大連獐子島漁業(yè)集團(tuán)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二次會議于2007年7月27日下午11:00在大連市中山區(qū)人民路人壽大廈十八樓公司會議室召開。應(yīng)到監(jiān)事三名，實到監(jiān)事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由鄒建主席主持，經(jīng)記名投票表決審議通過并形成了如下決議：

　　出席會議的監(jiān)事以投票表決方式，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《大連獐子島漁業(yè)集團(tuán)股份有限公司2007年半年度報告及其摘要》。

　　經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會全體成員保證《2007年半年度報告》所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

　　公司半年度報告摘要刊登在2007年7月30日的《證券時報》上；半年度報告全文刊登在2007年7月30日的巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告

　　大連獐子島漁業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2007年7月30日

　　大連獐子島漁業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于對公司累計和當(dāng)期對外擔(dān)保等情況的

　　專項說明及獨(dú)立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2003]56號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》、證監(jiān)發(fā)[2005]120號《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（以下簡稱"通知"）對上市公司的規(guī)定和要求，以及公司《章程》、《獨(dú)立董事制度實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，我們作為大連獐子島漁業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱"公司"）的獨(dú)立董事，本著對公司、全體股東及投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照實事求是的原則對公司報告期內(nèi)對外擔(dān)保和關(guān)聯(lián)方資金往來情況進(jìn)行認(rèn)真的檢查和核實后，發(fā)表專項說明及獨(dú)立意見如下：

　　我們認(rèn)為：公司能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《通知》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險和關(guān)聯(lián)方資金占用風(fēng)險。截至2007年6 月30 日止，公司累計和當(dāng)期無對外擔(dān)保、違規(guī)對外擔(dān)保情況，也不存在公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、公司占50%以下股份的關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

　　特此說明

　　獨(dú)立董事：戴大雙、陳國輝、孫穎士、余明陽

　　2007年7月27日