股票代碼：600208股票簡(jiǎn)稱：中寶股份公告編號(hào)：臨2007-43

　　中寶科控投資股份有限公司

　　2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示

　　(一)本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案情況；

　　(二)本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　中寶科控投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2007年7月14日發(fā)出召開(kāi)2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知， 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2007年7月30日上午在浙江嘉興戴夢(mèng)得大酒店會(huì)議室召開(kāi)。出席本次大會(huì)的股東及股東代理人2名，代表有表決權(quán)的股份1，362，139，364股，占公司總股份的81.86%。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，副董事長(zhǎng)林俊波女士主持，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　三、議案審議情況

　　會(huì)議以記名投票方式通過(guò)了以下議案：

　　《關(guān)于收購(gòu)九江新湖遠(yuǎn)洲置業(yè)有限公司股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　相關(guān)股東回避表決后，贊成票6，516，491股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的0%。

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　公司聘請(qǐng)了國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所徐偉民律師對(duì)2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所關(guān)于中寶科控投資股份有限公司2007年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。該法律意見(jiàn)書認(rèn)為，本公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果為合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、中寶科控投資股份有限公司2007年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　2、見(jiàn)證律師出具的法律意見(jiàn)書。

　　中寶科控投資股份有限公司

　　二00七年七月三十日