股票代碼 600354 股票簡稱 敦煌種業 編號：臨2007-016

　　甘肅省敦煌種業股份有限公司

　　三屆董事會第二十二次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任

　　甘肅省敦煌種業股份有限公司（以下簡稱“公司”）三屆董事會第二十二次會議于2007年7月22日以書面形式發出通知，于2007年8月1日以通訊方式召開，會議應表決董事11人，實際表決董事10人，董事陳海明先生因公出差沒有參加表決，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。本次董事會事會審議并通過以下決議：

　　審議通過了關于設立肅州區敦煌種業棉花公司的議案。

　　公司決定設立肅州區敦煌種業棉花公司，性質為分公司，注冊地為酒泉市工商行政管理局肅州區分局，公司主要從事酒泉市及新疆等地皮棉的經營。

　　表決結果：贊成10票，反對0 票，棄權0 票。

　　特此公告。

　　甘肅省敦煌種業股份有限公司董事會

　　二○○七年八月二日