本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　·本次會議沒有否決或修改提案的情況。

　　·本公司控股股東中國船舶工業集團公司（持有公司股份139853120股，占公司總股本53．27％）于2007年7月9日向公司董事會提交了書面臨時提案，要求在公司2007年第二次臨時股東大會審議提案中增加“關于公司第四屆董事會獨立董事年度津貼標準的預案”。

　　一、會議召開和出席情況

　　本公司2007年第二次臨時股東大會于2007年7月27日上午9：00在上海浦東富城路33號香格里拉大酒店三樓盛事堂召開。會議由公司董事會召集，董事長楊家豐先生主持。出席會議的股東及股東授權代表共42人，其代表的股份總數為170，841，530股，占公司總股本的65．0685 ％，其中出席本次會議無限售條件流通股東41人，代表股份30，988，410股；有限售條件的流通股股東1人，代表股份139，853，120股。公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。大會的召集、召開形式和程序均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，會議有效。

　　二、提案審議及表決情況

　　經全體參加表決的股東及股東授權代表審議，以記名投票方式進行表決，會議形成了以下決議：

　　1、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的預案》

　　本次股東大會采用累積投票制，選舉陳小津先生、聶成根先生、路小彥女士、譚作鈞先生、孫云飛先生、吳迪先生、郭錫文先生為公司第四屆董事會董事；選舉彭蔭剛先生、趙錫成先生、榮明杰先生、池耀宗先生為公司第四屆董事會獨立董事（獨立董事任職資格會前已經上海證券交易所和中國證監會審核無異議）。以上十一人組成公司第四屆董事會。具體表決情況如下：

　　（1）選舉陳小津先生為公司第四屆董事會董事；

　　表決結果為：同意170，840，646股，占出席會議股東及授權代表所代表的有效表決權股份總數的100．0000 ％，反對0股，棄權0股。

　　（2）選舉聶成根先生為公司第四屆董事會董事；

　　表決結果為：同意170，840，647股，占出席會議股東及授權代表所代表的有效表決權股份總數的100．0000 ％，反對0股，棄權0股。

　　（3）選舉路小彥女士為公司第四屆董事會董事；

　　表決結果為：同意170，841，176股，占出席會議股東及授權代表所代表的有效表決權股份總數的100．0000 ％，反對0股，棄權0股。

　　（4）選舉譚作鈞先生為公司第四屆董事會董事；

　　表決結果為：同意170，841，177股，占出席會議股東及授權代表所代表的有效表決權股份總數的100．0000 ％，反對0股，棄權0股。

　　（5）選舉孫云飛先生為公司第四屆董事會董事；

　　表決結果為：同意170，840，262股，占出席會議股東及授權代表所代表的有效表決權股份總數的100．0000 ％，反對0股，棄權0股。

　　（6）選舉吳迪先生為公司第四屆董事會董事；

　　表決結果為：同意170，840，823股，占出席會議股東及授權代表所代表的有效表決權股份總數的100．0000 ％，反對0股，棄權0股。

　　（7）選舉郭錫文先生為公司第四屆董事會董事；

　　表決結果為：同意170，841，180股，占出席會議股東及授權代表所代表的有效表決權股份總數的100．0000 ％，反對0股，棄權0股。

　　（8）選舉彭蔭剛先生為公司第四屆董事會獨立董事；

　　表決結果為：同意170，840，707股，占出席會議股東及授權代表所代表的有效表決權股份總數的100．0000 ％，反對0股，棄權0股。

　　（9）選舉趙錫成先生為公司第四屆董事會獨立董事；

　　表決結果為：同意170，840，722股，占出席會議股東及授權代表所代表的有效表決權股份總數的100．0000 ％，反對0股，棄權0股。

　　（10）選舉榮明杰先生為公司第四屆董事會獨立董事；

　　表決結果為：同意170，840，519股，占出席會議股東及授權代表所代表的有效表決權股份總數的100．0000 ％，反對0股，棄權0股。

　　（11）選舉池耀宗先生為公司第四屆董事會獨立董事；

　　表決結果為：同意170，840，509股，占出席會議股東及授權代表所代表的有效表決權股份總數的100．0000 ％，反對0股，棄權0股。

　　（以上董事、獨立董事簡歷詳見2007年6月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上的公司“臨2007－022公告”）

　　2、審議通過《關于公司監事會換屆選舉的預案》

　　本次股東大會采用累積投票制，選舉王樹森先生、傅德祥先生、陳金海先生、安曉非女士四位擔任公司監事，并和職工代表監事李煜前先生、席鳴女士、虞奇立先生一起共同組成公司第四屆監事會。具體表決情況如下：

　　（1）選舉王樹森先生為公司第四屆監事會監事；

　　表決結果為：同意170，840，541股，占出席會議股東及授權代表所代表的有效表決權股份總數的100．0000 ％，反對0股，棄權0股。

　　（2）選舉傅德祥先生為公司第四屆監事會監事；

　　表決結果為：同意170，841，070股，占出席會議股東及授權代表所代表的有效表決權股份總數的100．0000 ％，反對0股，棄權0股。

　　（3）選舉陳金海先生為公司第四屆監事會監事；

　　表決結果為：同意170，840，715股，占出席會議股東及授權代表所代表的有效表決權股份總數的100．0000 ％，反對0股，棄權0股。

　　（4）選舉安曉非女士為公司第四屆監事會監事；

　　表決結果為：同意170，841，068股，占出席會議股東及授權代表所代表的有效表決權股份總數的100．0000 ％，反對0股，棄權0股。

　　（以上監事簡歷詳見2007年6月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上的公司“臨2007－024公告”）

　　3、審議通過《關于變更滬東重機股份有限公司名稱的預案》

　　表決結果為：同意170，841，464股，占出席會議股東及授權代表所代表股份總數的100．0000 ％，反對0股，棄權66股。

　　由于公司已完成定向增發，并逐步實現中船集團核心民品主業整體上市的目標，為使公司主營業務更清晰明確，會議決定將原來的“滬東重機股份有限公司”變更為“中國船舶工業股份有限公司”。

　　4、審議通過《關于修訂公司章程的預案》

　　表決結果為：同意170，841，127股，占出席會議股東及授權代表所代表股份總數的99．9998 ％，反對403股，棄權0股。

　　會議決定在《公司章程》第四條中，將原來的“公司的注冊名稱：公司的中文名稱：滬東重機股份有限公司；公司的英文名稱：Ｈｕｄｏｎｇ Ｈｅａｖｙ Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． ” 改為“公司的注冊名稱：公司的中文名稱：中國船舶工業股份有限公司；公司的英文名稱：Ｃｈｉｎａ Ｓｔａｔｅ Ｓｈｉｐｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｃｏ．， Ｌｔｄ”。

　　5、審議通過《關于公司第四屆董事會獨立董事年度津貼標準的預案》

　　表決結果為：同意170，827，575股，占出席會議股東及授權代表所代表股份總數的99．9918 ％，反對13，955股，棄權0股。

　　會議決定公司第四屆董事會獨立董事年度津貼為每人人民幣38萬元（含稅）。本預案是公司控股股東中國船舶工業集團公司（持有公司股份139853120股，占公司總股本53．27％）提出的新增提案。

　　上述第四項預案已經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過。上述預案的詳細內容請查閱上海證券交易所網站（ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ）上刊載的《滬東重機股份有限公司2007年第二次臨時股東大會資料》。

　　三、律師見證情況

　　上海錦天城律師事務所朱 穎律師對本次股東大會進行了見證，并出具了《法律意見書》。見證律師認為公司2007年第二次臨時股東大會召集、召開程序、出席股東大會人員的資格和股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。股東大會表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經到會董事確認的股東大會決議。

　　2、錦天城律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告

　　滬東重機股份有限公司董事會

　　2007年7月28日

　　附：職工監事簡歷

　　1、李煜前：男， 1964年3月生，碩士研究生學歷，中共黨員。

　　1981年至1985年在部隊服役；1985年至1987年任滬東造船廠造機部團總支書記，1987年至1995年任滬東造船廠團委副書記、書記，1995年至1998年任滬東造船廠黨委辦公室副主任（主持工作）；1998年至2001年 任滬東重機股份有限公司黨委書記助理兼黨建辦主任、加工車間黨支部書記、管理科室黨支部書記；2001年至2004年任滬東重機股份有限公司總經理助理兼人事部主任；2004年至今任滬東重機股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席；2006年至今任滬東重機股份有限公司第三屆監事會職工監事、滬臨金屬加工有限公司監事會主席。

　　2、席鳴：女，生于1957年8月，大專學歷。1979年至1982年任江南造船廠鉗工、設計員；1996年至2000年任上海外高橋造船有限公司籌建辦公室主任；2000年起任上海外高橋造船有限公司室主任、部長助理；現任上海外高橋造船有限公司工務保障部副部長，監事會職工監事。

　　3、虞奇立：生于1955年7月，中專學歷，中共黨員，1971年至1976年在上海船廠船體車間工作，1976年至1980年在澄西船廠生產組船體工段工作，1980年至1983年在澄西船廠船體車間工作，1983年至1986年在上海公司職工中專學習。1986年至1987年任澄西船廠技術科工藝員，1987年至1992年任澄西船廠造船分廠工藝員，1992年至2006年任澄西船廠設計工藝所工藝員，2006至今任中船澄西船舶修造有限公司監事、設計工藝所工藝員。