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四川金路集團(tuán)股份有限公司第六屆第十六次董事局會(huì)議決議公告(等)

http://www.sina.com.cn 2007年07月31日 04:21 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

  股票簡(jiǎn)稱:金路集團(tuán) 股票代碼:000510 編號(hào):臨2007—017號(hào)

  四川金路集團(tuán)股份有限公司

  第六屆第十六次董事局會(huì)議決議公告

  本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

  四川金路集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)第六屆第十六次董事局會(huì)議通知于2007年7月17日以專人送達(dá)方式發(fā)出。會(huì)議于2007年7月27日在金路大廈8樓會(huì)議室召開(kāi),應(yīng)到董事8名,實(shí)到8名,監(jiān)事局主席列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)何光昶先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議,以舉手表決的方式通過(guò)了如下決議:

  一、以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《2007年半年度報(bào)告》及其摘要。

  二、以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于四川岷江電化有限公司增資擴(kuò)股的議案》。

  本公司與四川岷江硅業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“岷江硅業(yè)”)于2005年12月簽訂了《合作協(xié)議》,合作建造電石生產(chǎn)項(xiàng)目,共同出資設(shè)立四川岷江電化有限公司(以下簡(jiǎn)稱“岷江電化”),本公司第六屆第五次董事局會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投資組建四川岷江電化有限公司的議案》,岷江電化注冊(cè)資本擬設(shè)為5000萬(wàn)元,其中本公司占60%的股份,岷江硅業(yè)占40%的股份。

  由于以實(shí)物資產(chǎn)投入必須先進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、工商驗(yàn)資等,而資產(chǎn)評(píng)估程序較為復(fù)雜,且時(shí)間較長(zhǎng)。為了便于項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)行,金路集團(tuán)和岷江硅業(yè)雙方進(jìn)行了初始投資,先以貨幣現(xiàn)金的方式出資400萬(wàn)元人民幣設(shè)立了岷江電化,其中本公司占60%的股份,岷江硅業(yè)占40%的股份。雙方商定,待實(shí)物資產(chǎn)評(píng)估結(jié)束后,再進(jìn)行增資擴(kuò)股。

  為促進(jìn)岷江電化更好的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)雙方合作的目的。一方面金路集團(tuán)為進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),抓住機(jī)遇,收縮戰(zhàn)線,要集中優(yōu)勢(shì)資源和資金,夯實(shí)PVC主業(yè),實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模,增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力;另一方面,考慮到岷江硅業(yè)在當(dāng)?shù)赜休^好的資源優(yōu)勢(shì),具有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力,同時(shí)岷江硅業(yè)也承諾岷江電化作為金路集團(tuán)的電石基地,投產(chǎn)后所生產(chǎn)的電石全部銷往金路集團(tuán),不外銷到其他公司,且擬投入的實(shí)物資產(chǎn)已經(jīng)有證券從業(yè)資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估確認(rèn)。鑒于上述原因,為了進(jìn)一步擴(kuò)大電石的產(chǎn)量,本著互利互惠、共同發(fā)展的原則,經(jīng)股東雙方研究和協(xié)商,決定實(shí)施增資擴(kuò)股,在原雙方已經(jīng)投入注冊(cè)資本400萬(wàn)元人民幣的基礎(chǔ)上,共同增資5600萬(wàn)元。其中,金路集團(tuán)以現(xiàn)金投入2160萬(wàn)元;岷江硅業(yè)以現(xiàn)金和實(shí)物資產(chǎn)投入3440萬(wàn)元,形成年產(chǎn)10萬(wàn)噸電石生產(chǎn)能力。

  本次增資擴(kuò)股實(shí)施后,岷江電化的注冊(cè)資本將達(dá)到6000萬(wàn)元。其中,本公司出資額為2400萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的40%;岷江硅業(yè)出資額為3600萬(wàn)元(其中,現(xiàn)金1519萬(wàn)元,實(shí)物資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值2081萬(wàn)元),占注冊(cè)資本的60%。

  該事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  三、以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于投資參股四川美創(chuàng)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的議案》。

  為妥善解決本公司原土地存量等歷史遺留問(wèn)題,維護(hù)公司股東權(quán)益,本公司決定投資參股四川美創(chuàng)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司, 對(duì)位于龍泉驛區(qū)同安鎮(zhèn)大河村56.526畝土地進(jìn)行共同開(kāi)發(fā)。

  1、投資參股的公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、法定地址

  ①公司名稱:四川美創(chuàng)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

  ②經(jīng)營(yíng)范圍:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建材、化工產(chǎn)品、花木、五金交電、百貨、培訓(xùn)等。

 、圩(cè)資本:人民幣2000萬(wàn)元。

 、芊ǘǖ刂罚糊埲A區(qū)同安鎮(zhèn)大河村。

  2、投資額、投資方式及出資比例

  四川美創(chuàng)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司注冊(cè)資本為人民幣2,000萬(wàn)元。其中,四川紀(jì)風(fēng)房地產(chǎn)有限公司以人民幣出資1,100萬(wàn)元, 占注冊(cè)資本的55%;本公司以人民幣出資900萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的45%。

  該事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  四、以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于中江金倉(cāng)化工原料有限公司增資擴(kuò)股的議案》。

  本公司下屬控股子公司中江金倉(cāng)化工原料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金倉(cāng)公司”)成立于1996年12月,注冊(cè)資金2200萬(wàn)元。其中本公司出資1254萬(wàn)元,占總股本的57%;四川久大蓬萊鹽化有限公司出資726萬(wàn)元,占總股本的33%;中江縣新興經(jīng)營(yíng)投資有限公司出資220萬(wàn)元,占總股本的10%。為進(jìn)一步夯實(shí)公司主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、滿足公司下屬主體企業(yè)四川省金路樹脂有限公司對(duì)工業(yè)鹽的需求,有效降低公司主導(dǎo)產(chǎn)品PVC樹脂的生產(chǎn)成本,本公司經(jīng)與金倉(cāng)公司股東單位四川久大蓬萊鹽化有限公司、中江縣新興經(jīng)營(yíng)投資有限公司協(xié)商,決定對(duì)金倉(cāng)公司實(shí)施增資擴(kuò)股,三方股東按原比例共同增加注冊(cè)資本3000萬(wàn)元。新增注冊(cè)資本用于新增20萬(wàn)噸/年輸鹵擴(kuò)能工程。該方案實(shí)施后,金倉(cāng)公司注冊(cè)資金變更為5200萬(wàn)元,其中,本公司出資2964萬(wàn)元,占總股本的57%;四川久大蓬萊鹽化有限公司出資1716萬(wàn)元,占總股本的33%;中江縣新興經(jīng)營(yíng)投資有限公司出資520萬(wàn)元,占總股本的10%。

  該事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  五、以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)部分資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》。

  本公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則>>的相關(guān)規(guī)定,對(duì)擁有的資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試,發(fā)現(xiàn)下列資產(chǎn)存在減值跡象,經(jīng)初步研究擬對(duì)下列資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。

  1、本公司下屬企業(yè)———四川德陽(yáng)東馬塑膠有限責(zé)任公司于1999年將對(duì)德陽(yáng)健龍精細(xì)化工有限公司的債權(quán)6,150,000.00元轉(zhuǎn)為投資,截止2007年6月末已累計(jì)計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備837,100.00元。經(jīng)本公司認(rèn)真進(jìn)行分析后認(rèn)為,德陽(yáng)健龍精細(xì)化工有限公司長(zhǎng)期虧損,到目前為止已喪失持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,恢復(fù)生產(chǎn)的可能性已失去,收回投資的可能性極小,擬補(bǔ)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備5,312,900.00元。

  2、本公司下屬企業(yè)———四川省德陽(yáng)華遠(yuǎn)國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限公司由于2000年受潮汕地區(qū)出口退稅問(wèn)題的影響,至今無(wú)法落實(shí)退稅政策,致使公司無(wú)法經(jīng)營(yíng)而長(zhǎng)期虧損,經(jīng)本公司認(rèn)真研究后擬解散該公司。經(jīng)清理,該公司現(xiàn)有債權(quán)共計(jì)5,054,514.53元(其中:出口退稅4,350,447.99元)已無(wú)法收回,扣除已提減值準(zhǔn)備210,027.74元,擬補(bǔ)提減值準(zhǔn)備4,844,486.79元。

  3、本公司1998年----1999年末其他應(yīng)收款中應(yīng)收貴州潤(rùn)達(dá)汽車貿(mào)易公司往來(lái)款12,336,000.00元(其中:本金10,000,000.00元,資金占用費(fèi)2,336,000.00元),經(jīng)本公司多次組織人員進(jìn)行追收并采取了法律措施,但收效甚微,預(yù)計(jì)收回該款項(xiàng)的可能性極小。鑒于該款項(xiàng)帳齡已超過(guò)五年以上,扣除已提減值準(zhǔn)備5,336,000.00元(其中:本金3,000,000.00元,資金占用費(fèi)2,336,000.00元),擬補(bǔ)提壞帳準(zhǔn)備7,000,000.00元。

  4、本公司其他應(yīng)收款中應(yīng)收金路綜合服務(wù)公司的往來(lái)款 項(xiàng)計(jì)6,332,747.09元, 由于該公司長(zhǎng)期無(wú)穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),現(xiàn)金流量極小,預(yù)計(jì)收回的可能性很小,所以擬扣除已提減值準(zhǔn)備2,549,061.76元,補(bǔ)提壞帳準(zhǔn)備3,783,685.33元。

  上述資產(chǎn)擬提減值準(zhǔn)備金額共計(jì)20,941,072.12元。

  六、以8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于因計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備影響當(dāng)期利潤(rùn)數(shù)不納入對(duì)經(jīng)營(yíng)班子內(nèi)部考核的議案》。

  特此公告

  四川金路集團(tuán)股份有限公司董事局

  二○○七年七月三十一日

  股票簡(jiǎn)稱:金路集團(tuán) 股票代碼:000510 編號(hào):臨2007—018號(hào)

  四川金路集團(tuán)股份有限公司

  第六屆第十四次監(jiān)事局會(huì)議決議公告

  本公司及監(jiān)事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  四川金路集團(tuán)股份有限公司第六屆第十四次監(jiān)事局會(huì)議通知于2007年7月17日以電話方式發(fā)出。2007年7月27日,第六屆第十四次監(jiān)事局會(huì)議在金路大廈6樓會(huì)議室召開(kāi),應(yīng)到監(jiān)事5名,實(shí)到5名。會(huì)議由公司監(jiān)事局主席陶長(zhǎng)明先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議,以舉手表決的方式通過(guò)了如下決議:

  一、以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了公司《2007年半年度報(bào)告》及摘要。

  監(jiān)事局認(rèn)為:公司2007年半年度報(bào)告客觀公正地反映了公司2007年半年度經(jīng)營(yíng)情況,所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  二、以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于四川岷江電化有限公司增資擴(kuò)股的議案》。

  三、以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于投資參股四川美創(chuàng)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的議案》。

  四、以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于中江金倉(cāng)化工原料有限公司增資擴(kuò)股的議案》。

  五、以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司第六屆監(jiān)事局監(jiān)事、監(jiān)事局主席的議案》。

  同意陶長(zhǎng)明先生因年齡原因辭去公司第六屆監(jiān)事局監(jiān)事、監(jiān)事局主席職務(wù),該辭職自《辭職報(bào)告》送達(dá)監(jiān)事局之日起生效;同時(shí)選舉趙明發(fā)先生任公司第六屆監(jiān)事局主席。

  六、以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)部分資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》。

  七、以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于因計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備影響當(dāng)期利潤(rùn)數(shù)不納入對(duì)經(jīng)營(yíng)班子內(nèi)部考核的議案》。

  特此公告

  四川金路集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事局

  二○○七年七月三十一日

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