特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人：湖南海利化工股份有限公司。

　　●本次擔保數量：1，200萬元累計為其擔保數量： 7，400萬元

　　●本公司累計對外擔保總額：29，100萬元。

　　●本公司逾期對外擔保： 14，000萬元。

　　●根據本公司與湖南海利化工股份有限公司簽署的《貸款互保框架協議書》[該協議書已經公司2005年年度股東大會審議批準]，本次擔保在董事會權限范圍之內，無需提交股東大會表決。

　　一、擔保情況概述

　　根據本公司與湖南海利化工股份有限公司（以下簡稱湖南海利）簽署的《貸款互保框架協議書》，在該《貸款互保框架協議書》的擔保金額內，本公司為湖南海利擔保情況如下:

　　與中國工商銀行長沙東塘支行（以下簡稱工商銀行）簽訂了《保證合同》，同意為湖南海利向工商銀行貸款1，200萬元整借新還舊提供擔保，擔保期限為壹年。

　　二、被擔保人基本情況

　　湖南海利證券代碼為600731，注冊地址：長沙市芙蓉中路二段251號；公司類型：股份有限公司（上海證券交易所上市公司）；經營范圍：農藥、化肥和化工產品開發、生產、銷售，化工產品的分析、檢測；化工設計、化工環境評價及監測；化工技術研究及成果轉讓、技術咨詢、技術培訓、技術服務；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外），經營來料加工和“三來一補”業務。兼營：儀器、儀表、普通機械、電器機械及器材、建筑材料、五金交電、百貨、房地產及政策允許的化工原料銷售；飲食服務。注冊資本：25，631.41萬元。截至2006年12月31日，湖南海利總資產1，383，169，632.33元，負債總額748，457，612.17元，資產負債率為54.11%，凈資產596，605，172.66元，2006年1-12月的凈利潤8，620，364.24元。

　　湖南海利不是本公司的直接或間接持有人或本公司持有人的關聯方、控股子公司和附屬企業，與本公司無關聯關系。

　　三、擔保協議內容：

　　1、保證范圍：主合同項下的借款本金、利息、復利、罰息、違約金、賠償金、實現債權的費用和所有其他應付費用。

　　2、擔保期限：自保證合同生效之日起至主合同項下的債務履行期屆滿之日后兩年。

　　3、保證方式：連帶責任保證。

　　四、董事會意見：

　　公司董事會認為，湖南海利為上市公司，企業財務狀況穩定，資信情況良好。湖南海利有能力償還到期債務，此次為其借新還舊貸款提供擔保，不會對公司產生不利影響。截止目前，公司為湖南海利提供的擔保總金額未超出《交叉擔保框架協議書》約定的擔保金額。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量：

　　截止公告日，本公司累計擔保數量為29，100萬元，占公司2006年經審計凈資產的 28.05%，其中逾期擔保數量為14，000萬元。

　　六、備查文件：

　　1、《湖南投資集團股份有限公司2005年度股東大會決議及公告》；

　　2、《交叉擔保框架協議書》；

　　3、《保證合同》；

　　4、《董事會決議》。

　　湖南投資集團股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年八月四日