證券代碼：600877證券簡稱：中國嘉陵編號：臨2007-025

　　中國嘉陵工業股份有限公司（集團）

　　第七屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國嘉陵工業股份有限公司（集團）第七屆董事會第十三次會議（以下稱“本次會議”）于2007年8月3日在公司辦公樓一號會議室召開，因四名董事已向董事會遞交辭去董事職務的報告，故應到董事5名，實到董事4名，獨立董事何建國先生委托獨立董事王軍先生出席會議并行使表決權，公司監事列席本次會議。

　　公司董事長靖波先生及董事王廷偉先生、薛蜀廣先生、趙海強先生因工作變動原因，于2007年8月3日分別向公司董事會遞交了辭去董事職務的報告。根據公司《章程》第一百條的規定，董事長靖波先生及董事王廷偉先生、趙海強先生、薛蜀廣先生辭去董事職務的報告自2007年8月3日生效。根據公司《章程》第一百一十三條的規定，本次會議正式召開前，由5名董事共同推舉董事李華光先生主持本次會議。本次會議召開程序符合《公司法》、公司《章程》的有關規定。

　　本次會議經與會董事投票表決，形成如下決議：

　　一、推舉董事李華光先生代行董事長職務，代行董事長職務期限自本次會議決議作出之日（2007年8月3日）至選舉出新任董事長之日。

　　表決結果：贊成5票，棄權0票，反對0票。

　　二、根據公司第一大股東中國南方工業集團公司的提名，審議通過龔兵先生、陳明先生、孫偉先生、趙承福先生為公司補選第七屆董事會董事的候選人。

　　補選龔兵先生為董事候選人的表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票；

　　補選陳明先生為董事候選人的表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票；

　　補選孫偉先生為董事候選人的表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票；

　　補選趙承福先生為董事候選人的表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　上述董事候選人將提交二OO七年第一次臨時股東大會表決。

　　三、審議通過了《關于召開二OO七年第一次臨時股東大會的議案》。

　　表決結果：贊成5票，棄權0票，反對0票。

　　詳細內容請見本公司《關于召開二OO七年第一次臨時度股東大會的通知》。

　　四、審議通過了《關于李華光先生辭去總經理職務的議案》。

　　由于工作變動的需要，同意公司總經理李華光先生辭去所擔任的公司總經理職務。

　　表決結果：贊成5票，棄權0票，反對0票。

　　五、審議通過了《關于聘任龔兵先生擔任總經理職務的議案》。

　　經董事李華光先生提名，本次會議決定聘任龔兵先生擔任公司總經理職務，任期至本屆董事會屆滿之日。

　　表決結果：贊成5票，棄權0票，反對0票。

　　六、審議通過了《關于聘任李華光先生擔任副總經理的議案》

　　經總經理龔兵先生提名，本次會議決定聘任李華光先生為公司副總經理，任期至本屆董事會屆滿之日。

　　表決結果：贊成5票，棄權0票，反對0票。

　　中國嘉陵工業股份有限公司（集團）董事會

　　二OO七年八月三日

　　附件：董事候選人簡歷

　　1、龔兵：男，1969年3月出生，漢族，中共黨員，工商管理碩士，經濟師。歷任重慶青山公司銷售公司經理兼黨支部書記、重慶青山公司總經理助理、副總經理、總經理、董事。

　　2、陳明：男，1966年5月出生，漢族，中共黨員，工商管理碩士，高級會計師。歷任重慶大江工業（集團）有限責任公司總會計師、西南兵工局財務

審計處副處長、處長、長安公司總經理助理，現任中國南方工業集團公司財務部主任助理。

　　3、孫偉：男，1966年4月出生，漢族，中共黨員，碩士，高級工程師。歷任中國南方工業集團公司發展計劃部投資處副處長、長遠規劃處處長、計劃處處長，現任發展計劃部建設處處長。

　　4、趙承福：男，1956年3月出生，漢族，中共黨員，大學本科，高級會計師。歷任西南兵工局改革處副處長、西南兵工局財務審計處處長，現任公司副總經理（財務負責人）。

　　證券代碼：600877證券簡稱：中國嘉陵編號：臨2007-026

　　中國嘉陵工業股份有限公司（集團）

　　關于召開二OO七年

　　第一次臨時股東大會的通知

　　公司擬于2007年8月19日（星期日）上午9時在重慶市沙坪壩區雙碑嘉陵賓館會議室召開二OO七年第一次臨時股東大會。

　　（一）會議審議以下事項：

　　1、補選龔兵先生為第七屆董事會董事；

　　2、補選陳明先生為第七屆董事會董事；

　　3、補選孫偉先生為第七屆董事會董事；

　　4、補選趙承福先生為第七屆董事會董事。

　　（二）出席會議對象

　　1、凡2007年8月13日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的本公司股東及其委托代理人均有權出席股東大會。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師及有關工作人員可出席本次會議。

　　（三）會議登記方法

　　1、登記方法：凡出席會議的股東（個人股東憑本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股憑證；法人股東憑單位證明、法定代表人委托書、出席人身份證）請在公告時間內辦理登記手續；異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　2、登記時間：2007年8月14日—16日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。

　　3、登記地點：重慶市沙坪壩區雙碑中國嘉陵工業股份有限公司（集團）財務部證券管理室

　　聯系人：唐麗麗

　　聯系電話：023-65194095傳真：023-65196666

　　

郵政編碼：400032

　　（四）其他事項：

　　1、出席本次會議股東及股東代理人的費用自理。

　　2、其他有關事宜由董事會秘書負責辦理。

　　特此通知

　　中國嘉陵工業股份有限公司（集團）董事會

　　二OO七年八月三日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人出席中國嘉陵工業股份有限公司(集團)二OO七年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳號：

　　委托日期：