證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 編號：臨2007-010

　　航天通信控股集團股份有限公司董事會關于非公開發行有關情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2007年8月6日，《上海證券報》有關報道提及了公司的非公開發行股票事項，現特說明如下：

　　經2006年7月10召開的公司四屆二十一次董事會和2006年8月8日召開的公司2006年第一次臨時股東大會審議通過，公司擬通過非公開發行方式發行股票。

　　2006年12月23日，公司召開2006年第二次臨時股東大會，對董事會、監事會進行了換屆。2007年1月，公司前任董事長陳鵬飛因涉嫌重大違規違紀，協助有關紀檢部門調查。由此，公司上半年的工作重點主要放在以配合上級有關部門圍繞陳鵬飛重大違紀違規事項的重大資產清理、進一步完善公司治理、加強公司內部管理上，因此非公開發行股票事項基本處于停頓階段。目前，上述工作已基本告一段落，公司各項業務發展平穩，以“加快調整”為中心的公司上半年工作重點取得階段性成效。

　　非公開發行股票是公司戰略轉型和發展的重中之重，公司一直作為首要工作戰略目標。鑒于非公開發行股票相關授權事項自2006年8月8日召開的公司2006年第一次臨時股東大會審議通過之日起1年即將到期，目前公司正積極與有關方面進行匯報溝通，對發行方案以及募集資金運用可行性等方面進行專題研究，并不斷進行完善。公司也將擇機召開董事會對非公開發行議案進行審議，并報股東大會批準授權后全面啟動。

　　特此公告。

　　航天通信控股集團股份有限公司董事會

　　二〇〇七年八月六日