股票代碼：600131股票簡稱：岷江水電編號：2007－014

　　四川岷江水利電力股份有限公司

　　第四屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　四川岷江水利電力股份有限公司第四屆董事會第十一次會議于2007年7月31日在成都市望江賓館召開，會議應到董事10人，實到董事及授權代表10人，監事及有議案事項的高管人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長呂道斌先生主持，審議通過了如下議案：

　　一、通過了《公司2007年中期報告及摘要》。

　　本議案10票贊成，0票反對，0票棄權。

　　二、通過了《公司2007年度日常關聯交易事項的議案》（詳見2007年度日常關聯交易公告）。

　　公司2006年向公司實際控制人四川省電力公司實際購電數量為118044．0149ｋｗｈ，金額272，381，093．97元（不含稅），平均價格為0．2307元／ｋｗｈ。此部分向關聯方所采購電力銷售均價為0．2564元／ｋｗｈ。

　　2007年度向四川省電力公司購電的價格，按川價函［2007］74號文《四川省物價局關于省電力公司向阿壩州供電價格的函》的規定，計劃購電數量為 189012．4691ｋｗｈ，金額453，046，513．22元（不含稅），平均價格為0．2397元／ｋｗｈ，此部分向關聯方所采購電力銷售均價為0．2649元／ｋｗｈ。

　　公司獨立董事烏力吉、侯水平、王麗輝和陳宏就此項議案發表獨立意見，一致認為公司2007年與關聯方四川省電力公司發生的電力采購屬日常關聯交易行為，是公司正常經營的重要環節，其交易購銷價格完全按照國家有關部門的規定執行，沒有損害廣大中小投資者的利益。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，公司關聯董事未參與此議案的表決，同時此項議案需提交本公司股東大會審議。

　　本議案5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　三、 通過了《公司向中國建設銀行申請發行“利得盈”信托理財產品的議案》。

　　鑒于“利得盈”信托理財產品的資金使用費為5．48％，比公司目前執行的同期貸款優惠利率5．913％（6．57％下浮10％）降低0．433％，扣除保證金額度后和相關費用，一年可節約財務費用150萬元，公司董事會同意向中國建設銀行申請發行一年期50，000萬元“利得盈”信托理財產品，公司將用此項資金歸還部分銀行貸款和投資新建電站項目。

　　四、通過了《公司收購金川縣國有資產經營有限公司所持有金川楊家灣水電力有限公司股權的議案》（詳見對外投資公告）。

　　金川楊家灣水電力有限公司注冊地為阿壩州金川縣，注冊資金3000萬元，經營范圍為水電開發、電力生產銷售，股本結構：四川匯源科技產業控股集團有限公司出資1530萬元，占51％；金川縣國有資產經營公司出資1470萬元，占49％。

　　金川楊家灣水電力有限公司投資興建的楊家灣電站地處阿壩州金川縣境內，距離金川縣城25ｋｍ，該電站總裝機容量為3×6300 ｋｗ。工程實行建設管理總承包，總承包價款為12500萬元（其中國債資金5000萬元），預計該電站于2008年9月建成發電。

　　本次股權收購比例為金川縣國資公司持有的金川楊家灣水電力有限公司47％的股權，收購價款為1410萬元。

　　董事會一致認為，通過收購金川縣國資公司持有的金川楊家灣水電力有限公司的股權，可以獲得金川縣所轄的卡拉足溝、撒瓦腳溝、卡撒溝、曾達溝、色斯滿溝、卡卡足溝等縣級流域約200ＭＷ的優先開發權（金川府｛2007｝11號）。為加快公司在小水電建設和開發方面的步伐，進一步提高公司后續發展能力，董事會同意授權公司總經理就此收購行為與出讓方進行談判，并簽署收購協議。

　　本議案10票贊成，0票反對，0票棄權。

　　五、通過了《公司收購四川匯源礦業公司所持金川楊家灣水電力有限公司股權的議案》（詳見對外投資公告）。

　　金川楊家灣水電力有限公司注冊地為阿壩州金川縣，注冊資金3000萬元，經營范圍為水電開發、電力生產銷售，股本結構為：四川匯源科技產業控股集團有限公司出資1530萬元，占51％；金川縣國有資產經營公司出資1470萬元，占49％。

　　金川楊家灣水電力有限公司投資興建的楊家灣電站地處阿壩州金川縣境內，距離金川縣城25ｋｍ，該電站總裝機容量為3×6300 ｋｗ。工程實行建設管理總承包，總承包價款為12500萬元（其中國債資金5000萬元），預計該電站于2008年9月建成發電。

　　本次股權收購比例為四川匯源礦業公司持有的金川楊家灣水電力有限公司51％的股權，收購價款為1530萬元。

　　董事會一致認為，通過收購金川縣國資公司持有的金川楊家灣水電力有限公司的股權，可以獲得金川縣所轄的卡拉足溝、撒瓦腳溝、卡撒溝、曾達溝、色斯滿溝、卡卡足溝等縣級流域約200ＭＷ的優先開發權（金川府｛2007｝11號）。為加快公司在小水電建設和開發方面的步伐，進一步提高公司后續發展能力。董事會同意授權公司總經理就此收購行為與出讓方進行談判，并簽署收購協議。

　　本議案10票贊成，0票反對，0票棄權。

　　六、通過了《公司投資小金川流域水電開發有限公司的議案》（詳見對外投資公告）。

　　為加快對水電資源的開發，公司擬出資1000萬元人民幣與中國水利水電建設集團公司四川電力開發有限公司、中國水利水電第十四工程局共同組建四川小金川流域水電開發有限公司。四川小金川流域水電開發有限公司注冊資本金為5000萬元人民幣，其中：中國水利水電建設集團公司四川電力開發有限公司出資2550萬元人民幣，占51 ％；中國水利水電第十四工程局出資1450萬元人民幣，占29％；我公司出資1000萬元人民幣，占20％。

　　根據小金川流域水電開發規劃，2012年年底之前四川小金川流域水電開發有限公司在小金川流域擁有的約30萬ｋＷ裝機將全部建成發電，并將進一步加快對其它水電項目的開發。

　　董事會一致認為，公司投資參與小金川流域水電開發有限公司是公司加快水電開發的重要舉措，符合公司的未來發展戰略。

　　本議案10票贊成，0票反對，0票棄權。

　　七、通過了《公司收購理縣九加一水電開發有限公司的議案》（詳見對外投資公告）。

　　理縣九加一水電開發有限責任公司是一家依法設立并合法存續的有限責任公司，注冊資本1，000萬元人民幣，主要從事水電開發、建材銷售、水利水電設備銷售和維修、技術咨詢服務。

　　理縣九加一水電開發有限責任公司投資興建的一顆印電站位于四川省阿壩州理縣境內，一級電站裝機容量為2×2000ｋｗ，多年平均發電量1936萬ｋｗｈ，保證出力730ｋｗ，年發電利用小時數為4842小時，預計2008年9月建成發電；一顆印二級電站裝機容量為3×3200ｋｗ，多年平均發電量4322．39萬ｋｗｈ，保證出力1522ｋｗ，年發電利用數為4502小時，預計2008年2月建成發電。目前該電站已取得并入四川電網運行的批復，電站建設按工程總承包方式實施建設和管理，總承包價款為9000萬元（含生產準備50萬元）。

　　根據收購協議，公司將在理縣九加一公司注冊資本金由1000萬元增加至2000萬元的基礎上，收購該公司股東葉清泉所持有的理縣九加一水電開發有限責任公司55％的股權，收購價款為1100萬元。

　　董事會一致認為，公司收購理縣九加一水電開發有限責任公司是加快小水電產業整合的重要舉措，董事會同意此收購方案，并授權公司總經理就此收購行為與出讓方進行談判，簽署收購協議。

　　本議案10票贊成，0票反對，0票棄權。

　　八、通過了《對公司車輛進行處置的議案》。

　　鑒于公司車輛絕大多數已接近報廢年限，且車況較差、安全系數低、維修費用高，為降低運行成本，積極推行車輛改革，董事會同意通過公開拍賣方式處置22臺陳舊車輛。

　　本議案10票贊成，0票反對，0票棄權。

　　九、通過了《公開拍賣處理羌威賓館的議案》。

　　羌威賓館于1994年5月啟用，項目投資約765萬元。2002年1月8日，公司賓館對外租賃，租賃期為五年。公司于2007年7月依法收回了羌威賓館。為加快對歷史遺留問題的處理，充分盤活此存量資產，董事會一致同意對羌威賓館進行公開拍賣處理。

　　本議案10票贊成，0票反對，0票棄權。

　　十、通過了《聘任公司證券事務代表的議案》。

　　由于工作調整，公司董事會同意聘任魏薦科先生（簡歷附后）為公司證券事務代表，專職從事證券事務工作。同時董事會對原證券事務代表蒲正斌先生在此期間所作的工作表示感謝。

　　本議案10票贊成，0票反對，0票棄權。

　　十一、通過了《召開2007年第二次臨時股東大會的的議案》。

　　本議案10票贊成，0票反對，0票棄權。

　　四川岷江水利電力股份有限公司董事會

　　2007年7月31日

　　附：魏薦科先生簡歷

　　魏薦科，男，25歲，大學學歷。曾在北京中建科工程咨詢有限公司工作，具有較為系統的財經和證券知識，參與過上市公司董事會秘書資格培訓并考試合格。目前在公司董事會辦公室工作，全程參與了公司股權分置改革工作。

　　股票代碼：600131股票簡稱：岷江水電編號：2007－015

　　四川岷江水利電力股份有限公司

　　第四屆監事會第六次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　四川岷江水利電力股份有限公司第四屆監事會第六次會議于2007年7月31日在成都市望江賓館召開，應到監事5人，實到監事或委托代表5人，會議的召開符合《公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定。會議由監事會主席鄭大金先生主持，審議通過了以下決議：

　　一、通過了《公司2007年半年度報告及摘要》。

　　監事會對公司2007年半年度報告及摘要進行了嚴格審議，并提出如下審核意見，與會全體監事一致認為：

　　1）公司2007年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。

　　2）公司2007年半年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定，所包含的信息能從各方面反映公司2007年半年度經營管理和財務狀況等事項。

　　3）在監事會提出本意見前，未發現參與2007年半年度報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。

　　本議案5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　二、通過了《公司2007年度日常關聯交易事項的議案》。

　　公司監事就此項議案發表獨立意見，一致認為：公司2007年與關聯方四川省電力公司發生的電力采購屬日常關聯交易行為，是公司正常經營的重要環節，其交易購銷價格完全按照國家有關部門的規定執行，沒有損害公司及廣大中小投資者的利益。

　　本議案5票贊成，0票反對，0票棄權。

　　四川岷江水利電力股份有限公司監事會

　　2007年7月31日

　　股票代碼：600131股票簡稱：岷江水電編號：2007－016

　　四川岷江水利電力股份有限公司

　　關于2007年度日常關聯交易額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《公司2007年度日常關聯交易額度的議案》，現將公司2007年度日常關聯交易額度相關情況公告如下：

　　一、交易概述

　　2007年公司計劃向四川省電力公司購電189，012．4691（萬ｋｗｈ）， 四川省電力公司全資擁有本公司第一大股東，是公司的實際控制人，本次交易構成了公司的日常關聯交易。

　　二、關聯方介紹

　　四川省電力公司成立于1993年2月1日，注冊資本72．4億元，法定代表人朱長林，主要經營業務或管理活動：輸電、配電及購售電等。四川省電力公司全資擁有本公司第一大股東，是公司的實際控制人，本次交易構成了公司的日常關聯交易。

　　三、關聯的主要內容和定價政策

　　公司向關聯方采購的貨物為電力：

　　金額單位：元

　　■

　　公司與關聯方之間的購銷貨物，接受勞務均采用市場價格進行結算。

　　1、2006年度向四川省電力公司購電的價格，按阿壩州國有資產經營公司與四川省電力公司于2002年簽訂的《股權轉讓協議書》第八條第六款之約定及四川省電力公司《關于岷江電力公司下網電量結算價格的通知》川電營銷函［2003］7號文第一條及第二條執行。

　　阿壩州國有資產經營公司與四川省電力公司于2002年簽訂的《股權轉讓協議書》第八條第六條條款文本為“本次股權轉讓完成后，受讓人同意阿壩州內工業用戶的枯水期用電缺口（現枯水期負荷缺口約為8－12萬千瓦）進行最大限度的滿足，（受讓人在每年枯水期向阿壩州工業用戶供應不低于8萬千瓦的電力負荷，以12萬千瓦為上限）；對高載能企業用電電價按省政府有關部門規定的下述條件提供；在2002年枯水期四川省電力公司向阿壩州供應的電量電價為0．268元／ＫＷＨ（平段、含稅），從2003年開始枯水期供電量在2002年供電數以內的部份電價為0．30元／ＫＷＨ（平段、含稅），超2002年基數部份電量電價為0．268元／ＫＷＨ（平段、含稅），并將按照國家有關部門在本協議生效后頒布的相關規定經雙方協商后進行調整。此基數暫定5年不變。”

　　四川省電力公司《關于岷江電力公司下網電量結算價格的通知》川電營銷函［2003］7號文第一條及第二條條款文本為“一、四川主網銷售給岷江電力公司的下網電量結算電價，在豐、平水期平段按照每千瓦時0．30元（含稅價）執行；在豐水期平段按照每千瓦時0．27元（含稅價）執行；同時實行峰谷浮動電價。二、對于岷江電力公司2003年下網電量超2002年基數部份，不分時段，一律按照每千瓦時0．268元（含稅價）結算電費。”

　　2、2007年度向四川省電力公司購電的價格，按川價函［2007］74號文《四川省物價局關于省電力公司向阿壩州供電價格的函》第一條之規定執行，條款文本為“四川電網躉售給岷江水利電力股份公司電量結算電價，枯水期基數內，由每千瓦時0．30元調整為0．31元；枯水期基數外，由每千瓦時0．268元調整為0．278元。豐水期每千瓦時由0．27元調整為0．28元。”

　　四、交易目的和交易對公司的影響

　　公司2007年與關聯方四川省電力公司發生的電力采購屬日常關聯交易行為，是公司正常經營的重要環節，其交易購銷價格完全按照國家有關部門的規定執行，沒有損害公司的利益。

　　五、審議情況

　　1、董事會表決本議案時關聯董事呂道斌、尹友中、涂心暢、汪榮華、周樺回避。

　　2、獨立董事發表的獨立意見：公司2007年與關聯方四川省電力公司發生的電力采購屬日常關聯交易行為，是公司正常經營的重要環節，其交易購銷價格完全按照國家有關部門的規定執行，沒有損害廣大中小投資者的利益。

　　3、《公司2007年度日常關聯交易額度的議案》尚需本公司股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　四川岷江水利電力股份有限公司董事會

　　2007年7月31日

　　股票代碼：600131股票簡稱：岷江水電編號：2007－017

　　四川岷江水利電力股份有限公司

　　召開2007年第二次臨時股東大會通知

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●會議召開時間：2007年8 月21日上午10 ：00

　　●會議召開地點：成都市望江賓館

　　●會議方式：現場會議

　　●重大提案：

　　1、審議《公司2007年度日常關聯交易額度的議案》；

　　2、審議《公司獨立董事津貼的議案》。

　　一、召開會議基本情況

　　1、四川岷江水利電力股份有限公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了

　　《公司召開2007年第二次臨時股東大會的議案》。

　　2、會議時間：2007年8 月21日上午10 ：00

　　3、會議地點：成都市望江賓館

　　4、會議方式：現場會議

　　二、會議審議事項

　　1、審議《公司2007年度日常關聯交易額度的議案》；

　　2、審議《公司獨立董事津貼的議案》。

　　《公司2007年度日常關聯交易額度的議案》經公司第四屆董事會第十一次會議審議通過， 決議公告刊登在2007年8 月2日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《公司獨立董事津貼的議案》經公司第四屆董事會第九次會議審議通過， 決議公告刊登在2007年3 月27 日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、會議出席對象

　　1、2007年8月16日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或股東委托代理人；

　　2、本公司董事、監事、總經理及其他高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師。

　　四、會議登記事項

　　1、登記手續：出席會議的自然人股東持本人身份證、上海股票帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權股東帳戶卡；法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續，異地股東可以用信函和傳真方式登記。

　　2、登記時間：2007年8月20日上午9：00至2007年8月21日上午10：00。

　　3、登記地點：四川省都江堰市奎光路301號（四川岷江水利電力股份有限公司董事會辦公室）。

　　五、其他事項

　　本次股東大會將按上市公司股東大會規則辦理。

　　六、聯系方式

　　聯系地址：四川省都江堰市奎光路301號（四川岷江水利電力股份有限公司董事會辦公室）。

　　郵政編碼：611830

　　聯系電話：028—87292621

　　傳真：028—87292893

　　七、與會股東食宿、交通自理，會期半天。

　　四川岷江水利電力股份有限公司董事會

　　2007年7月31日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人出席四川岷江水利電力股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳號：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　證券代碼：600131證券簡稱：岷江水電編號：2007—018

　　四川岷江水利電力股份有限公司

　　關于投資金川楊家灣水電力有限公司股權的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●投資項目名稱：金川楊家灣水電力有限公司

　　●投資金額：2940萬元人民幣

　　●股權比例：98％

　　一、交易概述

　　本次股權收購比例為金川縣國資公司持有的金川楊家灣水電力有限公司47％的股權，收購價款為1410萬元；四川匯源礦業公司持有的金川楊家灣水電力有限公司51％的股權，收購價款為1530萬元。2007年7月31日公司第四屆董事會第十一次會議以10票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《公司收購金川縣國有資產經營有限公司所持有金川楊家灣水電力有限公司股權的議案》《公司收購四川匯源礦業公司所持金川楊家灣水電力有限公司股權的議案》。根據《公司章程》規定，本收購不超過董事會審議批準權限，無須提交股東大會批準。

　　本次交易不構成關聯交易。

　　二、交易方介紹

　　金川縣國資公司注冊資本800萬元人民幣。主要經營范圍：國有資產投資。

　　四川匯源礦業公司四川匯源礦業有限公司注冊資本人民幣6035萬元，法定代表人為溫召林。主要經營范圍：礦產資源的開發、投資；礦產品的加工、銷售；銷售化工產品；房屋租賃；貨物進出口、技術進出口。

　　三、交易標的的基本情況

　　金川楊家灣水電力有限公司注冊地為阿壩州金川縣，注冊資金3000萬元，經營范圍為水電開發、電力生產銷售，股本結構：四川匯源科技產業控股集團有限公司出資1530萬元，占51％；金川縣國有資產經營公司出資1470萬元，占49％。

　　金川楊家灣水電力有限公司投資興建的楊家灣電站地處阿壩州金川縣境內，距離金川縣城25ｋｍ，經四川省發改委川發改能源（2004）377號文件批準，楊家灣水電站裝機容量為1．89萬ＫＷ，保證出力5775ｋｗ，多年平均發電量11534ｋｗｈ，年利用小時數6103小時，概算總投資為1．33億元。2004年10月18日工程正式開工建設。根據四川同興達誠興建設工程造價師事務所有限公司出具的楊家灣電站工程施工Ａ、Ｂ、Ｃ標段階段結算審核情況的報告（川同造價［2007］字第8號），楊家灣電站工程建設已完成的工程總造價為 4509．17萬元，主要機器設備已經定貨，金川公司共計已發生的項目建設資金為6000萬元。

　　工程實行建設管理總承包，總承包價款為12500萬元（其中國債資金5000萬元），預計該電站于2008年9月建成發電。

　　四、交易標的主要內容和定價政策

　　根據信永中和會計師事務所有限責任公司出具的審計報告，截止2007年5月31日，金川公司注冊資本為3000萬元。以此為定價基礎，協議股權單價為：每1元出資額作價1元。

　　五、合同生效日期

　　協議經授權代表簽署，且經雙方按照其公司章程的規定經董事會（或股東大會）決議通過。

　　六、交易的目的及對公司的影響

　　根據金川縣人民政府承諾，收購金川縣國資公司持有的金川楊家灣水電力有限公司的股權，可以獲得金川縣所轄的卡拉足溝、撒瓦腳溝、卡撒溝、曾達溝、色斯滿溝、卡卡足溝等縣級流域約200ＭＷ的優先開發權（金川府｛2007｝11號）。此次收購可以進一步拓展公司電源開發空間，為公司持續發展提高后續動力。

　　七、備查文件

　　1、四川岷江水利電力股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議；

　　2、股權轉讓協議

　　四川岷江水利電力股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年七月三十一日

　　證券代碼：600131證券簡稱：岷江水電編號：2007—019

　　四川岷江水利電力股份有限公司

　　關于收購理縣九加一水電開發有限公司股權的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●投資項目名稱： 理縣九加一水電開發有限公司

　　●投資金額：1100萬元人民幣

　　●股權比例：55％

　　一、交易概述

　　公司出資1100萬元，投資理縣九加一水電開發有限公司，占55％的股權。2007年7月31日公司第四屆董事會第十一次會議以10票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《公司收購理縣九加一水電開發有限公司的議案》。根據《公司章程》規定，本收購不超過董事會審議批準權限，無須提交股東大會批準。

　　本次交易不構成關聯交易。

　　二、交易方介紹

　　轉讓方葉清泉為九加一公司股東。

　　三、交易標的的基本情況

　　理縣九加一水電開發有限責任公司是一家依法設立并合法存續的有限責任公司，注冊資本壹仟萬元人民幣，主要從事水電開發、建材銷售、水利水電設備銷售和維修、技術咨詢服務。該公司擁有一顆印電站的建設和開發權。

　　一顆印電站位于四川省阿壩州理縣境內，距縣城5．0ｋｍ。電站有兩個取水口，一顆印溝取水口布置在一顆印溝中下游段，距河口約3．2ｋｍ處，控制集水面積42．9ｋｍ2；日腳溝取水布置在日腳溝中下游段，距河口約3．6ｋｍ處，控制集水面積為26．4ｋｍ2。一級電站廠址布置在一顆印溝下游附近，二級電站信于雜谷腦河右岸日腳溝溝口聽五王安。根據設計資料，一顆印一級電站裝機容量為2×2000ｋｗ，多年平均發電量1936萬ｋｗｈ，保證出力730ｋｗ，年發電利用小時數為4842小時；一顆印二級電站裝機容量為3×3200ｋｗ，多年平均發電量4322．39萬ｋｗｈ，保證出力1522ｋｗ，年發電利用數為4502小時。目前該電站已取得并入四川電網運行的批復，送出方案經四川華電雜谷腦水電開發有限責任公司同意臨時接入紅葉二級電站，最終接入四川省電力公司紅房子110ｋｖ變電站。電站建設電站按工程總承包方式實施建設和管理，總承包價款為9000萬元，電站單位千瓦投資6618元／ｋｗ，單位電能投資1．43元／ｋｗｈ。

　　四、交易標的主要內容和定價政策

　　轉讓標的為轉讓方持有的注冊資本增加至2000萬元后的九加一公司55％的股權（出資額1100萬元），以及由此衍生的所有其他權益。

　　本次股權轉讓交易完成后，受讓方持有九加一公司55％的股權，為九加一公司的第一大股東。

　　五、合同生效日期

　　協議經授權代表簽署，且經雙方按照其公司章程的規定經董事會（或股東大會）決議通過。

　　四、交易的目的及對公司的影響

　　收購理縣九加一水電開發有限責任公司是加快小水電產業整合的重要舉措。

　　五、備查文件

　　四川岷江水利電力股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議；

　　四川岷江水利電力股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年七月三十一日

　　證券代碼：600131證券簡稱：岷江水電編號：2007—020

　　四川岷江水利電力股份有限公司

　　關于投資四川小金川流域水電開發

　　有限公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●投資項目名稱：四川小金川流域水電開發有限公司

　　●投資金額：1000萬元人民幣

　　●股權比例：20％

　　一、對外投資概述

　　為加快對水電資源的開發，公司擬出資1000萬元人民幣與中國水利水電建設集團公司四川電力開發有限公司、中國水利水電第十四工程局共同組建四川小金川流域水電開發有限公司。公司注冊資本金為5000萬元人民幣，其中：中國水利水電建設集團公司四川電力開發有限公司出資2550萬元人民幣，占51 ％；中國水利水電第十四工程局出資1450萬元人民幣，占29％；我公司出資1000萬元人民幣，占20％。

　　2007年7月31日公司第四屆董事會第十一次會議以10票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《公司投資小金川流域水電開發有限公司的議案》。根據《公司章程》規定，本次投資不超過董事會審議批準權限，無須提交股東大會批準。

　　二、投資協議主體介紹

　　中國水電建設集團四川電力開發有限公司是中國水利水電建設集團公司與中國水電建設集團第七工程局、中國水電顧問集團成都勘測設計研究院共同組建的一家以水電資源投資開發和電力運營為主的電力開發有限公司。公司注冊資本為15億元，代表人為劉明江。公司目前控股六家公司：阿壩水電開發有限公司、四川圣達水電開發有限公司、松林河流域開發有限公司、毛爾蓋水電有限公司、阿壩明達水電開發有限公司、中國水電建設集團圣達水電開發有限公司，截至2006年底，公司總資產為54億元。

　　中國水利水電第十四工程局為國有獨資企業，是以水利水電建筑安裝工程為主的國家綜合性大型施工企業，注冊資本金3．09億元，法定代表人為周宇。其主要業務范圍是：各類型工業、能源、交通、民用等工程建設項目的施工總承包，各類型的地基與基礎工程施工，各類型建設項目的土石方工程施工，各類型的鋼結構、金屬結構的制作與安裝，各類型隧道工程的施工。截至2006年12月31日，十四局資產總額達到19．78億元。

　　三、投資協議的主要內容

　　此次投資組建的四川小金川流域水電開發有限公司注冊資本為人民幣5000萬元，其中：中國水利水電建設集團公司四川電力開發有限公司出資2550萬元人民幣，占51 ％；中國水利水電第十四工程局出資1450萬元人民幣，占29％；我公司出資1000萬元人民幣，占20％。

　　公司近期擬開發的項目主要有：美臥（裝機容量56ＭＷ，多年平均年發電量2．40億ｋＷ．ｈ，季調節水庫）、木坡（裝機容量40ＭＷ，多年平均年發電量2．01億ｋＷ．ｈ）、楊家灣（裝機容量60ＭＷ， 多年平均年發電量2．98億ｋＷ．ｈ）、春堂壩（裝機容量48ＭＷ，多年平均年發電量2．43億ｋＷ．ｈ）、小金（裝機容量17ＭＷ，多年平均年發電量0．88億ｋＷ．ｈ）、三叉（裝機容量80ＭＷ，多年平均年發電量3．99億ｋＷ．ｈ）六個電站，總裝機容量約300ＭＷ（30萬ｋＷ）。

　　項目建設期間，除項目自有資本金外，各出資人須按項目出資比例提供銀行貸款擔保。

　　四川小金川流域水電開發有限公司成立后，將實行董事會領導下的總經理負責制，公司董事會由九名董事組成，其中：中水四川公司推薦五名董事（包括董事長），水電十四推薦二名董事，本公司推薦二名董事。

　　四、對外投資的目的和對公司的影響

　　根據公司電源項目開發的戰略規劃，此項投資是公司為加快對水電項目的建設和開發，提高公司可持續發展能力的重要舉措。電站項目全部建成后，公司可擁有權益裝機容量達60ＭＷ，直接為公司帶來新的利潤增長點，并進一步提高公司盈利能力，對公司長遠發展將產生重要影響。

　　五、備查文件

　　1、四川岷江水利電力股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議；

　　2、四川小金川流域水電開發有限公司出資人協議書

　　四川岷江水利電力股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年七月三十一日