股票簡稱：*ST大唐股票代碼：600198編號：臨2007-042

　　大唐電信科技股份有限公司第三屆第四十五次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據公司章程有關規定和第三屆第四十一次董事會決議，由副董事長楊毅剛先生召集，大唐電信科技股份有限公司第三屆第四十五次董事會以通訊表決方式舉行。公司董事會于2007年7月27日以郵件方式向全體董事發出第三屆第四十五次董事會會議通知，會議應到董事19人，實到董事16人。本次會議于2007年7月27日至8月2日以通訊方式召開。會議經審議作出如下決議：

　　一、審議通過《關于轉讓江蘇大唐科源電氣有限公司股權的議案》。

　　為集中發展公司主業，實現公司整體戰略發展目標，有利于西安大唐收回資金，減少風險；根據北京中威華德誠資產評估有限公司對公司控股子公司西安大唐電信有限公司參股的江蘇大唐科源電氣有限公司出具的資產評估報告（中威華德誠評報字（2007）第1008號），公司董事會同意將公司控股子公司西安大唐電信有限公司持有的江蘇大唐科源電氣有限公司37％股權以評估值189.93萬元為基準價、以交易價格190萬元轉讓給自然人季明鳳。授權經營班子辦理股權轉讓具體事宜。

　　表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《關于出售公司所持“高鴻股份”股票的議案》。

　　在董事會出售資產的權限內，授權公司經營班子在不對出售年度形成投資損失的前提下，將2007年6月30日可上市流通的高鴻股份11，245，000股和2008年6月30日可上市流通的高鴻股份930，784股，根據市場情況擇機出售。

　　表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　大唐電信科技股份有限公司董事會

　　2007年8月2日