股票簡稱：小商品城股票代碼：600415公告編號：臨2007-010

　　浙江中國小商品城集團股份有限公司有限售條件流通股上市流通公告

　　本公司及全體董事保證公告的內容真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為17，796，868股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年8月1日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、公司股權分置改革于2006年7月24日經相關股東會議審議通過，2006年8月10日為實施股權登記日，于2006年8月14日實施首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案未安排追加對價。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　公司全體非流通股股東將遵守法律、法規和規章的規定，履行下列法定承諾事項：1、自股改方案實施之日起，在12個月內不得通過上海證券交易所上市交易或轉讓；2、股權分置改革對價安排實施后仍持有公司股份總數百分之五以上的非流通股股東義烏中國小商品城恒大開發總公司與義烏市財務開發公司除遵守法定最低承諾外，還做出如下特別承諾：

　　①自其持有的非流通股股份獲得上市流通權之日起，6年內不通過上海證券交易所交易系統掛牌出售其所持有的小商品城股份。

　　②如在上述承諾期內有違反上述承諾的賣出交易，須賠償其他股東因此而遭受的損失。

　　③公司國有法人股股東義烏中國小商品城恒大開發總公司與義烏市財務開發公司承諾若本股權分置改革方案獲得A股市場相關股東會議審議通過，則在股權分置改革方案實施后，提議公司于2006年中期進行分配，并同意向公司全體股東進行每10股派10.00元現金（含稅），同時將其獲得的2006年中期現金分配金額共計4，981.13萬元無償讓渡給2006年中期現金分配方案實施股權登記日登記在冊的公司無限售條件的流通股股東。該項承諾已經2006年11月17日公司2006年第一次臨時股東大會審議通過并實施，實施分配的股權登記日為2006年11月30日，除息日為2006年12月1日，現金紅利發放日為2006年12月7日。

　　公司全體非流通股股均按規定履行了上述承諾。

　　三、股改實施后至今股本結構和股東持股變化情況

　　股改實施后至今，公司股本結構未發生變化。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金情況。

　　五、保薦機構核查意見

　　1、自小商品城股權分置改革方案實施至今，小商品城原非流通股股東履行了其在小商品城股權分置改革方案中做出的各項承諾，其持有的小商品城有限售條件流通股由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司鎖定。

　　2、通過對20家小商品城原非流通股股東為小商品城股權分置改革所出具的《承諾函》、小商品城股權分置改革《對價安排執行情況表》和小商品城原非流通股股東《關于委托小商品城董事局辦理有限售條件的流通股上市流通申請手續的函》等證明性文件的核查，20家持股比例低于5%的小商品城原非流通股股東所持小商品城有限售條件流通股上市流通符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》和《股權分置改革工作備忘錄（第14號）—有限售條件的流通股上市流通有關事宜》等法律、法規、規章及《上海證券交易所股票上市規則》等有關規則的規定。

　　3、本次限售股份的上市流通不存在實質性障礙。

　　華龍證券有限責任公司同意上述合計20家持股比例低于5%的小商品城原非流通股股東所持小商品城合計17，796，868股有限售條件的流通股股份上市流通。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、有限售條件的流通股上市數量為17，796，868股；

　　2、有限售條件的流通股上市流通日為2007年8月14日

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　單位：股

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況

　　執行對價安排的股東中國建設銀行義烏市支行職工技協金融服務部和臨海商業機械廠，因股東名稱變更與股權過戶在股改中未及時完成，其相應的股改對價130，558股由國有法人股股東義烏中國小商品城恒大開發總公司代其墊付。至此公告之日前，前一股東的名稱變更與股權過戶已完成，大股東墊付的129899股股份已由鼎能置業開發有限公司負責償還；后一股東的名稱變更與股權過戶尚未完成，大股東墊付的659股股份未能償還，因此臨海商業機械廠持有的3300股股份仍處于限售狀態。原上海寶鼎投資有限公司持有的股份已全部轉讓給上海萬國企業發展有限公司持有。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、有限售條件流通股上市前后股本結構變動表

　　特此公告。

　　浙江中國小商品城集團股份有限公司

　　二〇〇七年八月八日

　　備查文件：

　　1、公司董事局有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數量查詢證明

　　3、保薦機構核查意見書

　　4、其他文件