證券代碼：600649股票簡(jiǎn)稱：原水股份編號(hào)：臨2007-24

　　上海市原水股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　上海市原水股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2007年7月21日以書面方式向董事、監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議的通知。會(huì)議于2007年7月31日下午4：30，在上海市原水股份有限公司會(huì)議室（江蘇路389號(hào)十樓）召開，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席7人（親自出席會(huì)議的董事為：劉強(qiáng)、安紅軍、吳強(qiáng)、朱國(guó)治、繆恒生、李扣慶、潘飛），董事常達(dá)光和獨(dú)立董事楊建文因工作原因未能出席本次董事會(huì)議，分別委托吳強(qiáng)董事和潘飛獨(dú)立董事代為表決。2名監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議由劉強(qiáng)董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。

　　本次會(huì)議主要審議并一致通過了以下議案：

　　2006年6月26日，公司董事會(huì)審議通過了“黃浦江原水系統(tǒng)資產(chǎn)與上海市自來(lái)水市南有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案”，并于6月27日上報(bào)中國(guó)

證券監(jiān)督管理委員會(huì)。目前由于相關(guān)政策的原因，公司決定終止上述資產(chǎn)置換工作。

　　會(huì)議還通報(bào)了公司近期收到控股股東上海市城市建設(shè)投資開發(fā)總公司（以下簡(jiǎn)稱“城投公司”）的函告。函告主要內(nèi)容為：“城投公司作為控股股東，將繼續(xù)全力支持上市公司發(fā)展�，F(xiàn)階段考慮向

原水股份注入城投公司旗下環(huán)境類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，目前方案正在論證中，尚待上海市國(guó)資部門批準(zhǔn)�！�

　　特此公告。

　　上海市原水股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇七年七月三十一日