股票代碼：600805股票簡稱：悅達投資編號：臨2007-014號

　　江蘇悅達投資股份有限公司董事會決議公告

　　江蘇悅達投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年8月2日通知各位董事召開第六屆董事會第十一次會議，會議時間：2007年8月6日，會議方式：通訊表決。會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事討論，一致同意通過公司《關于為江蘇悅達紡織集團有限公司提供6，000萬元擔保的議案》。

　　本公司持有江蘇悅達紡織集團有限公司（以下簡稱“悅達紡織”）90%股份，悅達紡織成立日期：2003年8月26日，注冊資本：30，000萬元人民幣，法定代表人：胡友林，企業類型：有限責任公司，經營范圍：棉、麻、毛、絲和人造纖維的純、混紡線及其織物，針織品、服裝、印染加工，紡織機械及配件、家用

紡織品銷售；進出口貿易（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。截止2007年6月30日，悅達紡織總資產108，244萬元，負債71，586萬元，所有者權益36，658萬元。

　　悅達紡織因業務需要，向中信銀行蘇州分行申請了6，000萬元敞口銀票，由本公司提供擔保，期限半年。

　　截止2007年6月30日，本公司對外提供擔�？傤~達87，370萬元人民幣，其中對控股子公司提供擔�？傤~為20，800萬元，為控股股東及其子公司提供擔保總額為24，200萬元，分別占公司最近一期經

審計合并股東權益的40.68%、9.68%、11.28%。

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　二OO七年八月六日