證券代碼：002031證券簡稱：巨輪股份公告編號：2007－025

　　廣東巨輪模具股份有限公司

　　第二屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議通知發(fā)出的時間和方式

　　廣東巨輪模具股份有限公司第二屆董事會第十八次會議的會議通知于2007年7月26日以書面、傳真送達(dá)的方式通知全體董事。

　　二、會議召開和出席情況

　　廣東巨輪模具股份有限公司第二屆董事會第十八次會議于2007年8月7日上午九時三十分在公司一樓會議室召開，本次會議應(yīng)到董事9人，實到董事7人，董事吳潮忠先生、洪惠平先生、鄭向新先生、陳章銳先生、楊傳楷先生、張世欽先生、獨立董事鄭璟華先生均親自出席會議；獨立董事閻秋生先生、獨立董事陳錦棋先生因公出差未能參加會議，均書面委托獨立董事鄭璟華先生代為行使表決權(quán)。符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定和《廣東巨輪模具股份有限公司章程》的要求。會議由董事長吳潮忠先生主持，公司監(jiān)事吳旭炎先生、吳映雄先生、黃曉鴻先生，財務(wù)總監(jiān)林瑞波先生列席了本次會議。

　　三、提案審議情況

　　全體董事對本次會議審議的提案進(jìn)行了認(rèn)真審議，通過了如下決議：

　　1、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《廣東巨輪模具股份有限公司2007年半年度報告》及其摘要。

　　《公司2007年半年度報告摘要》刊登在2007年8月8日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上�！豆�司2007年半年度報告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　2、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于2007年半年度公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》。

　　為回報股東并結(jié)合公司發(fā)展情況，董事會提議，2007年半年度進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以2007年6月30日公司股本18330萬股為基數(shù)，向全體股東每10 股轉(zhuǎn)增3股，資本公積金由179，525，770．31元減少為124，535，770．31元。轉(zhuǎn)增方案實施后，公司總股本由183，300，000 股增至238，290，000股。

　　本預(yù)案尚需提交2007年第一次臨時股東大會審議。

　　3、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的議案》。具體內(nèi)容請詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公司2007－027號公告。

　　特此公告。

　　廣東巨輪模具股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年八月八日

　　證券代碼：002031證券簡稱：巨輪股份公告編號：2007－027

　　廣東巨輪模具股份有限公司關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　廣東巨輪模具股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決定于2007年8月24日（星期五）召開2007年第一次臨時股東大會，會議有關(guān)事項通知如下：

　　（一）會議時間：2007年8月24日（星期五）上午9：30

　�。ǘ�）會議期限：半天

　　（三）會議地點：廣東省揭東經(jīng)濟(jì)開發(fā)試驗區(qū)5號路中段廣東巨輪模具股份有限公司辦公樓一樓會議廳

　�。ㄋ模�會議召開方式：現(xiàn)場表決方式

　　（五）會議召集人：廣東巨輪模具股份有限公司董事會

　�。�六）會議審議事項：《關(guān)于2007年半年度公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》

　�。ㄆ撸┏鱿瘯�議的對象：

　　1、截止2007年8月17日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的股東均可出席會議，股東因故不能親自到會，可書面委托代理人（該代理人不必是公司股東）出席會議（授權(quán)委托書格式見附件）；

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　3、本公司聘請的見證律師、保薦機(jī)構(gòu)代表。

　�。ò耍�會議登記辦法：

　　1、 登記時間：2007年8月20日至8月23日（上午9：00－11：30，下午2：00－4：30）。

　　2、登記辦法：自然人須持本人身份證、持股證明辦理登記手續(xù)，委托代理人出席的應(yīng)持被委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證和持股證明辦理登記手續(xù)；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　3、登記方式：直接登記，異地股東可以用信函或傳真方式登記。本公司不接受電話登記。

　　4、登記地點：廣東巨輪模具股份有限公司董事會秘書辦公室。

　　5、通信地址：廣東省揭東經(jīng)濟(jì)開發(fā)試驗區(qū)5號路中段；郵政編碼：515500；來函請在信封注明“股東大會”字樣。

　　6、聯(lián)系人：楊傳楷 許玲玲

　　7、聯(lián)系電話：0663－3271838傳真：0663－3269266

　　（九） 其它事項：出席會議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　廣東巨輪模具股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年八月八日

　　附件 授權(quán)委托書（授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效）

　　茲全權(quán)委托（先生／女士）代表本人（本單位）出席廣東巨輪模具股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)：

　　審議《關(guān)于2007年半年度公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》；贊成□、反對□、棄權(quán)□

　　委托人持股數(shù)：委托人證券帳戶號碼：

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　受托人簽名：受托日期及期限：

　　注：1、持股數(shù)系以股東的名義登記并擬授權(quán)股東的代理人代理之股份數(shù)，若未填上數(shù)目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

　　2、本授權(quán)委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

　　3、如股東大會有臨時提案，被委托人有權(quán)按自己的意愿對股東大會臨時提案以投票方式（贊成、反對、棄權(quán)）進(jìn)行表決。

　　證券代碼：002031證券簡稱：巨輪股份公告編號：2007－028

　　廣東巨輪模具股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣東巨輪模具股份有限公司第二屆監(jiān)事會第九次會議于2007年8月7日下午2：00于公司二樓會議室召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，監(jiān)事吳旭炎先生、吳映雄先生、黃曉鴻先生均親自出席了會議，符合《中華人民共和國公司法》及《廣東巨輪模具股份有限公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人吳旭炎先生主持。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，審議并通過了以下決議：

　　1、會議以贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《廣東巨輪模具股份有限公司2007年半年度報告》及其摘要；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核廣東巨輪模具股份有限公司2007年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2007年半年度公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》；

　　為回報股東并結(jié)合公司發(fā)展情況，董事會提議，2007年半年度進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以2007年6月30日公司股本18330萬股為基數(shù)，向全體股東每10 股轉(zhuǎn)增3股，資本公積金由179，525，770．31元減少為124，535，770．31元。轉(zhuǎn)增方案實施后，公司總股本由183，300，000 股增至238，290，000股。

　　本預(yù)案尚需提交2007年第一次臨時股東大會審議。

　　3、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的議案》；

　　特此公告。

　　廣東巨輪模具股份有限公司監(jiān)事會

　　二00七年八月八日

　　證券代碼：002031證券簡稱：巨輪股份公告編號：2007－029

　　廣東巨輪模具股份有限公司獨立董事

　　對公司累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況

　　的專項說明及獨立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)（2003）56 號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》及證監(jiān)發(fā)［2005］120 號《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的精神，我們作為廣東巨輪模具股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）的獨立董事，對公司對外擔(dān)保情況以及與關(guān)聯(lián)方的資金往來情況進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查，對公司2007 年上半年度的對外擔(dān)保情況及執(zhí)行證監(jiān)發(fā)（2003）56 號文件及證監(jiān)發(fā)［2005］120 號規(guī)定情況發(fā)表以下獨立意見：

　　一、關(guān)于對外擔(dān)保事項

　　公司能嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險，沒有為本公司的股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及本公司持股50％以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保。2007 年上半年度，公司無任何形式的對外擔(dān)保事項，也無以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的對外擔(dān)保事項。

　　二、關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方資金往來事項

　　2007 年上半年度，公司與關(guān)聯(lián)方無資金往來發(fā)生，不存在將資金直接或間接地提供給關(guān)聯(lián)方使用的各種情形。

　　綜上所述，我們認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來及對外擔(dān)保行為完全符合證監(jiān)發(fā)［2003］56號文及證監(jiān)發(fā)［2005］120號文的規(guī)定。

　　獨立董事：閻秋生、陳錦棋、鄭璟華

　　2007年8月8日