證券代碼 600069股票簡稱 銀鴿投資編號：臨2007—029

　　河南銀鴿實業投資股份有限公司

　　第五屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2007年7月25日公司

證券部以傳真或書面形式向全體董事發出會議通知。2007年8月7日下午2：30第五屆董事會第二十一次會議在公司二樓會議室召開，會議由董事長楊松賀先生主持，十名董事全部參加了表決，三名監事及公司高管人員列席了會議。符合《中華人民共和國公司法》及本公司《章程》的規定。經審議，會議以10票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于公司和永城煤電控股集團有限公司共同出資成立河南永銀化工實業有限公司的議案》。

　　公司和永城煤電控股集團有限公司共同對舞陽銀鴿雙力實業有限公司進行增資擴股， 由原來的注冊資本3，000萬元增資擴股到20，000萬元， 其中：永城煤電控股集團有限公司以現金出資12，000萬元，占注冊資本的60%；公司以所持舞陽銀鴿雙力實業有限公司股權3，000萬元和現金5，000萬元，共計8，000萬元進行出資，占注冊資本的40%。新公司更名為河南永銀化工實業有限公司，注冊地址河南省舞陽縣，將致力于舞陽縣鹽礦資源開采和加工，以及鹽化工產品的生產和銷售。

　　此次與永煤集團進行強強合作，有利于公司借助永煤集團在礦產開發和化工行業方面的先進技術優勢，共同開發舞陽縣已探明的豐富鹽礦資源；有利于為公司造紙主業提供廉價的相關上游化工產品，以降低公司產品成本，提高主營產品毛利率；有利于公司業務向上游產業延伸，引入產業鏈相關戰略投資者，以加強連動產業之間聯盟，抵抗行業競爭風險。

　　河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會

　　2007年8月7日