本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、百大集團股份有限公司在未來一定時間是否能披露股改方案存在不確定性，請投資者注意風險。

　　2、目前，本公司非流通股股東正就本公司股權分置改革的相關事宜進行研究，尚未提出具體方案。

　　一、 目前公司非流通股股東股改動議情況

　　在前兩次股改方案未通過的情況下，公司非流通股股東正就本公司股權分置改革的相關事宜進行研究，尚未提出新的股改方案。

　　二、 公司股改保薦機構情況

　　公司股改保薦機構目前仍為德邦證券有限責任公司。

　　三、 保密及董事責任

　　本公司全體董事確認并已明確告訴相關當事人，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》第七條等的規定履行保密義務。

　　本公司全體董事保證將按照《股票上市規則》第7．3、7．4條等的規定及時披露股改相關事項。

　　本公司全體董事確認已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等對未按規定披露信息、內幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　百大集團股份有限公司

　　董事會

　　2007年8月6日