股票代碼：600858股票簡稱：銀座股份編號：臨2007-029

　　銀座集團股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一 、會議召開和出席情況

　　銀座集團股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會于2007年8月3日在濟南市南門大街2號銀座泉城大酒店會議室召開。本次股東大會由公司董事會召集，董事長張文生先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了本次大會，符合《公司法》及公司章程規定。

　　本次股東大會采用記名投票的方式進行表決。出席本次股東大會的股東及股東代表3人，代表股份28765701股，占公司總股本的23.71%。

　　二 、議案審議情況

　　經投票表決，會議批準《關于分公司銀座集團股份有限公司濟南銀座華信購物廣場租賃經營場所的議案》。

　　同意28765701股，占出席股東大會有效表決權股份的100%；反對0股，占出席股東大會有效表決權股份的0%；棄權0股，占出席股東大會有效表決權股份的0%。

　　三、 律師見證情況

　　公司聘請山東德義律師事務所林澤若明律師出席本次股東大會現場見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；出席本次股東大會的股東沒有提出新議案；表決程序、表決結果合法有效。

　　四 、備查文件

　　1、山東德義律師事務所的法律意見書。

　　2、銀座集團股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會決議。

　　特此公告

　　銀座集團股份有限公司董事會

　　2007年8月4日