特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：本次會議無否決或修改提案的情況；本次會議無新提案提交表決。

　　武漢長江通信產業集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年8月7日在本公司三樓會議室召開。出席會議的股東及股東代理人共3名，代表股份數61，914，000股，占公司總股本的31．27％。公司部分董事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事白藝豐女士主持，會議以記名投票表決方式，通過了如下決議：

　　一、審議通過了關于選舉高自強先生為公司監事的議案。

　　同意股數61，914，000股，占出席會議有效表決權股數的100 ％；反對股數0股；棄權股數0股。

　　本次股東大會經湖北瑞通天元律師事務所吳和平、溫莉莉律師見證，并為本次會議出具了法律意見書。律師認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜均符合法律法規和《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　武漢長江通信產業集團股份有限公司董事會

　　二○○七年八月七日