本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　● 本次有限售條件的流通股上市數量為4，852，575股。

　　● 本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年8月13日。

　　一、通過股權分置改革方案的股東大會屆次和日期

　　2005年8月1日公司召開了2005年第一次臨時股東大會，會議審議通過了公司股權分置改革方案。2005年8月11日，公司實施了股權分置改革方案。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾：

　　1、持有公司5％以下股份的非流通股股東就原非流通股股份上市流通承諾如下：

　　持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在12個月內不上市交易或轉讓；在24個月內，通過證券交易所掛牌交易出售股份的數量不超過其所持有的本公司股份總數的30％。

　　2、控股股東寶勝集團有限公司就原非流通股股份上市流通特別

　　承諾如下：

　　持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在36個月內不上市交易或轉讓；在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占公司股份總數的比例在12個月內不超過10％； 在上述承諾期滿后的12個月內，只有當任一連續5個交易日（公司全天停牌的，該日不計入連續5個交易日）寶勝股份二級市場股票收盤價格不低于首次公開發行價7．80元（當公司因利潤分配或資本公積轉增股本等導致股份或股東權益發生變化時，對此價格進行相應調整）方可通過上海證券交易所掛牌交易出售所持有的股份。

　　截止到目前，未發生違反相關承諾的事項。

　　三、鎖定期起始日至當前公司股本結構變化和持股變化情況：

　　1、公司于2006年5月22日實施了2005年度利潤分配方案，每10股轉增3股派發0．5元現金，公司總股本由12，000萬股增至15，600萬股。

　　2、截止到目前，各有限售流通股股東的持股比例未發生變化。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況：

　　截止到目前，公司不存在大股東占用公司資金的情況。

　　五、保薦機構核查意見

　　寶勝股份有限售條件的流通股股東能夠嚴格履行在股權分置改革時所做出的各項承諾，本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書中所載情況完全一致。本次有限售條件的流通股上市為寶勝股份第二次安排有限售條件的流通股上市，寶勝股份有限售條件的流通股股東本次上市流通的數量符合《上市公司股權分置改革管理辦法》等相關規定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況：

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為4，852，575股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年8月13日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單：

　　單位：股

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量

　　本次上市數量

　　剩余有限售條件的流通股股份數量

　　中國電能成套設備有限公司

　　1，617，525

　　1，617，525

　　0

　　宏大投資有限公司

　　1，617，525

　　1，617，525

　　0

　　北京潤華鑫通投資有限公司

　　1，078，350

　　1，078，350

　　0

　　上海科華傳輸技術公司

　　539，175

　　539，175

　　0

　　合計

　　4，852，575

　　4，852，575

　　0

　　七、股本變動結構表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國家持有股份

　　2、國有法人持有股份

　　73，866，975

　　－3，774，225

　　70，092，750

　　3、其他境內法人持有股份

　　1，078，350

　　－1，078，350

　　4、境內自然人持有股份

　　5、境外法人、自然人持有股份

　　6、戰略投資者配售股份

　　7、一般法人配售股份

　　8、其他

　　有限售條件的流通股合計

　　74，945，325

　　－4，852，575

　　70，092，750

　　無限售條件的流通股份

　　Ａ 股

　　81，054，675

　　＋4，852，575

　　85，907，250

　　Ｂ 股

　　Ｈ 股

　　其他

　　無限售條件的流通股份合計

　　81，054，675

　　＋4，852，575

　　85，907，250

　　股份總額

　　156，000，000

　　0

　　156，000，000

　　特此公告！

　　寶勝科技創新股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年8月2日