股票簡稱:用友軟件股票代碼：600588編號：臨2007-026

　　用友軟件股份有限公司二零零七年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會無否決議案的情況；

　　2、本次股東大會無修改議案的情況；

　　3、本次股東大會以現場投票、網絡投票與委托獨立董事投票相結合的方式召開。

　　一、會議召開情況

　　用友軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第一次臨時股東大會于2007年8月3日14:00時在用友軟件園8號樓306會議室召開。本次股東大會會議采取現場投票、網絡投票與委托獨立董事投票相結合的方式。本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及公司章程等法律、法規及規范性文件的規定。會議由公司董事長王文京先生主持，本次會議審議通過了《關于<用友軟件股份有限公司股權激勵計劃（修訂稿）>的議案》、《用友軟件股份有限公司章程修正案（七）》、《用友軟件股份有限公司股權激勵計劃實施考核辦法》和《股東大會授權公司董事會辦理股權激勵相關事宜議案》。

　　二、會議出席情況

　　本次股東大會會議參加表決的股東及股東授權代表共121人，代表股份157，801，631股，占公司總股本的70.25 %。其中：

　　1、參加現場投票表決的股東及股東授權代表共8人，代表股份140，617，760股，占公司總股本的62.60%；

　　2、通過委托獨立董事投票的流通股股東共0人，代表股份0股，占公司總股本的0%；

　　3、通過網絡投票表決的流通股股東共113人，代表股份17，183，871股，占公司總股本的7.65%。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及聘請律師出席了本次股東大會。

　　三、會議表決情況

　　(一)審議通過了《關于<用友軟件股份有限公司股權激勵計劃（修訂稿）>的議案》

　　該項議案的表決結果為：同意票157，529，043股，占參加表決股東所持有效表決權的99.83%；反對票252，643股；棄權19，945股。

　　(二)審議通過了《用友軟件股份有限公司章程修正案（七）》

　　該項議案的表決結果為：同意票157，095，342股，占參加表決股東所持有效表決權的的99.55%；反對票126，740股；棄權579，549股。

　　(三)審議通過了《用友軟件股份有限公司股權激勵計劃實施考核辦法》

　　該項議案的表決結果為：同意票155，705，250股，占參加表決股東所持有效表決權的的98.67%；反對票190，390股；棄權1，905，991股。

　　(四)審議通過了《股東大會授權公司董事會辦理股權激勵相關事宜議案》

　　該項議案的表決結果為：同意票157，326，384股，占參加表決股東所持有效表決權的的99.70%；反對票175，240股；棄權300，007股。

　　四、律師出具的法律意見

　　毅弘律師事務所呂毅勇律師出席了本次臨時股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序均符合法律、法規、規范和公司章程的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、臨時股東大會召開通知公告；

　　2、臨時股東大會決議及公告；

　　3、法律意見書；

　　4、會議記錄；

　　5、按有關規定要求備查的其他文件。

　　以上文件正本備置于本公司證券與投資者關系部辦公室。

　　特此公告。

　　用友軟件股份有限公司董事會

　　二零零七年八月三日