，500.004，875，000.0032，662，500.00

　　1.所有者投入資本4，875，000.004，875，000.00

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額27，787，500.0027，787，500.00

　　3．其他

　　（四）利潤(rùn)分配-233，353，100.82-233，353，100.82-222，241，048.40-222，241，048.40

　　1．提取盈余公積

　　2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對(duì)所有者（或股東）的分配-233，353，100.82-233，353，100.82-222，241，048.40-222，241，048.40

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額1，111，205，242.00399，503，511.12309，141，503.601，087，786，223.14609，159，474.173，516，795，954.031，111，205，242.00349，573，304.62253，794，873.01909，028，521.45572，575，959.823，196，177，900.90

　　所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　編制單位：深圳華僑城控股股份有限公司2007年06月30日 單位：（人民幣）元