證券代碼000537 證券簡稱 廣宇發展 公告編號2007-021

　　天津廣宇發展股份有限公司

　　關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.會議名稱：2007年第一次臨時股東大會

　　2.召開時間：2007年8月21日（星期二）上午10：30

　　3.召開地點：天津市津利華大酒店風華廳

　　4.召集人：公司董事會

　　5.召開方式：現場投票表決

　　6.出席對象：

　　1、截止2007年8月16下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東；

　　2、全體股東均有權出席股東大會，因故不能參會的，可以委托代理人出席會議和參加表決(該股東代理人不必是公司的股東)。

　　3、公司董事、監事和高級管理人員。

　　二、會議審議事項

　　1﹑審議提名趙健為公司董事的議案；

　　2﹑審議提名孟祥科為公司董事的議案；

　　3、審議提名宋英杰為公司董事的議案；

　　4、審議提名孫瑜為公司董事的議案；

　　5、審議提名王志華為公司董事的議案；

　　6、審議提名于從文為公司董事的議案；

　　7、審議提名許曉東為公司董事的議案；

　　8、審議提名馮科為公司董事的議案；

　　9、審議提名寧維武為公司董事的議案；

　　10、審議提名馬兆祥為公司監事的議案；

　　11、審議提名仵蒼峰為公司監事的議案；

　　上述議案己經公司五屆董事會第二十五次會議和公司五屆監事會第十次會議審議通過，并于2007年6月16日公告。公告議案詳細內容見《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http//www.cninfo.com.cn)。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：現場登記，或以信函、傳真方式登記。

　　2.登記時間：2007年8月17日（星期五）和2007年8月20 日（星期一）

　　上午9：00-11：30，下午2：00-5：00

　　(以2007年8月20日及以前收到登記證件為有效登記)

　　3.登記地點：天津廣宇發展股份有限公司董事會辦公室

　　4.登記和表決時提交文件：

　�、賯�人股東持本人身份證、股東帳戶卡。

　�、诜ㄈ斯蓶|持營業執照復印件、法人股東帳戶卡、法定代表人授權委托書、出席人身份證。

　�、凼芪�托代理人必須持有授權委托書、委托人證券帳戶卡、委托人身份證復印件、本人身份證辦理登記手續。

　　四、其它事項

　　聯系方式：

　　聯系地址:天津市南開區白堤路學府花園45號

　　郵編:300192

　　電話：（022）87895608

　　傳真：（022）87895922

　　聯系人：李江

　　會議費用：會議時間半天，參會者交通、食宿費用自理。

　　備查文件

　　1、董事會決議、會議記錄；

　　2、所有提案具體內容。

　　五、授權委托書

　　授 權 委 托 書

　　茲委托先生（女士）代表我單位（個人）出席天津廣宇發展股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　本單位（個人）對會議各項議案的表決意見是：贊成（ ）；反對（ ）；棄權（ ）。（附注）

　　委托人姓名：身份證（營業執照）號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　授權期限：

　　簽署日期：2007 年 月 日

　　附注：

　　1、此授權委托書表決意見符號為"√"，請在相應括號內填寫。

　　2、此授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋公章。

　　天津廣宇發展股份有限公司

　　董事會

　　2007年7月31日