本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、本次會議無否決提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開情況

　　1、會議時間：2007年8月2日下午14：00開始

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2007年8月2日下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2007年8月2日上午9：00－11：30，下午13：00－15：00

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)永定路51號航天數(shù)控大樓七層會議室

　　3、會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、現(xiàn)場會議主持人：副董事長全春來先生

　　二、會議出席情況

　　參加本次股東大會表決的流通股股東及股東授權(quán)代表363人，代表股份90420016股，占公司總股本的30．90％。

　　參加現(xiàn)場投票的流通股股東及代理人5名，代表股份84835000股，占公司總股本的28．99％；其中有限售條件的流通股東代表1名，持有股份57399000股，占公司總股本的19．62％。參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東348名，共持有股份5585016股，占公司總股本的1．91％。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議。

　　三、議案的審議和表決情況

　　本次會議審議通過了如下議案：

　　以募集資金臨時補充流動資金的議案。

　　同意86730290股，反對3487138股，棄權(quán)202588股，分別占有效表決權(quán)總數(shù)的95．92％、3．86％、0．22％。

　　參加表決的前十名流通股股東的持股和表決情況如下：

　　序號

　　流通股股東名稱／姓名

　　所持股份數(shù)（股）

　　投票方式

　　表決結(jié)果

　　1

　　長峰科技工業(yè)集團公司

　　57399000

　　現(xiàn)場投票

　　同意

　　2

　　中國航天科工集團第二研究院204所

　　10245120

　　現(xiàn)場投票

　　同意

　　3

　　中國航天科工集團第二研究院206所

　　9284640

　　現(xiàn)場投票

　　同意

　　4

　　中國航天科工集團第二研究院706所

　　4482240

　　現(xiàn)場投票

　　同意

　　5

　　中國汽車工業(yè)投資開發(fā)公司

　　3624000

　　現(xiàn)場投票

　　同意

　　6

　　金正有

　　283000

　　網(wǎng)絡(luò)投票

　　反對

　　7

　　徐浙民

　　240000

　　網(wǎng)絡(luò)投票

　　反對

　　8

　　李蜀宣

　　232260

　　網(wǎng)絡(luò)投票

　　同意

　　9

　　朱平

　　197500

　　網(wǎng)絡(luò)投票

　　反對

　　10

　　張先聚

　　130000

　　網(wǎng)絡(luò)投票

　　同意

　　四、律師見證情況

　　公司本次會議由北京市天銀律師事務(wù)所現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。律師認(rèn)為：股份公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格及召集人資格、會議的表決程序等事項，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、股份公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2007年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市天銀律師事務(wù)所出具的律師意見書。

　　特此公告。

　　北京航天長峰股份有限公司

　　董事會

　　2007年8月2日