證券代碼：000861證券簡稱：海印股份公告編號：2007－18

　　廣東海印永業(yè)（集團）股份有限公司

　　第五屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣東海印永業(yè)（集團）股份有限公司于2007年7月20日以書面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出第五屆董事會第六次會議通知，會議于2007年7月31日上午9點在廣州市總統(tǒng)大酒店五樓會議廳召開。會議應(yīng)到董事七名，實際出席七名。會議由董事長邵建明先生主持。公司監(jiān)事會全體成員及部分嘉賓列席會議，會議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會議討論并通過了以下內(nèi)容和決議：

　　一、審議通過《公司2007年半年度報告》和《公司2007年半年度報告摘要》。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　二、審議通過《公司關(guān)于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　三、審議通過《信息披露管理制度》。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　四、審議通過《重大信息內(nèi)部報告制度》。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　五、審議通過《接待和推廣工作制度》。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　六、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》，此項議案尚需提請股東大會審議。

　　原《公司章程》第十九條：

　　公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股，總數(shù)為111，254，499股，其中

　　廣州海印實業(yè)集團有限公司持有2928．8184萬股，占股份總額26．33％，

　　其他法人股2693．9479萬股，占股份總額24．21％；

　　社會公眾股5502．6833 萬股，占股份總額49．46％。

　　修改后的《公司章程》第十九條：

　　公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股，總數(shù)為111，254，499股，其中

　　廣州海印實業(yè)集團有限公司持有28，187，647股，占股份總額25．34％，

　　限售流通股1，032，153股，占股份總額0．93％；

　　流通股82，034，699股，占股份總額73．73％。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　上述議案第六項議案須提交公司股東大會審議，股東大會通知將另行公告。

　　特此公告。

　　廣東海印永業(yè)（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年八月二日

　　證券代碼：000861證券簡稱：海印股份公告編號：2007－19

　　廣東海印永業(yè)（集團）股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣東海印永業(yè)（集團）股份有限公司監(jiān)事會于2007年7月20日以書面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出會議通知，定于2007年7月31日上午11時在廣州市總統(tǒng)大酒店五樓會議廳召開第五屆監(jiān)事會第三次會議。應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席羅伶芝女士主持，3名監(jiān)事以全票同意通過了如下決議：

　　一、審議通過《公司2007年半年度報告》和《公司2007年半年度報告摘要》。

　　根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定，監(jiān)事會對2007 年半年度報告進行了審核并提出如下書面審核意見：

　　（1）2007 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和其他相關(guān)文件的規(guī)定；

　　（2）2007 年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，在重大方面真實、準確、完整地反映了報告期內(nèi)公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、法人治理、業(yè)務(wù)發(fā)展情況和主要風(fēng)險。

　　二、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　　特此公告。

　　廣東海印永業(yè)（集團）股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　二○○七年八月二日

　　證券代碼：000861證券簡稱：海印股份公告編號：2007－21

　　廣東海印永業(yè)（集團）股份有限公司

　　關(guān)于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃的公告

　　一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題

　　1、制定《接待和推廣制度》，更大范圍的為投資者服務(wù)；

　　2、制定《信息披露管理制度》和《重大信息內(nèi)部報告制度》，及時準確將公司運營情況傳達給投資者。

　　二、公司治理概況

　　公司根據(jù)中國證監(jiān)會《開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)公司字［2007］28號）要求，對公司基本情況、規(guī)范運作情況、獨立性情況、透明度情況等進行了認真自查，自查情況如下：

　　（一）公司管理層一直十分注重公司治理基礎(chǔ)的建設(shè)、夯實與完善。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、規(guī)定的要求，并參照上市公司的體制，先后制定了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)制度，并及時根據(jù)監(jiān)管部門的通知要求進行了修改和完善。公司董事會設(shè)有三名獨立董事，達到了獨立董事須占公司董事會人數(shù)三分之一以上的規(guī)定。董事會下設(shè)有戰(zhàn)略、審計、薪酬與考核三個專門委員會，其中，獨立董事人數(shù)在提名、薪酬與考核、審計三個專門委員會中三分之二由獨立董事?lián)�任主任委員，并相應(yīng)制訂了《董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》、《董事會審計委員會議事規(guī)則》、《董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》，從而基本建立了符合上市公司要求的公司治理結(jié)構(gòu)。在公司日常生產(chǎn)管理方面制定了《合同管理制度》、《招標管理制度》、《費用開支標準的有關(guān)規(guī)定》、《原料油采購管理制度》、《材料物資采購、保管和領(lǐng)用的管理制度》、《產(chǎn)品出倉管理控制程序》、《炭黑產(chǎn)品退庫管理制度》及其他有關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)章制度。公司的內(nèi)控制度的制定是依據(jù)《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司自身的實際情況制定的，產(chǎn)品質(zhì)量管理體系符合國家ＧＢ3778—2003標準，并通過ＩＳＯ9001：2000認證，符合現(xiàn)代企業(yè)制度的要求。

　　（二）公司成立及上市以來，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)等的要求，建立健全了股東大會、董事會、監(jiān)事會分權(quán)制衡的法人治理結(jié)構(gòu)；股東大會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則符合相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層能夠按照公司章程和有關(guān)規(guī)則、規(guī)定賦予的職權(quán)依法獨立規(guī)范運作，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，沒有違法違規(guī)情況的發(fā)生。

　　公司各董事能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》及《上市公司董事指引》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程等的規(guī)定和要求，恪盡職守、誠實守信地履行職責(zé)。及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況，認真閱讀公司的各項商務(wù)、財務(wù)報告和公共媒體的有關(guān)報道，按時出席董事會議，認真閱讀會議文件，主動調(diào)查獲取做出決策所需的情況和資料，認真審議各項議案，并對所議事項表達明確意見，謹慎、認真地行使公司賦予的權(quán)力，不存在違背法律、法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形。

　　總經(jīng)理定期以書面形式向董事會和監(jiān)事會報告工作，董事會、監(jiān)事會根據(jù)公司章程規(guī)定不定期對總經(jīng)理工作進行檢查，對公司經(jīng)理層實施有效的監(jiān)督和制約。

　　（三）公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面保持完整、獨立。公司控股股東行為規(guī)范，依法行使出資人權(quán)利。

　　公司具有獨立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力，控股股東依法行使其權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，沒有超越股東大會直接或間接干預(yù)公司經(jīng)營活動；公司與控股股東在人員、財務(wù)、資產(chǎn)、機構(gòu)和業(yè)務(wù)方面做到“五分開”。具體情況如下：

　　1、業(yè)務(wù)分開方面：本公司在業(yè)務(wù)方面獨立于控股股東，具有獨立、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動的資產(chǎn)、人員、機構(gòu)等業(yè)務(wù)開展所需的必備條件、能力。

　　2、人員分開方面：本公司已實現(xiàn)人員獨立，無高級管理人員在本公司和控股股東單位雙重任職情況；無財務(wù)人員在關(guān)聯(lián)公司兼職情況。

　　3、資產(chǎn)完整方面：本公司擁有完整、權(quán)屬清晰的資產(chǎn)。

　　4、機構(gòu)分開方面：本公司的勞動、人事及工資管理完全獨立；有功能完善、獨立運作的董事會、監(jiān)事會、公司經(jīng)營層、控股子公司、公司各職能部門、控股子公司在公司經(jīng)營層的領(lǐng)導(dǎo)下根據(jù)其職責(zé)獨立開展工作。

　　5、財務(wù)分開方面：本公司已設(shè)立了獨立的財務(wù)部門，建立獨立的財務(wù)核算體系；具有規(guī)范、獨立的財務(wù)會計制度和對各子公司的財務(wù)管理制度；在銀行有獨立的帳戶，未與控股股東共用一個銀行帳戶，一直獨立依法納稅。

　　三、公司治理存在的問題及原因

　　（一）需制定《接待和推廣工作制度》

　　公司一直以來比較重視投資者關(guān)系管理，在實際工作中采用的溝通形式比較單一，基本上以來電來訪為主。主要原因是經(jīng)驗不足，創(chuàng)新意識不強。另外，公司對廣大投資者和潛在投資者的接待和推介沒有具體成文的制度約束，使得工作中的隨意性強，有必要完善。

　　（二）需制定《信息披露管理制度》和《重大信息內(nèi)部報告制度》

　　2007年以來，隨著《公司法》、《證券法》的修訂和實施，上市公司面臨新的外部監(jiān)督環(huán)境，監(jiān)管部門出臺了一系列新的規(guī)章制度對信息披露、內(nèi)控制度建設(shè)提出了更高的要求。為此，公司應(yīng)對照新的監(jiān)管制度要求建立符合公司實際的《信息披露管理制度》和《重大信息內(nèi)部報告制度》。

　　四、整改措施、整改時間及責(zé)任人

　　針對上述自查存在的差距、問題和不足，公司擬定以下整改計劃和措施。

　　（一）公司將在2007年7月底之前完善建立公司的《接待和推廣工作制度》，并將其提交董事會審議通過后實施。

　　該項整改措施的落實由公司董事會秘書潘尉先生負責(zé)。

　　（二）公司將對公司負責(zé)信息披露的工作人員加強相關(guān)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，制定《信息披露管理制度》以及《重大信息內(nèi)部報告制度》，并將其提交董事會審議通過后實施，在今后信息披露中做到及時、準確、完整。

　　該項整改措施的落實時間為7月底前，由公司董事會秘書潘尉先生負責(zé)。

　　五、有特色的公司治理做法

　　（一）公司董事會的組成結(jié)構(gòu)合理。在現(xiàn)有的七名董事中，有股東代表董事四人，獨立董事三人。由于公司董事會決策機構(gòu)組成的合理，較好地促進了公司在法人治理和內(nèi)部控制、經(jīng)營管理等方面的規(guī)范運作。

　　（二）為方便廣大中小投資者，公司專門設(shè)立了以公司

股票代碼為公司網(wǎng)站網(wǎng)址“ｗｗｗ．000861．ｃｏｍ” 和方便記憶的“0668—2111000”為投資者咨詢電話，使廣大投資者使用撥打方便，以便較好地為投資者服務(wù)。

　　（三）公司在進行重大決策前，經(jīng)理層與獨立董事、監(jiān)事間溝通充分，共同進行分析，了解情況，在掌握了充分的素材，基本達成共識并經(jīng)董事會專門委員會評估審核通過后，進入決策程序。監(jiān)事會與董事會間的監(jiān)督關(guān)系并不妨礙協(xié)作，共同的協(xié)商能讓監(jiān)事會、獨立董事盡早地了解情況，有利于決策的科學(xué)性和效率。

　　六、其他需要說明的事項

　　為便于聽取投資者和社會公眾對公司法人治理情況提出意見和建議，公司設(shè)立如下專門溝通方式：

　　聯(lián)系人：潘尉；聯(lián)系電話：0668－2111000 ；電子信箱：ｈｙ000861＠126．ｃｏｍ ；聯(lián)系地址：廣東省茂名市環(huán)市西路61號（郵編：525024）。

　　網(wǎng)上評議：深圳證券交易所（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）“上市公司治理評議”專欄上有公司關(guān)于公司治理情況的自查報告和整改計劃，歡迎監(jiān)管部門和廣大投資者對公司治理情況進行分析評議并提出整改建議，公司會以實際行動提高公司治理水平。

　　綜上，公司將根據(jù)證監(jiān)會、交易所的有關(guān)規(guī)定，以此次治理專項活動為契機，增強公司董、監(jiān)事及高管人員的規(guī)范意識，規(guī)范運作，不斷完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，進一步搞好公司的信息披露工作，在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，努力提高公司質(zhì)量，不斷地將公司做大做強。

　　廣東海印永業(yè)（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇七年八月二日