證券代碼： 600753 股票簡稱： ST冰熊 公告編號： 臨2007-043

　　河南冰熊保鮮設備股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　河南冰熊保鮮設備股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年8月4日上午9：30在重慶市渝北區玉峰山鎮東方山水假日酒店召開。出席本次大會的股東及股東授權代表共4人，代表本公司股權61，010，575股，占公司股份總數的47.66%。公司部分董事、監事、高管人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長李大明先生主持。會議審議通過了如下議案：

　　一、關于《變更企業法人名稱的議案》

　　表決結果：同意票61，010，575股，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　二、關于《修改公司章程的議案》

　　表決結果：同意票61，010，575股，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　本次臨時股東大會經重慶百君律師事務所熊杰律師見證并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次會議的人員資格、表決程序均符合法律、法規、規范意見和公司章程的規定，本次股東大會形成的決議合法有效。

　　特此公告。

　　河南冰熊保鮮設備股份有限公司董事會

　　2007年8月4日

　　備查文件：

　　1、河南冰熊保鮮設備股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議

　　2、重慶百君律師事務所律師出具的《法律意見書》

　　河南冰熊保鮮設備股份有限公司

　　關于公司風險提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司在向公司控股股東及實際控制人書面函證后，作出如下公告：

　　除本公司已披露的重大事項外，到目前為止并在預見的兩周之內，公司及公司控股股東及實際控制人均確認不存在應披露而未披露的重大影響股價敏感信息，包括但不限于涉及公司股權轉讓、非公開發行、債務重組、業務重組、資產剝離或資產注入等其他重大資產重組事項。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　河南冰熊保鮮設備股份有限公司董事會

　　2007年8月6日