股票代碼：600865股票簡稱：百大集團編號：臨2007-025

　　百大集團股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　百大集團股份有限公司第五屆董事會第十九次會議于2007年8月7日召開，會議審議情況如下：

　　審議通過《關于聘任楊祖德先生為公司副總經理的議案》，聘任楊祖德先生為公司副總經理。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　百大集團股份有限公司董事會

　　2007年8月8日

　　附件1：楊祖德先生簡歷：

　　楊祖德：男，1958年出生，本科學歷。曾任杭州第二百貨大樓總經理、黨支部書記，杭州百貨大樓副總經理、黨總支委員、第三支部書記、公司第四、五屆監事會監事。現任杭州百貨大樓總經理。

　　附件2：

　　百大集團股份有限公司獨立董事

　　關于聘任楊祖德先生為公司副總經理的獨立意見

　　根據中國

證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《百大集團股份有限公司章程》的有關規定，我們作為百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第五屆董事會第十九次會議關于聘任楊祖德先生擔任公司副總經理的事項發表獨立意見如下：

　　1、因工作需要，公司總經理李錦榮先生提名楊祖德先生擔任公司副總經理，本次聘任副總經理的提名符合有關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的規定。

　　2、經審查楊祖德先生的職業、學歷、職稱、工作經歷、任職情況等有關資料，我們認為楊祖德先生具備與其行使職權相適應的任職條件，符合有關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的規定。

　　3、楊祖德先生被公司第五屆董事會第十九次會議聘任為公司副總經理，聘任程序符合有關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的規定。我們同意公司董事會聘任楊祖德先生擔任公司副總經理。

　　獨立董事簽名：

　　王瑞飛王競天許建明

　　2007年8月7日