股票簡稱：海博股份證券代碼：600708

　　公告編號：臨2007—016

　　上海海博股份有限公司第五屆

　　董事會臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海海博股份有限公司第五屆董事會臨時會議于2007年7月31日以通訊方式召開，會議審議并通過了《上海海博股份有限公司獨立董事工作制度》，并將該制度提交下一次股東大會予以審議。

　　特此公告！

　　上海海博股份有限公司董事會

　　二00七年八月二日