本公司及公司董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)2007年7月16日發(fā)出的會(huì)議通知，北亞實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）二OO七年第六次董事會(huì)會(huì)議于2007年7月26日在北亞大廈（哈爾濱市南崗區(qū)紅軍街16號(hào)）19樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席（含授權(quán)委托）董事7人，董事孫艷波女士授權(quán)董事王剛先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，獨(dú)立董事劉彥女士授權(quán)獨(dú)立董事郝坤先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)成員列席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長王剛先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議審議通過以下決議：

　　一、關(guān)于修訂《北亞實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為完善公司內(nèi)部控制制度，特修訂《北亞實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》。（具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站）

　　表決結(jié)果：同意票：5票；反對(duì)票：0票；棄權(quán)票：2票。

　　董事王則瑞、劉偉投棄權(quán)票，棄權(quán)原因是：公司處于非常時(shí)期，重大資產(chǎn)的處置及重大決策事關(guān)北亞前途，應(yīng)不斷健全法人治理結(jié)構(gòu)，完善監(jiān)督機(jī)制，董事會(huì)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)相關(guān)工作的領(lǐng)導(dǎo)，此議案緩議。

　　二、關(guān)于調(diào)整公司高級(jí)管理人員的議案

　　公司副總經(jīng)理榮憲革由于個(gè)人原因，提出辭去副總經(jīng)理的職務(wù)。

　　表決結(jié)果：同意票：5票；反對(duì)票：0票；棄權(quán)票：2票。

　　董事王則瑞、劉偉投棄權(quán)票，棄權(quán)原因是：開始發(fā)通知時(shí)沒有該議案，這項(xiàng)議案是開會(huì)前通報(bào)的，該議案不議為妥，如果其他董事同意審議該議案，則棄權(quán)。

　　另外，根據(jù)公司實(shí)際情況并結(jié)合上海證券交易所的意見，公司2007年半年度報(bào)告延期至2007年8月31日披露。

　　特此公告。

　　北亞實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二OO七年七月二十八日