本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江西萬年青水泥股份有限公司第四屆董事會第十次臨時會議通知2007年7月26日以書面或傳真方式發出，會議于2007年7月31日以現場方式召開。應參加董事8人，實際表決董事8人（董事陳榮先生委托董事朱曄先生出席會議并代為行使表決權）。部分監事列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，所做決議合法有效。審議通過了以下議案：

　　《關于公司與中國建材股份有限公司簽署合作框架協議的議案》

　　表決結果：8票同意、0 票反對、0 票棄權

　　會議批準了江西萬年青水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“乙方”）與中國建材股份有限公司（以下簡稱“中國建材”或“甲方”）簽訂《合作框架協議》，擬合資合作成立一家注冊資本為人民幣拾億元的有限責任公司。

　　中國建材股份有限公司是中國建筑材料集團公司控制并在香港聯合交易所有限公司上市的股份有限公司（股票代碼：3323），法定代表人：宋志平，注冊資本：貳拾億零柒仟壹佰柒拾萬元，注冊地：北京市海淀區三里河路甲11號，主營業務：經營水泥、輕資建材、玻璃纖維及玻璃鋼制品以及工程服務業務。

　　本著友好協商的原則，雙方于2007年7月31日簽署了《合作框架協議》。

　　雙方一致同意，由雙方共同出資設立一家注冊資本擬為人民幣10億元的有限責任公司（可分期出資），并以該公司作為合作平臺，通過各種形式的合作，致力于江西省區域內的水泥產業的發展，雙方力爭用三年左右時間使新型干法水泥產能達到年產3000萬噸左右。

　　乙方同意在本框架協議簽署后，甲方有權自行選擇在適當時機確定一家由甲方控制的關聯公司來履行本框架協議。

　　鑒于合作雙方均為上市公司，合作事宜如涉及到信息披露，應按國家相關法律、法規和相關證券交易所上市規則的規定進行，并應就披露事宜相互溝通。

　　通過此次與中國建材的合資合作，本公司可借助外力，激活內力，促使企業裂變擴張，公司將融合到“大建材”戰略中，形成企業聯盟，享有區域定價話語權。合作完成后的公司的主營業務更加清晰，競爭優勢更加明顯。

　　《合作框架協議》為甲、乙雙方就合作事宜所達成的共識，并作為各方就該等事宜開展工作的基礎，在該合作項目實施過程中的具體內容將由有關各方簽訂具體的合同或協議。具體合作方式還須按照國家相關法律法規及公司章程的規定經各方有權部門批準方可生效，本公司將及時披露有關進展情況。

　　特此公告。

　　江西萬年青水泥股份有限公司董事會

　　二〇〇七年七月三十一日