證券簡稱：宏達股份證券代碼：600331公告編號：臨2007—033

　　四川宏達股份有限公司

　　第四屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　四川宏達股份有限公司于2007年7月27日以書面送達或傳真方式發出了召開第四屆董事會第十七次會議的通知，會議于2007年8月6日以通訊方式召開。應到董事9人，實到董事9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長劉滄龍先生主持。經與會董事審議，通過了《關于投資組建四川宏金新型建材有限公司議案》。

　　為更好地實施循環經濟發展戰略，綜合利用磷石膏，徹底消除磷石膏廢渣占用土地的難題，同意宏達股份與詹金華先生共同出資設立“四川宏金新型建材有限公司”（正式名稱和地址以工商行政管理機關核準登記的為準），該公司將主要從事利用現有磷石膏廢渣加工生產新型磷石膏建材系列產品。該公司注冊資本為：3800萬元，其中：宏達股份出資1520萬元，占注冊資本的40％；詹金華出資2280萬元，占注冊資本的60％。并授權公司經營層具體辦理工商登記事宜，待正式簽訂相關協議后詳細披露《對外投資公告》。

　　全體董事9票同意、0票棄權、0票反對。

　　特此公告。

　　四川宏達股份有限公司董事會

　　2007年8月6日