本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議出席情況

　　安徽豐原生物化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年7月28日分別以傳真和專人送達的方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出召開公司三屆三十一次董事會會議的書面通知。2007年8月3日上午在公司綜合樓六樓會議廳召開了公司三屆三十一次董事會。會議應到董事9人，實到董事9人，親自出席董事會的董事有：李榮杰先生、李建先生、徐樺木先生、王德忠先生、賴小鴻先生、孫燈保先生、白鳳武先生、卓敏女士、張云燕女士，公司監事和部分高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

　　二、議案審議情況

　　以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于調整公司高級管理人員的議案》。

　　根據公司工作需要，公司董事會審議通過對公司高級管理人員進行調整，解聘王年忠先生工程總監職務、蔡其海先生總工程師職務，經公司總經理李建先生提名，聘任王德忠先生擔任公司常務副總經理，聘任賴小鴻先生擔任公司副總經理，聘任周永生先生擔任公司總工程師。

　　公司于2006年12月11日召開的三屆二十二次董事會聘任了王德文先生代行董事會秘書職務，王德文先生已于2007年4月30日取得董事會秘書資格證書，現經公司董事長李榮杰先生提名，正式聘任王德文先生擔任公司董事會秘書職務。

　　調整后的高級管理人員如下：李建先生擔任公司總經理職務，王德忠先生擔任公司常務副總經理職務，童京漢、賴小鴻、薛東風、朱煥山、房曉萍、劉金生、陳修、孫燈保等同志擔任公司副總經理職務，周永生先生任公司總工程師，王德文先生任公司董事會秘書。

　　公司對王年忠先生、蔡其海先生在任職期間的辛勤工作表示感謝。

　　出席會議的獨立董事白鳳武先生、卓敏女士、張云燕女士認為董事會聘任的高級管理人員完全符合相關法律、法規規定的任職條件，其提名及聘任程序合法有效，完全同意該決議。

　　周永生先生簡歷如下：

　　周永生，男， 50歲，大學本科學歷，高級工程師。1993年任廣州乙烯有限公司副經理、經理，1999年任廣州石油

　　安徽豐原生物化學股份有限公司

　　董事會

　　2007年8月3日