本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司第二屆監事會第六次會議于2007年7月 26日在長沙蓉園賓館召開。會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席明景谷主持，公司部分高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并形成以下決議：

　　一、會議以贊成票3票，反對票0 票，棄權票0 票，審議通過了《公司第二屆監事會工作報告》。

　　二、會議以贊成票3 票，反對票0 票，棄權票0 票，審議通過了《2007年中期報告及其摘要》。

　　經認真審核，監事會認為董事會編制的湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司2007年中期報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　三、會議以贊成票3 票，反對票0 票，棄權票0 票，審議通過了《關于提名明景谷等2人為公司監事會監事候選人的提案》。該提案需提交公司2007年第二次臨時股東大會審議。監事候選人簡歷見本公告附件一。

　　特此公告。

　　湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司監事會

　　二00七年七月二十八日

　　附件一

　　監事候選人簡歷

　　1、明景谷先生，中國國籍，1941年出生，大學學歷，教授級高級工程師，國家有突出貢獻的專家，享受政府特殊津貼，現任深圳金奧博科技有限公司董事長、深圳市專家聯誼會機械組組長、深圳市杰出專家。參與研制的“ＲＪ乳化炸藥工藝及設備”獲得國家發明二等獎，2004年8月至今擔任本公司監事會主席。明景谷先生與本公司或公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系；沒有持有本公司股份；沒有受過中國

　　2、高育濱先生，中國國籍，1960年7月出生，大學學歷，高級工程師。現任湖南中人爆破工程有限公司總經理、中國工程爆破協會理事、湖南省爆破學會副理事長、中國力學學會爆破專業委員會委員、湖南南嶺民爆工程爆破有限公司副董事長、總經理，2004年8月至今擔任本公司監事會監事。高育濱先生現任本公司控股子公司湖南南嶺民爆工程有限公司副董事長、總經理；高育濱先生與公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系；沒有持有本公司股份；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　上述人員之間不存在關聯關系，上述人員與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。